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发表于 2021-6-19 21:00:48 |显示全部楼层
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什么是非法集资

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非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里"不特定的对象"是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,"非法集资"归纳起来主要有以下几种:

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资(最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资);

(3)利用民间会社形式进行非法集资(最近的变化是: 利用地下钱庄进行集资活动);

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资(常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与"快速积分法"等方式进行非法集资);

(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资(例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资);

(8)利用现代电子网络技术构造的"虚拟"产品,如"电子商铺"、"电子百货"投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

(10)利用"电子黄金投资"形式进行非法集资。

总监制:骆世明

审   核:罗   华

编   辑:张文霞

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本文来源于活力普定公众号
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