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发表于 2013-10-3 16:53:47 |显示全部楼层
      最近网络上有一家香港大道影视传媒的网站在互联网上铺天盖地的发拉人头广告,说什么投资550能赚230万,典型的宝马传销借尸还魂,香港宝马公司因为传销被公安机关打击,几十人被判刑,创办人邓世蕾被全国通缉,现在流亡海外,现在又摇身一变搞一个所谓的香港大道影视传媒有限公司出来招摇撞骗,蒙蔽不知真像的人,希望广大网民一定要擦亮眼睛,避免上当受骗,造成不必要的经济损失。                                                                             远离传销,幸福一生。


  一个名为“香港宝马俱乐部”的网站,以静态投资及时、高额回报为诱饵,吸引大量人员加入,然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。短短半年时间,吸引全国23个省、市、自治区4万余人加入,并形成30余层的传销网络,涉案资金达15亿元。
  今天,江苏省淮安市清浦区人民检察院向《法制日报》记者独家披露了淮安市公安局清浦分局破获的“香港宝马俱乐部有限公司”非法组织领导网络传销案件细节。
  飞速发展1个月从6人到3000人
  2012年10月,淮安市公安局清浦分局发现,一个名为“香港宝马俱乐部”的网站大肆宣扬致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站静态投资和动态投资,该市有几十人注册成为会员。网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线获得积分进行运作。
  10月26日,淮安市公安局清浦分局对“香港宝马俱乐部”网站立案侦查。调查发现,“香港宝马俱乐部”会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。
  据犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”,同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站,并称会员可以将钱投给公司,公司每天返还2%的利息给会员,采取一日一结算的方式支付回报,回报以现金形式返还到会员银行账户,并且承诺投进去的钱可以随时退还,公司称这种投资为静态投资。
  犯罪嫌疑人林明对办案检察官说,为了让人相信把钱投给宝马公司没有任何风险,他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌场放贷,公司放贷利息是5%,返还给会员利息是2%,公司赚取3%。宝马公司成立之初很讲诚信,会员在静态投资中投入10万元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,这样会员投入的钱只需50天就可以拿回,此后每天便可继续从公司拿利息。
  就这样,在不到一个月的时间里,公司由成立之初的胡波、林明等几名骨干分子迅速发展到3000余人。
  为防断裂经营发展方式数次转变
  据办案检察官介绍,宝马公司并没有像宣称的那样进行资本运作,而是用新会员投资的钱返还老会员。为了防止资金断裂,从2012年5月初开始,宝马公司作出新规定,会员提现时宝马公司要从10%的静态投资里扣除2%利息作为税收,即投入的10万元每天可以拿到1800元利息,这样由50天回本延长到56天。
  到5月中旬,宝马公司又作出新的规定,即公司返还给会员的回报由现金返还改为积分形式返还,会员要想把积分兑现成钱必须先在网站上向公司提出申请,胡波、林明等人收到会员兑现申请后再将钱打到会员银行账户上,这种形式被称之为提现。胡波、林明等人被称为“一级提现中心”,提现中心要从会员的提现中收取2%提现手续费。
  6月初,宝马公司又要求静态会员必须参加动态投资,新会员则必须先加入动态投资才有资格加入静态投资。
  后来,宝马公司会员迅速发展到近万人时,“一级提现中心”工作有点应接不暇,公司又发展了“二级提现中心”。至2012年8月,宝马公司先后发展了6个一级提现中心、数十个二级提现中心以处理会员提现申请。
  人头计酬动态投资实为赚钱骗局
  “香港宝马俱乐部真正赚钱是靠动态投资,通过发展下线以人头计酬的方式获取非法利益。”办案检察官告诉《法制日报》记者。
  据犯罪嫌疑人肖权交代,所谓动态投资即动态积分回馈计划,会员申请加入除了交5500元外,还需一名老会员的推荐,成为新会员后可获得一个点位,然后可以发展两个下线,也就是所谓的“一拖二、两条腿走路”,之后这两个下线再各自发展他们的两个下线,依此类推,即“二二倍增”形式。
  办案检察官向记者介绍,宝马公司为吸引人在动态中投入更多的钱,推出报单中心,即动态会员要想把公司的奖励积分兑现成钱,必须向任一报单中心提出申请,报单中心获得300积分奖励。5500元就是5500积分,5500积分为一个单,会员直接注册3个或3个以上点位可以申请成为报单中心,通过公司审核后自动升级为报单中心,报单中心通过每报一个单公司奖300积分获取非法利益。报单流程为新加入的会员必须先找推荐人,再由推荐人找到报单中心,交5500元购买相应积分进行报单申请。报单中心收到5500元后,报单中心账户积分自动减扣5500积分,即报单成功。报单成功新会员自动成为推荐人的下线。而新会员购买的5500积分系统会根据动态积分规则自动奖励给报单中心、推荐人、推荐人的所有上线,剩余的2250积分则被宝马公司拿走。这样宝马公司在动态中每发展一个点位,公司就收入2250元,这样公司很快将静态投资中的亏本情况扭转过来。
  另外,宝马公司对所有的动态积分奖励均扣税5%,会员通过发展下线获得奖励积累积分,报单中心通过接受新会员报单获得奖励积累积分。
  检察官拿出打印的网络截图向记者介绍,宝马网站为诱骗会员发展更多的下线参加该传销组织,还推出一系列诱人的“福利”,如收入达到5万元,奖励国内免费3天游;收入达到10万元,奖励国内免费5天游;收入达到500万元,奖励国外5天免费游,同时奖励价值100万元的房子一套;收入达到1000万元,奖励价值1000万元别墅一套、退休并享受每年公司10%股东分红。
  广告诱惑嫌疑人多大专以上学历
  由于网络传销涉及范围广,参与的人员众多,公安机关抽调150余名民警成立专案组,经过两个多月的缜密侦查和细致取证,一举破获该特大网络传销案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陈军等11名网络传销骨干分子因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮安市清浦区检察院依法批准逮捕。    “犯罪嫌疑人中许多都是大专以上学历,有的还是留学归来的人士,他们在加入宝马公司前,有的自己开店做老板,有的是企业高管,他们都是看到宝马公司的诱人广告,抱着‘一夜暴富’思想,经不住诱惑相继加入该传销组织,最终走上犯罪的道路。等待他们的将是法律的制裁。”承办检察官说。
  近日,在我国驻菲律宾大使馆和菲律宾警方的协助下,淮安警方远赴菲律宾开展跨境抓捕行动,又抓获18名犯罪嫌疑人,并查获大量相关物证。1月30日,被抓获的18名“上层领导”已经从菲律宾被遣返回淮安。
  经查,2012年4月至今,“香港宝马俱乐部有限公司”网站以投资境外博彩业为名,要求参加者缴纳5500元获得加入资格,并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。2012年8月至10月,该案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律宾,在该国搭建服务器,继续从事网络传销活动。该案被公安部列为督办案件,目前该案件还在进一步侦查中。



-------------转自天涯社区

匿名  发表于 2013-10-10 09:50:23
路过顶一下
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匿名  发表于 2014-2-26 19:43:38
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发表于 2014-3-20 03:22:37 |显示全部楼层
不错哦!!!
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发表于 2014-3-22 01:12:02 |显示全部楼层
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