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发表于 2021-7-27 20:13:51 |显示全部楼层
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“平安之夏”大会战开展以来,绥化市公安机关始终把严厉打击治理电信网络诈骗犯罪作为提升人民群众安全感和满意度的重要抓手,确保群众的切身利益不受侵犯。近日,绥化警方再度发力,通过深度研判,捣毁9处涉诈犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人19人,扣押涉案银行卡230余张、涉案手机40余部、电脑10余台,全力铲除了电信网络诈骗犯罪土壤,斩断了电诈犯罪链条。

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案件直击

2021年6月30日,兰西县公安局反诈大队通过绥化市公安局推送线索,确定兰西县加州戈雅小区内藏匿一涉诈洗钱团伙,当晚便对该窝点人员实施抓捕,同时公安机关在现场缴获涉案银行卡近20张,涉案手机10余部,作案笔记本电脑1台。犯罪嫌疑人陈某交代:2021年6月,其伙同好友王某、陈某某在绥化多家银行开办银行卡,随后通过“展鸿”平台使用银行卡为违法犯罪团伙洗钱,并从中获得0.7%返利。经查,三人名下银行卡累计为违法犯罪团伙洗钱金额高达1100余万元。目前三名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。

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2021年6月10日,北林警方获悉线索,在北林区华德乐府小区内疑似有一处涉诈洗钱窝点,北林公安分局立即组织警力开展侦察工作。经工作确定,该窝点内有四名人员帮助一网络赌博团伙进行洗钱活动。2021年6月30日,北林警方在掌握大量证据下,分别在绥化、大庆两地将犯罪嫌疑人抓获。经审讯,犯罪嫌疑人交代了从2021年5月末至6月15日在绥化市北林区华德乐府小区一出租房内帮助网络赌博进行洗钱的犯罪行为,目前案件正在进一步工作中。

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2021年7月21日,海伦市公安局刑警大队在工作中发现,海伦市居民刘某长期通过网络平台“长江”为赌博网站提供充值转账服务,并从中获利。海伦警方随即对刘某实施抓捕。经查,刘某在平台内交易流水达700余万元,非法获利3万余元。现犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被海伦警方依法刑事拘留,目前案件正在进一步工作中。

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本文来源于绥化刑侦公众号
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