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发表于 2021-1-20 20:57:27 |显示全部楼层
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据当地媒体《曼谷邮报》报道,泰国当局在发出通缉令的一年多后,逮捕了Forex-3D庞氏骗局的策划人阿皮鲁克·科提 。

据泰国特案厅DSI称,科提欺骗了8,400多名有记录的受害者,估计损失总额约为20亿泰铢(超过6600万美元),使其成为最大的外汇欺诈案之一。

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当Forex-3D无法提供承诺的回报后,第一批受害者于2019年11月寻求帮助时,欺诈性计划使泰国当局感到震惊。

科提被从曼谷的一个公寓中逮捕,在突袭中,警察还没收了他打算在黑市出售的兰博基尼、几份土地所有权文件、黄金首饰、豪华手表和手袋。

在2019年12月对与Forex-3D相关的办公室进行的首次突袭中,警方发现了约395,400美元的现金,以及一辆950万泰铢的保时捷汽车,价值130万泰铢的哈雷戴维森摩托车,一辆丰田Alphard面包车以及数辆文件和其他贵重物品。在另一次突击中,警察没收了一辆价值2700万泰铢的阿斯顿·马丁·范奎什(Aston Martin Vanquish)的汽车。

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但是,科提(Kothi)早些时候从泰国当局手中溜走,一直躲藏在新加坡和马来西亚。据当地官员说,科提已重新进入泰国,去年十月该国与柬埔寨等国已有密切沟通。

报告中概述了科提的Forex-3D在迪拜、新加坡和香港经营了三个外汇交易所,但目前无法向当局提供任何证据。

对科提的指控的细节尚不清楚,但他否认了有关当局提出的一些指控,并决定上诉进行法律斗争。

同时,泰国当局正在通过出售价值约10亿泰铢的扣押财产和其他资产,集中在向受害者退款,这对于受害者来说也是不幸中的万幸,不是每一次的损失都能有被补偿的机会!

文章来源网络

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本文来源于华尔街一姐公众号
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