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发表于 2021-6-16 18:21:23 |显示全部楼层
作者:外汇天眼
在外汇行业中,黑平台诈骗案高发大家一定时有耳闻,但许多投资者可能觉得这样的骗子其实并不多,事实上是这类诈骗案不仅每天都在发生,而且人数多到你无法想象,据有关部门提供的数据显示该类案件每天警方抓捕的人数有上千人。

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现在我们就来了解一下投资者们的投资环境。
每天破获千起案件,抓捕千人

据数据显示2020年以来,全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2720余亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1870余亿元,捣毁境内诈骗窝点1.1万个,抓获嫌疑人6.9万名。
这些数据一方面能看到警方的打击力度,有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但同时我们也要看到数据背后的冰山一角,我们都知道这类诈骗案,侦破难度极高,曾经有官方透露这类案件的侦破率不足5%,对比抓捕的36.1万犯罪嫌疑人,我们反推全国为侦破的黑平台诈骗集团,可想而知,以上这些数据就不只是翻番这么简单了。

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“断卡行动”成果

为打击此类诈骗,去年国内开展了“断卡行动”公安部会同工信部、人民银行、最高法、最高检和三大电信运营商联合开展“断卡”行动。
工信部部署开展专项治理和联合督导,整治收卡贩卡顽瘴痼疾;人民银行开展专项检查,先后对3000余家银行和支付机构约谈通报、限期整改,在全国范围内惩戒2.6万名失信人员;电信运营商积极履责,堵塞漏洞;最高法、最高检和公安部研究明确刑事政策,突出打击“卡商卡贩”和“行业内鬼”。
截至4月初,全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙1.2万个,抓获犯罪嫌疑人21.3万名,缴获手机卡328.6万张、银行卡19.1万张,查处行业“内鬼”422名,惩处营业网点、机构1.2万个。
手机卡、银行卡一向是黑平台伪装身份和洗钱的必备工具,因此去年这项行动收获颇丰,但关于“两卡”的危害许多人还未有意识,因此很可能有很长一段时间“两卡”依旧存在。
从“断卡”行动中,我们还能发现“内鬼”频出,这些“内鬼”,有银行从业人员为了私利,利用自己的特权帮助不法分子实施诈骗;有第三方的支付平台,利用职务之便帮助洗黑钱;还有的将客户资料卖给骗子牟利,涉及的机构一年竟有1.2万个。



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182万个非法网址

数据显示为有效预警防范诈骗违法犯罪活动,切实保护人民群众财产安全,公安部会同人民银行、银保监会持续完善止付冻结工作机制,及时推送预警信息,劝阻群众免于被骗。会同中央网信办、电信部门建立常态化拦截封堵机制,封堵涉诈域名、网址182万个,诈骗电话7.3亿次,短信15亿余条。
从这些数据中其实我们能看到黑平台的庞大,每一个黑平台往往都有一个官网,而平台暴雷之后,这些官网的域名就会被封。虽然182万个涉诈域名并不等于182万黑平台,但这数字仍旧是冰山一角。
在此前我们有报道过,黑平台更换域名成本低廉,只需9.9元即可,只要没有抓到幕后主使者,那么这个骗子就会换皮重新诈骗,今天被封,明天就有新的域名,因此这个182万可能代表着常态,每年可能一直有这么多的非法平台在网络中出现。



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外汇天眼提醒

这就是现在黑平台泛滥的市场,在这样的环境进行外汇交易,每一位投资者都需要保持高度的谨慎,认真做好交易平台的资质审核,一定不要抱着侥幸心理。如遇外汇诈骗,应及时曝光维权!

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