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发表于 2021-5-12 00:14:25 |显示全部楼层
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近日,开远市人民法院依法审结一起被告人为贪图小利而帮助电信诈骗犯罪分子取款的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。三名被告人分别被判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金3000元。这也是全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作以来,开远市人民法院判处的首例因帮助电信诈骗犯罪分子取款而获刑的刑事案件。

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案情回顾

2020年11月25日,谢某某(另案处理)以到东莞市帮助取钱可获取高额利润为由,邀约被告人钟某某到东莞市取钱,并告知钟某某取的钱系赌博奖金流转。后被告人钟某某以相同理由于2020年11月25日分别邀约李某某、赖某某一同前往广东省东莞市。

2020年11月26日,三名被告人到达东莞市后,谢某某将自己携带的10张银行卡(银行卡上标注客户姓名、取款密码)交给钟某某,钟某某将10张银行卡交给李某某和赖某某,并告知李某某、赖某某银行卡中有钱到账后会通过“蝙蝠”聊天软件告知赖某某,要求李某某、赖某某接到到账通知后尽快将银行卡中的钱取出交给钟某某。钟某某在东莞市南华某某酒店负责与谢某某上线对接银行卡转账及到账通知情况。

2020年11月27日,得知钱到账后,李某某、赖某某使用谢某某交给的银行卡从ATM机将诈骗所得款取出,由于赖某某、李某某取钱速度较慢,钟某某也一起参与取款。当天,三名被告人一共取款178,000元,所取款项由钟某某交给谢某某的上线,后钟某某、李某某、赖如某某三人各获利1,700元。

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审理过程

经庭审查明,被告人钟某某、李某某、赖某某从ATM机取出的款项系被害人李某英、哈某、赵某某等六人被电信诈骗所得的款项。

法院审理认为,被告人钟某某、李某某、赖某某为了获取高额报酬,明知是违法犯罪所得赃款,使用多张非本人的银行卡,在ATM机上帮助他人取款,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且构成共同犯罪。公诉机关指控被告人钟某某、李某某、赖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。法院根据三名被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度,依法作出上述判决。

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          供稿:王祝、仁添才

编辑:赵瑞凡

审核:羊锦松?

               
本文来源于开远法院公众号
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