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发表于 2021-5-3 14:44:29 |显示全部楼层
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        北京市第三中级人民法院4月7日公布了一起“民族资产解冻”类诈骗案件的刑事判决书,利箭从公布的内容之中看到:
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2018年8月至2019年1月间,被告人杜国雨单独,被告人甘纪林伙同毛某、刘某(均另案处理),被告人滕德夫单独或者伙同被告人王某欢、田某(另案处理),分别冒充国务院总理助理、财政部项目审核办公室主任、国务院办公厅组长等身份,编造国家欲发放“民族资产解冻”巨额资金,需要收取“手续费”等事实,先后通过电信网络指定被告人范某阳作为代理人。被告人范某阳遂利用微信媒介平台,根据杜国雨、甘纪林、滕德夫等人的指示,积极宣传“民族资产解冻”虚假项目,以收取银行手续费、资金使用费、资料费、会议费等名义,骗取被害人林某、程某等10万余人支付的款项共计人民币2000余万元。期间,被告人刘某在明知他人实施诈骗犯罪行为的情况下,受范某阳指使,协助范某阳统计被害人信息、收发邮件、接收被害人支付款项,按照范某阳指示将涉案款项转入杜国雨、甘纪林、滕德夫等人指定的银行账户,并获利30万元。经审计,杜国雨共骗取837万余元,甘纪林伙同毛某、刘某共骗取1307万余元,滕德夫单独骗取324万元,伙同王福欢、田某骗取40万元。被告人杨某战在明知滕德夫实施犯罪活动的情况下,为滕德夫提供银行卡用于转账,并帮助滕德夫将涉案40万元予以提现,并从中获利3万元。被告人杨某月明知杜国雨给予其30万元为诈骗犯罪所得,仍予以转移、窝藏。
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        被告人范某阳、刘某于2019年1月4日被民警抓获,被告人杜国雨、甘纪林于2019年1月9日被民警抓获,被告人滕德夫、王某欢于2019年1月11日被民警抓获,被告人杨某月于2019年1月14日被民警抓获,被告人杨某战于2019年6月7日向公安机关投案。案发后,公安机关扣押了被告人杜国雨、甘纪林、滕德夫、王某欢、杨某月等人驾驶的车辆,扣押现金227余万元,冻结范某阳等人微信账户、银行账户内钱款10万余元、扣押银行卡、手机等物品,被告人刘某家属在审查起诉阶段代为退赔人民币30万元。在本院审理阶段,被告人杨某月家属代其退缴人民币3万元在案。

        北京市第三中级人民法院认为,被告人甘纪林、杜国雨、滕德夫、范某阳、王某欢、刘某以非法占有为目的,利用电信网络,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,依法判决:

        一、被告人甘纪林犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年六个月,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币十五万元。

        二、被告人杜国雨犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币十四万元。

        三、被告人滕德夫犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币十万元。

        四、被告人范基阳犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币十万元。

        相关人等获刑,罚金...........

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