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发表于 2021-6-24 21:01:36 |显示全部楼层
作者:天津二中院
来源:济南市历城区人民法院
转自:济南中院
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【反电信诈骗】最新!济南历城区法院发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例”-1.jpg

2021年6月23日上午,山东省济南市历城区人民法院召开“防范打击电信网络诈骗犯罪”新闻发布会。历城区法院党组成员、副院长马悦静通报该院防范打击电信网络诈骗犯罪工作情况,刑事审判庭庭长王文燕发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例”,新闻发布会由审管办副主任高峰主持。





【反电信诈骗】最新!济南历城区法院发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例”-2.jpg



济南市历城区人民法院

防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例

#1



梁某某利用社交软件诈骗案



基本案情:
2019年9月至2020年1月,被告人梁某某通过QQ群发布有商务礼仪活动需要兼职模特并自备礼服等虚假信息,取得被害人信任后再通过微信向被害人推荐所谓“礼服出租商家”,然后其再冒充“礼服出租商家”以收取“礼服租金”及“押金”为由骗取被害人款项。梁某某通过上述手段先后作案18起,诈骗款项共计82143元。
法院经审理认为,梁某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,通过电信网络技术手段骗取他人财物,数额巨大,其行为构成诈骗罪。综合具体犯罪事实及量刑情节,判决被告人梁某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金三万元;被告人梁某某退赔被害人经济损失。


典型意义:
信息社会,微信、QQ等社交软件的使用率极高,人们也经常通过此类软件购物、发布广告、寻找工作等。不法分子也越来越多的将之作为犯罪工具实施诈骗。本案中,梁某某利用社交软件,以提供工作机会为诱饵,发布虚假信息,一人扮演多种角色实施诈骗,正是利用了网络交易的隐蔽性。




#2



杨某某利用网络游戏软件诈骗案



基本案情:
被告人杨某某通过在梦幻西游网络游戏中发布代练、跑商、升级等虚假信息,骗取被害人信任,让被害人加其为QQ好友,以为被害人提供上述服务为由,通过QQ转账、QQ红包、扫描微信二维码转账的方式先后骗取房某、李某共计19071元。
法院经审理认为,被告人杨某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,其行为构成诈骗罪,法院判处杨某某有期徒刑七个月,并处罚金一万五千元。


典型意义:
电信网络诈骗犯罪的作案手段花样翻新,形式多种多样,犯罪分子利用各类网络软件,发布刷单、提级、办证等虚假服务信息,以各种名目骗取被害人钱款。其中利用网络游戏实施诈骗行为的案件屡见不鲜,提醒各类网游玩家在通过网络娱乐的同时,也要加强自我防范,不给不法分子可乘之机。




#3



黄某某以虚假网络购物实施诈骗案



基本案情:
被告人黄某某在QQ 群、微信朋友圈发布卖鞋、卖衣服的广告,在收到被害人购买鞋子或者衣服的货款后,不按照约定向被害人发货,将收取的货款占为己有,用于网络赌博。被告人黄某某诈骗数额共计20410元。
法院经审理认为,被告人黄某某以非法占有为目的,通过互联网多次骗取他人钱款,数额较大,其行为构成诈骗罪。依法判处黄某某有期徒刑十一个月,并处罚金二万元。




典型意义:
网络购物已经成为人们的主要购物方式之一,同时网络上也充斥着大量良莠不齐的平台、卖家,如果不进行甄别极易上当受骗。犯罪分子通过互联网发布虚假商品信息,要求被害人缴纳预付金、手续费、托运费等费用骗取钱款,也是常见诈骗套路。进行网络交易时,应尽量选择有资质可靠的购物平台,要求对方提供身份证明文件,付款最好通过可靠的中介机构,不要直接把钱转入对方账户,以免造成财产损失。




#4



王某某等七人帮助信息网络犯罪活动案



基本案情:
王某某经营一家为上游客户提供网络支付结算服务的公司,为需要网络支付结算的网站提供支付接口。王某某等7人在明知上游客户可能从事电信诈骗、网络赌博等犯罪活动的情况下,仍向其提供服务,并注册营业执照、办理企业支付宝账号及银行卡等,同时进行程序开发和运营。犯罪资金通过王某某等人提供的接口,最终进入上游客户指定账户,期间王某某等人扣除一定比例的利润。2019年4月16日至5月12日、7月4日至10日,王某某等人使用的企业支付宝账号收款总金额为23 613 621元,其中包括被害人刘某某及房某某被他人以网络炒股名义骗取的599948元。
法院经审理认为,王某某等七人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供资金支付结算等帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处各被告人一年三个月至六个月不等有期徒刑,并处罚金。




