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新手上路

发表于 2020-9-15 18:42:07 |显示全部楼层
作者:全国党媒信息公共平台

来源:读特

披着金融的外衣,非法集资案件近年在深圳呈现高发态势。“网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等等,都是非法集资犯罪易发的温床。”深圳市地方金融监督管理局相关负责人告诉记者,今年以来我市集中开展涉非涉稳专项排查整治,并明确各部门及市处非办工作职能,构建起三级联系人名单,增强打击和处置非法集资工作合力。

记者了解到,2020年上半年深圳市新增非法集资案件30余宗,涉及金额140余亿元。从行业类型来看,P2P和私募领域领域新发案件20余宗,涉及金额130余亿元,P2P、私募等涉众型金融领域仍是处非工作的重中之重。

重大隐患实行清单制管理

据了解,我市涉非涉稳风险专项整治排查由市处非办(市地方金融监管局)牵头,行业排查与属地排查条块结合方式进行。深圳各辖区(新区)作为此次涉非涉稳专项排查整治的责任主体,各行业主管(监管)部门依法各司其职,同时加强对各辖区(新区)的指导与督促,形成齐抓共管的格局。

“首先是进一步压实属地责任。”市地方金融监管局相关负责人介绍,由各区金融工作部门(区处非办)牵头,制定本辖区排查工作方案,组织对各辖区(新区)涉非涉稳高发领域做好综合排查,及时掌握并更新重点地区、重点时段、重点群体涉稳动向,对重大涉稳隐患实行清单制管理。扎实推进非法集资宣传月工作,提升社会公众风险意识和金融知识水平。

其次统筹协调重点领域的行业主管(监管)部门切实落实主体责任,围绕网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、“创新”型集资平台、教育培训、房地产开发及中介、电子商务等重点等重点领域,明确牵头责任部门及配合部门,将排查整治工作与涉众金融矛盾纠纷专项治理、扫黑除恶专项斗争、互联网金融风险专项整治结合起来,形成排查工作合力,同时依托防范非法集资宣传月活动,做到风险整治与教育相结合,增进排查工作成效。

多部门联动织就“天网”

剑指非法集资,我市各级处非部门及行业主管部门按照分工和部署形成合力,通过实地走访、企业排查、听取群众意见等多种方式扎实推进。

市住房建设局开展了房地产市场和行业的专项检查。在全市在售楼盘项目销售中心、经纪机构内的显著位置张贴宣传海报和播放短视频,开展防范非法集资宣导。同时建立对房地产开发企业和房地产中介机构的日常巡查制度,对信访投诉的非法集资线索及时组织核查。

市民政局针对养老服务机构等重点民政领域开展排查。一是将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单,在一定期限内向社会公布,实施信用约束、联合惩戒等措施;其次对全市养老机构开展排查,重点排查经营资金去向;三是依托非法集资宣传月,教育老年人培养正确的投资理念。

人民银行深圳市中心支行针对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。组织对辖区内虚拟货币交易场所、ICO平台加强监测,利用各类监测手段开展持续监测,坚持“打早打小、露头就打”,整治处理非法虚拟货币平台,同时推进非法外汇交易平台清理整治。

编辑 范锦桦

(作者:读特记者 沈勇)
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