全州公安打掉“洗钱”团伙一个，抓获3人！

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今年以来，为持续严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定，全州县公安局按照上级统一部署，紧紧围绕市局党委提出的“15751”工作思路和“秋风行动”部署要求，全力开展“两卡”线索摸排、防范宣传等工作，并于近日打掉一“洗钱”团伙，抓获涉案人员3名，缴获银行卡、手机等作案工具一批，有效切断了诈骗分子的犯罪链条。


2021年10月初，全州县公安局接到上级推送线索，获悉全州县绍水镇有一团伙从事“洗钱”违法犯罪活动，要求从重从快对其进行打击。


接报后，县局党委高度重视，副县长、公安局长彭桂川迅速指令县局刑侦大队反诈中心联合绍水派出所对该线索全力摸排调查。经过数日缜密侦查，最终锁定全州县绍水镇赵某等人有重大作案嫌疑。在对相关线索进行充分研判后，办案民警逐渐摸清该团伙的活动轨迹和犯罪规律，收网行动日趋成熟。10月9 日中午，民警经过布控，发现该团伙大部分成员聚集在全州县绍水镇某宾馆内，极有可能是正在从事“洗钱”活动。县局立即组织警力对该宾馆某房间进行查处，当场抓获赵某等3名嫌疑男子，缴获银行卡、手机等作案工具一批。


经审讯，赵某等3人对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的事实供认不讳。据嫌疑人交代：在利益的诱惑下，明知道他人会拿自己的银行卡从事某种违法犯罪活动，仍将自己或者朋友的银行卡、手机卡转交他人使用，并在必要的时候通过刷脸验证等方式帮助他人进行转账。


目前，赵某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。



牢记六个“一律”和十个“凡是”

六个“一律”：谈到银行卡，一律挂断；谈到中奖了，一律挂断；谈到“电话转接公检法”要求汇款的，一律挂断；所有短信，让你点击链接的，一律删掉；微信陌生人发来的链接，一律不点；提到“安全账号”的，一律是诈骗。十个“凡是”：凡是自称公检法要求汇款的就是诈骗；凡是自称客服索要银行卡信息及验证码的就是诈骗；凡是自称领导要求汇款的就是诈骗；凡是网上交友要求转账的就是诈骗；凡是让你汇款到“安全账号”的就是诈骗；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的就是诈骗；凡是推送投资理财的就是诈骗；凡是网络贷款需要先交钱的就是诈骗；凡是兼职刷单刷信誉的就是诈骗；凡是游戏装备私下交易的就是诈骗。

任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。因此，开展“断卡”行动，是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。“断卡”行动断的是哪些卡？在手机卡方面，既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。在银行卡方面，既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。“断卡”行动我们每个人要做什么？我们建议，请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友，一定要抽空去查询一下，看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。特别提醒广大群众尤其是大中专学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任。严厉打击非法开办贩卖手机卡银行卡坚决遏制电信网络诈骗犯罪来源：平安全州警讯
               
本文来源于桂林反诈公众号