典型意义:
网络犯罪的帮助行为是网络新型犯罪活动至关重要的一环,帮助者提供的广告推广、支付结算等技术支持,使网络犯罪得以顺利跨区域实施,从而在一定程度上使网络犯罪的社会危害性扩大。为依法惩治相关网络犯罪活动,保障网络安全,维护人民群众合法权益,2019年9月,最高院及最高检制定出台了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》。随着“断卡”、“清网”等行动部署的展开,“帮信罪”成为2020年以来热度较高的罪名。也提醒大家:为违法犯罪行为提供帮助也会构成犯罪。




#5



何某某为电信网络诈骗犯罪提供银行卡、转移诈骗款项构成诈骗罪案



基本案情:
何某某在明知他人实施电信诈骗的情况下,为谋取不法利益,与诈骗人员电话联系,帮助诈骗人员向学生、职工等群众收购大量银行卡,提供给上游电信诈骗犯罪人员。待诈骗款项进入银行卡账户后,何某某安排他人持卡取款后转交诈骗人员。被害人于某某、刘某某分别被诈骗犯罪人员通过发送诈骗短信方式,以其乘坐航班因故取消给其补偿款为由诈骗钱款。涉案款项均转入了何某某向上游犯罪分子提供的银行账户内,又被何某某安排他人将款取出。何某某参与诈骗数额共计59735.99元。
法院经审理认为,何某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,与诈骗人员联络后,为上游诈骗犯罪提供银行账户,转移诈骗款项,数额巨大,其行为构成诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二万元。




典型意义:
电信网络犯罪存在作案手法隐蔽、作案目标和对象范围广泛等特点,该类犯罪中需要大量银行卡及电话卡等用于收取、转移诈骗款项,需要人员提取诈骗款项。不法分子利用部分群众贪图小利的心理,以几十元甚至十几元的价格收购银行卡,给予一定报酬的方式雇用人员取现。对于这种为贪图小利与诈骗人员紧密联系,帮助转移诈骗款项的行为,依法以诈骗罪共犯论处。在此,提醒大家要提升法律意识,切莫因贪图小利,成为犯罪的“帮手”。



【反电信诈骗】最新!济南历城区法院发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例”-3.jpg



【济南市历城区人民法院党组成员、副院长马悦静】近年来,随着网络信息时代的到来,电信网络诈骗案件频发,已成为“社会公敌”。历城法院认真贯彻落实党中央、国务院关于防范打击电信网络新型违法犯罪工作决策部署,按照省市有关工作要求,坚持“防范在先、打击为要、打防并举”,坚决遏制案件多发高发态势,切实维护人民群众财产安全。
一是提高思想认识,加强组织领导。把防范打击电信网络诈骗作为重中之重来抓,成立由党组书记、院长担任组长,分管院长担任副组长、有关部门负责人为成员的领导小组,专题研究部署,明确工作任务,压实工作责任,确保组织到位、人员到位、措施到位。同时,加强与公安、检察机关等部门的协调配合,与通信运营、金融部门形成强有力的衔接,掌握打击网络犯罪的技术手段,形成打击合力,从根本上遏制诈骗犯罪的发展蔓延。
二是发挥审判职能,依法严惩犯罪。严格按照有关刑事法律法规及司法解释、指导意见的规定,对电信诈骗等违法犯罪活动进行严厉打击。进一步落实宽严相济刑事政策,严格证据标准、区分主从犯、准确定罪量刑。对电信网络诈骗犯罪的首要分子、骨干成员、累犯、惯犯或具其他恶劣情节犯罪分子,依法从重处罚,同时依法适用财产刑,加大赃款赃物追缴力度;对具有自首立功、坦白退赃、协助抓捕同案犯、积极赔偿等情节的犯罪分子,依法予以从轻处理。2018年以来,共审结电信网络诈骗类案件19件,犯罪分子39人,涉案金额25080303元。通过法律手段的制裁、震慑违法犯罪分子,达到制裁一人,教育一片的法律效果。
三是加强宣传防范,注重源头治理。树牢“防为主、防为上”理念,采取多种有效方式,借助新媒体,搭建宣传平台。充分利用网格群、社区群等沟通渠道,畅通“1313”四级微信迅传系统,连好全区反“电诈”主群、抓好单位内部群、发动好自发群,提升群众知晓率、防骗率、参与率。紧密结合全区“无讼社区”创建,法官驿站进社区等平台,在法官包挂村居、法治学校讲堂、百名法官进企业等活动开展中,对防范打击电信网络诈骗行为进行重点宣讲,重点提醒,并通过开设专栏、悬挂标语、发放宣传册页、推送诈骗案例等形式,将防范打击电信网络诈骗宣传进社区、进农村、进家庭、进企业、进机关,筑牢防范电信诈骗的思想防线,增强人民群众“识骗”“防骗”意识和能力,构筑全社会共同抵御电信等诈骗的“防火墙”。
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