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发表于 2021-5-18 04:28:18 |显示全部楼层
作者:沈阳非著名律师强哥



沈阳刑事律师-电信诈骗的典型案例回顾及分析-1.jpg

刘强律师
现在的电信诈骗花样繁多,令人防不胜防。很多受害人咨询刘强律师,如何迅速识破电信诈骗,被诈骗后如何维权等等。本文中,刘律师通过真实的案例给大家普及下相关知识,望大家谨记。
近期很多受害者把电话打到了刘强律师的律所,北京盈科(沈阳)律师事务所,声称已经给付完“刘强律师”(网上结识)律师费了或者经过“刘强律师”的指示在某网站充值了,而后与“刘强律师”失去联系。当然也有很多人与假“刘强律师”进行网络沟通后,自行联系上了真刘强律师,刘律师提示此“刘强律师”非彼刘强律师。受害人被假的“刘强律师”所骗,真刘强律师提示其切勿转款,马上报警,进而避免了受害人被诈骗。
几位被害人与真刘强律师联系上后,经过询问得知,假刘强律师的行骗手段,即被害人因其他案件需要律师帮助,在网上搜到了一个自称“刘强律师”的企业号或微信号,加上以后发了真刘强律师已经作废的律师证照片自称“刘强律师”,取得被害人信任,然后提示被害人加入某QQ群或另一个微信号。新的QQ群或新的微信号提示在一个网站上进行充值,让被害人一步步地掉入精心设计的诈骗陷阱中。
刘强律师回忆称,假刘强律师所发的律师证,系刘强律师几年前丢失的证件,早已登报公告作废。刘强律师几年前还在很多律师网站上注册过,发过这个作废的律师证(当时是有效)进行注册。假刘强律师是从律师网站上盗取的律师证照片,还是从非法分子手里买的律师证现不得而知。
刘强律师介绍其实电信诈骗的方式有很多,比如:
1,冒充公检法诈骗
2,金融交易诈骗
3,高薪招聘诈骗等等
很多地方通过礼品赠送的方式诱导被害人扫二维码,网站注册或APP注册。但凡需要填写个人信息的行为,例如购房,办健身卡,会员卡等,都有信息泄露的可能。很多人说我刚买完房,装修公司的电话就进来了。我刚在4S店交完购车定金,车装饰及保险公司电话就来了。我车保险马上到期了,各种保险公司电话就来了。这些都是泄露个人信息的方式。
刘强律师提示大家个人信息及贵重物品要保存好,不要泄露出去,如不慎丢失,要进行如下操作:
1,如身份证驾驶证律师证不慎丢失,要及时报警,登记作废,及时申领新的证件。
2,银行卡丢失,第一时间打电话到发卡行客服,进行临时挂失,然后持本人身份证到发卡银行进行正式挂失手续。
3,手机卡丢失,首先用另一个手机拨打当地客服,办理停机业务冻结手机卡,别人就不能用了,保证钱财的安全性。
4,学历证明丢失,由本人向原来的毕业学校申请,学校查有实据者可以开具毕业证明书,不能补发毕业证书。
5,各种证件丢失,应尽快联系相关管理部门,及时进行补办,防止证件被利用进行违法犯罪行为。如真被诈骗了,报警的流程根据各地规定不一样,比如
1)电话拨打110
2)直接去派出所
3)直接去公安局或刑警队
4)有的地方还有短信110或网站110
积极配合公安机关,尽量提供证据,如聊天记录,录音,银行卡号,银行流水,手机通话记录流水等。
关于刑法及全国各地对于泄露公民信息及电信诈骗的适用法条及相关案例,刘强律师摘抄出来给大家做个参考
1, 诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2, 新华社北京12月7日电(记者吴文诩)北京市海淀区人民法院6日公开开庭审理一起网络黑产犯罪案件并当庭宣判,对帮助他人制作“钓鱼网站”,假冒银行名义骗取用户信用卡信息的被告人陈某、黄某二人,以窃取信用卡信息罪,分别判处有期徒刑3年6个月、罚金5万元,同时判决追缴违法所得52万余元。
  经审理查明,2017年8月至2019年1月间,被告人陈某、黄某以牟利为目的,为电信网络诈骗犯罪分子制作、设立华夏银行等多家银行的“钓鱼网站”,窃取他人信用卡资料,致使多名居民被骗,经查共窃取信用卡信息190余组,违法所得52万余元。法院认为,二被告人设立用于诈骗活动的网站,窃取他人信用卡信息,其行为均已构成窃取信用卡信息罪。鉴于二被告人到案后如实供述犯罪事实,在庭审中认罪态度较好,悔罪态度诚恳,法院依法从轻处罚,遂做出上述判决。
3, 上海警方8月26日召开新闻发布会,披露近期捣毁的一个涉及全国多省市的电信网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人100余人,涉案资金近亿元。
今年3月,市民陆女士接到一微信好友申请,对方自称是某证券公司客服,而陆女士恰好是这家公司的客户,没有怀疑就通过了申请。对方随后介绍她加入了一个股票推荐群。陆女士很快被聊天群里一位自称“毕业于哥伦比亚大学”的“讲师”折服,几乎每天都登录线上直播室“听课”。几周后,这位“讲师”在直播室里向大家推荐了一款App,声称不仅可以实现当天买卖交易,还可以调节买入的价格杠杆,收益远超正规的股市操作。陆女士听后下载了这款App,同时将20余万元资金转入该平台。
之后几周,陆女士发现“讲师”推荐的股票却经常下跌,即使偶有收益,平台也会以“当日出金只能是投资的10%”为由限制资金取出。到了5月份,陆女士账户资金已折损大半。她打算退出平台时,却发现已经无法登录,这才意识到自己被骗了,随即向上海长宁警方报警。
警方接报后调查发现,这是一个涉及多层级、多环节的诈骗集团。该团伙先后搭建了多个股票投资诈骗平台,通过发展代理的方式实施诈骗。他们先通过“引流公司”将被害人引入微信群,再由各地“代理公司”的业务员在群中发布相关股票投资资讯的同时,用“专家荐股”“大师点拨”等名义引诱被害人将资金打入股票投资平台。实际上,所谓股票投资平台只是虚拟的,资金一旦进入平台,很快以“分红”的方式进入负责“引流”“讲师”“代理”各环节的犯罪嫌疑人口袋中。嫌疑人通过鼓动用户购买行将下跌的股票来造成被害人“账面”损失,最终使得被害人的投资无一例外出现“爆仓”。
来源:北京盈科(沈阳)律师事务所 刘强律师团队
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