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发表于 2020-8-14 16:44:49 |显示全部楼层
作者:海峡导报大泉州

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“工友们,如果有人打电话给你,自称是警察,让你将资金转移到‘安全账户’,你会转吗?”“不转!”“如果有人花数千元买你的银行卡,你卖吗?”“不卖!”8月7日晚上7点,在泉港区前黄镇万家鑫公司,泉港公安分局的莉莉警官与挂钩前黄镇的警长们,联手开展防范电信网络诈骗专场宣传活动。有奖竞答、咨询解答、互动交流各个环节,让企业员工增长了防范电信网络诈骗知识;通过典型案例,使广大工友深刻认识到保护个人信息,提高防骗意识的重要性。

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这里,选取部分防范电信网络诈骗专场的问题与案例,与大家一起学习:

Q:

自称是公检法的来电,应该要怎么识别真假?

A:

真正的公检法是不会通过电话或者网络办案,更没有所谓的“安全账号”,不会让你转账。如果自称是公检法又让你转账的,肯定是诈骗。

Q:

那如果说自己的身份证或者银行卡确实是丢了,然后对方说我在外地涉嫌洗钱,该怎么办?

A:

身份证或银行卡丢失,要尽快挂失或者补办。如遇此情况,可到就近派出所咨询,或者拨打86666110咨询。同时提醒广大工友要注意保护好个人信息,以免被不法分子利用。

案例解析:冒充公检法诈骗

今年5月13日,泉港的林女士在家中接到一个自称鲤城公安局的电话,电话里对方称林女士在南宁涉及一起洗钱案。因为路途太远,对方让林女士添加南宁公安局民警的QQ。通过QQ视频,对方身穿警服,出示警官证,告诉林女士涉嫌洗钱,要转一笔钱到对方指定的账号,证明林女士的银行卡是正常的,没有参与洗钱。被忽悠的一愣一愣的林女士慌张地将自己卡里的6万元钱转到他们指定的账户。对方还一直强调,此次是秘密办案,不能告知其他人,后期案件办理完钱就自动退回。等待几天后,林女士的丈夫发现银行卡里钱没有了,林女士才将事情说出,这时候他们才发现遭遇了诈骗。

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Q:

我在厂里上班,老婆在家带孩子想做点兼职,哪些兼职可能是诈骗呢?

A:

兼职诈骗多为刷单诈骗。起初会返还小单的本金和佣金,随着越刷越大笔,就不会再返还了。简而言之,让你先行垫付资金的都为诈骗。

Q:

有朋友介绍说,出租或者出售自己的银行卡就可以赚钱,请问这个可信吗?

A:

出租或者出售的银行卡多被用于诈骗或者洗钱等违法犯罪行为,出租或出售银行卡是违法犯罪行为,需要承担法律责任,坚决不能信。

案例解析:兼职刷单诈骗

今年7月4日,庄女士在泉港某医院上班时,手机收到一条短信,称”招聘兼职刷单,下班时间或者空余时间均可操作,一单5-10分钟,佣金5%,刷完马上返现”。庄女士觉得这个兼职很适合自己,主动联系对方,在对方的引导下开始刷单。在最开始的两个小单,庄女士都在5分钟之内便收到约定好的佣金跟本金。后来,对方提出有大额佣金单,怂恿庄女士刷,但是前提是单要刷到一定的“质和量”。不明就里的庄女士开始大额资金垫付刷单,先后共垫资18万。在她实在没钱刷,一直要求对方返现的时候,对方就将她拉黑。这时,庄女士才发觉自己遭遇了诈骗。

案例解析:买卖银行卡

今年1月份,泉港公安分局在侦办一起电信网络诈骗时,发现了一个用于收取赃款的对公账户。经调查,该对公账户持有人是河北省定兴县男子刘某,并将35岁的他列为网上在逃人员。4月10日上午,刘某在河南省洛阳动车站被当地警方抓获。自己平时就打打零工,怎么会成为网上在逃人员,刘某非常诧异。4月12日,刘某被押解回泉港。当办案民警告知刘某,他办理的对公账号成了诈骗工具时,刘某后悔不已。据刘某交代,一个朋友向他介绍了一条“生财之道”,只要提供了自己的身份证,签几个字,办理一个对公账号,便能赚到1600元。刘某起初也有怀疑,世上竟有如此好事。对方告诉刘某这个对公账号只是用来发工资的,加上当时生活拮据,便办理了对公账号,并将该账号全套卖给了对方。

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Q:

网络上有没有正规的贷款平台,怎么分辨是否正规?

A:

网上虽有很多正规平台可以提供贷款,但只记住一条:只要是贷款前先交钱的都是诈骗。

Q:

碰到假贷款,之前填了信息,还签订了协议,如果我不贷款了,这样会对我的征信有问题吗?会不会被起诉?

A:

不会的,完全不用担心,这都是骗子恐吓你的招数。

案例解析:网络贷款诈骗

今年6月10日,泉港的庄先生接到一个贷款公司的电话,告知“无抵押、无担保、利息低,秒放款”。庄先生非常心动,于是就加了微信详细了解,并通过对方给的链接下载了“甜橙财富”APP申请贷款。他填写了资料后,APP显示2万元已顺利放贷,但就是不能提现到卡里。经咨询,“客服”要庄先生先缴纳688元的会员费,然后又提示银行卡信息错误,又交了6000元的银行代处理费。交完了,“客服”又要求庄先生缴纳8000元作为银行冲流水,保证其银行账户正常性,后面又交了10000元作为保险金,等到庄先生说他实在没钱了,对方就把他给拉黑并失踪。

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Q:

如何识别真假客服?

A:

真客服会通过购物平台直接和你联系,而且真客服不会主动说退款理赔。

Q:

对方一般是用什么套路来诈骗我们的?

A:

第一种是直接给被害人发送链接,让其填写购物信息和退款账号,被害人手机往往都会收到一条验证码,这个验证码就是银行转账的验证码,而不是什么登录核验码。第二种是让你从支付宝上申请退款,骗子会告诉你一个不存在的程序,骗你将花呗和借呗的钱借出来,转到他提供的账户上。

案例解析:购物退款诈骗

今年7月21日,泉港的张女士接到自称天猫超市客服的电话,说其在网上购买的飞鹤奶粉有质量问题,根据保险理赔程序,他们要通过支付宝进行三倍理赔。于是,张女士就将自己的支付宝账号告知对方,但是对方说其支付宝借呗里有14万元,所以他们没办法打款进去,要求张女士将借呗里的钱先借出来,并且转到他们提供的账户上,这样才能进行理赔。等到张女士将钱转过去,对方说要给保险公司5000元的处理费,后期这些全部都是返回,这样张女士又转账过去,等了两天对方还没有退款,张女士再去咨询,发现已经被对方拉黑了,总共被骗14.5万元。

“听了莉莉警官的介绍,我们记住了:不听、不信 、不转账,如有疑问,就拨打86666110。” 工友们如是说。

来源:微信公众号 泉州公安

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