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发表于 2021-3-5 15:41:14 |显示全部楼层
作者:汉中检察
每周电诈案件分析报告 (2.15—2.21)

全市共立电信网络诈骗案件环比上周立案数下降25.93%,涉案资金环比上周下降54.95%。市反诈中心劝阻群众3126人次,劝阻资金56.3万元,封停涉嫌诈骗QQ号码897个。

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高发类诈骗案件分析

因受疫情影响,经济下行和就业压力加大,生产生活加速向网上转移,资金短缺的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

本周刷单返利类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗、杀猪盘类诈骗等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。

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杀猪盘类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子首先通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、Soul等)、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主动加被害人为好友后(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。

典型案例:
2月21日,汉中市的尤女士在家被一男子“陈某”添加了微信好友,后一直在微信上相互聊天,尤女士自认为与对方颇为有缘,并在聊天的过程中迅速确立了男女朋友关系。“陈某”向尤女士透露自己在“创业板日报”上做投资,并声称要带女老师一起赚钱,同时向其发送一个链接“rttp://www.pghxlt.bar/?fld=101610”,尤女士识别“陈某”发送的链接后,进入了一个叫“创业板日报”的APP下载页面,尤女士就在该男子的操作诱导下注册了“创业板日报”APP并填写个人信息以及银行账户,刚开始充值10000元,不久后盈利了1000元并成功提现到尤女士绑定的银行账户,随后在对方的不停诱导下,赚取盈利的尤女士不断加大投资金额,在平台上先后转账了9次,总共投资467700元钱,当尤女士准备提现时却发现无法提现,“客服”以需要升级会员、交纳风险费、延期费等为由让尤女士继续往该平台账户里充钱,尤女士这才意识到自己上当受骗了并向公安机关报案。被骗金额高达46万余元

贷款、代办信用卡类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款、代办信用卡的广告信息,后冒充银行、贷款公司、金融公司的工作人员联系被害人,获取被害人信息,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还款能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式,诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪嫌疑人通过上述方式,以骗取被害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费的方式,从而实施诈骗。

典型案例:

2月18日,汉中市的谷先生通过手机下载“你我贷”APP并进行申请贷款,随后谷先生在该平台上注册填写身份信息以及银行账号,平台页面也显示贷款成功,没过多久,一个微信名为“小莉”的添加谷先生为好友,然后告知谷先生贷款审核通过,并声称5万元已经转到谷先生的“你我贷”APP平台账户上,谷先生也看到平台页面显示到账5万元,随后对方告诉谷先生申请会员,可以免除前三个月的利息,在对方的诱导下谷先生向对方提供的账户上转账1980元,后谷先生发现自己申请的贷款无法提现,咨询“小莉”,对方随即推送了一个“客服”的微信名片,后“客服”以交纳风险认证金为由,让谷先生转账15000元,后以谷先生账号资金流水不够为由,让谷先生转账20256元,“客服”再以各种理由让谷先生继续转账,谷先生最后才发现自己被骗,这期间谷先生先后被骗金额10万余元

刷单返利类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。一般在刷单过程中,被害人刷第一单时,犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

典型案例:

2月17日,汉中市的刘女士刷微信时被陌生人添加为好友,随后对方将刘女士拉进了一个名为“FF吉祥幸福11”的微信群,群主开始介绍这是给抖音关注、点赞赚取佣金的刷单任务,并介绍了操作流程,以及需要关注的微信公众号发到群里,刘女士按照操作流程将关注的公众号截图发到群里,然后群主以发红包的方式在群里发放赚取的佣金,两天后群主在群里发放了购买彩票赚取佣金的任务并发送了一个二维码,在对方的操作指引下刘女士下载“风信子”APP进行赚取佣金,随后“客服”告诉刘女士购买彩票赚取佣金20%,刚开始在“客服”的引导下接到了5000元的刷单任务,往对方提供的账户上转款5000元,此时刘女士的平台账户显示6000元,刘女士想提现却发现无法提现,平台“客服”告诉刘女士自己操作失误需要再做一次刷单任务才能提现,于是刘女士又接到了一个20000元的刷单任务,再次转款20000元,还是无法提现,刘女士在对方的操作指导下不断加大投资,多次转款,然而,刘女士发现自己的平台账户无法提现。刘女士这才意识到前后刷单被骗金额7万余元

各县区网络电信诈骗发案情况


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受骗人群属性及特点

1

从受骗人群性别看

受骗人群中,男性受害人占51.3%,女性受害人占48.7%。


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2

从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比17.95%、18-40岁之间的占比71.8%、40-60岁之间的占比10.26%。18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是诈骗分子重点攻击的对象。


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3

从受骗人群文化层次看

受骗人群中,初中及以下学历的占比41.03%、中专学历的占比10.26%、高中学历的占比12.82%、大学学历的占比35.9%。

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4

从受骗人群职业属性看

受骗人群中,教师占比2.56%、农民占比5.13%、个体商户占比5.13%、职工占比7.69%、无业人员占比17.95%、学生占比28.21%、其他职业占比33.33%。受后疫情时代影响,人们网络求职和贷款需求不断增大,刷单返利、虚假贷款、投资理财类诈骗侵害人群不断增多。其中学生和其他职业在受骗人群中占到相当大的比例。

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5

从受骗人群居住环境看

受骗人群中,居住城镇的占比35.9%、居住农村的占比64.1%。

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6

从受骗人支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%。

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警方提示:

网络刷单皆诈骗 网络贷款需谨慎

客服退款切莫信 网络交友防陷阱

陌生电话要警惕 可疑短信需注意

陌生二维码不扫 不明链接莫点击

不理不信不汇款 小心谨慎防万一

诈骗手段花样多 不懂就拨110
文章中出现的均为化名,请不要对号入座。




反诈预警劝阻专线:96110

(来源|汉中反诈)
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