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新手上路

发表于 2021-7-30 07:16:02 |显示全部楼层
作者:币圈数据


前言:业务员与黑交易所永远是韭菜的噩梦!


文章很长,但是启航建议大家将文章看完,已做警醒。


由于WhatsApp(瓦次普)是许多人在海外的聊天工具,杀猪盘骗子在国内某些无法监管的地带,以WhatsApp为工具开始打着网络交友或恋爱的幌子诈骗的勾当。


不管是已婚的有夫之妇,亦或是单身的大龄女青年,男骗子总能通过用国外买来的手机号码来注册WhatsApp账号,加好友聊天,通过各种聊天话术,来麻痹对方的警惕,通过旁敲侧击的手段,透露出自己是一个收入稳定,有闲有钱,爱好投资理财的富有成功人士形象,每天都会去了解和分析加密货币行情和紧跟数字经济投资趋势,而且平时个人感兴趣的生活,工作,喜好...还会根据对方的喜好来调整话题,一副人畜无害的人设。只要对方没拉黑他,每天都认真在聊天软件上问候,嘴甜又善解人意,还与受骗者分享所谓的在股票,玩币等项目上的投资心得。启航深度了解后发现,他们惯用顺水摸鱼的手法,将黑平台与被监管的大平台打包到一起推荐给小白网友,让其分不清真假。


随着国家监管的加强,和媒体对国家在加密货币交易上的各种限制,新手对加密货币交易市场的态度是十分谨慎的,于是骗子改变了策略,不再沿用以前的让对方直接汇款或者推荐在不知名平台上交易的老套路,开始用更隐藏的方式去操作。之所以瞄准海外华人这个群体,就是因为他们并不会时时关注国内的政策法规,于是,骗子们便通过引导小白受害者在不同平台充币提币交易操作一两次成功后,让其相信交易所的可靠性,又立刻怂恿对方继续在黑平台增加资金投入,等投入资金达到人民币5位数的时候,受害者发现账户无法提币,也就是所说的无法提现,而平台客服要求通过各种手段做期货交易流水,要达到当天账户金额的几倍流水,才能提币。

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而引导受骗者入坑的骗子,则向受害者建议继续充值更多,以提高交易成功的稳健性,带受害者做所谓的交割。当受害者提出不想再充值也无法投入资金充值,骗子就开始生气和不搭理人,还会以再不执行他的方案,就是防打扰到他,要拉黑受害者。


经一名匿名受害者(从在网上与骗子开始聊天,开始网恋,到发现被骗,历经2个月)向【解析资金盘】检举揭发。在这里要曝光一个黑平台,顶着NEO的名字来坑骗不了解黑平台交易内幕的新手。受害者已经联系上NEO公司官方工作人员,对方反馈已经公司并确认没开发此交易平台,并会出打假声明。

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以下是受害者发现事情出现问题之后,与骗子反映,骗子是这么回答的:

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上面提到的聊天软件上的骗子,网名为“暖阳”或“Sunny”,WhatsApp号码为+44 7871739707的男性,很明显就是这个平台的帮凶。

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骗子的套路与目标其实与启航团队等其他媒体之前曝光过的杀猪盘没任何本质区别,启航认为:但是对于小白来说,是很难辨识和确定是杀猪盘的。骗子并未在一开始就让对方投资虚拟货币,而是通过分享阅读区块链相关的书籍,还有提到自己是海归,曾入读法国著名大学MBA并辅修金融,如今入职广州某知名初创投资机构,管理者几十人的团队。让同是法国海归的受害者产生亲切感,加上发来的个人图片是一名长相清秀西装革履的87年生的成功商业人士的形象,并与受害者语音通话交流过数次,更巩固了可靠性,并在520那天网购了一盒玫瑰花作为礼物寄送给受害者。

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取得了信任后,骗子通过指导受害者下载交易平台APP,截屏确认操作无误,先引导受害者操作了1000元小额资金并在第二天盈利并收回本金后,又继续编造各种理由,怂恿受害者投入更多金额在NEO交易平台上充币,并一定要听他的去投资ETH。受害者拒绝后,骗子便以不适合以及互相之间无法建立信任为由,在情感上打击受害者,觉得是自身的问题。而本来答应的线下见面,也以工作忙为由推脱,以“既然不合适,即使见面也不会在一起了”为借口取消见面。受害者为了证明自己是信任对方的,便毅然投入了1万元去充值,直到发现兑换的币无法从之前可以顺利提币的黑交易所取出来,才发现自己确实被骗了!


骗子还让受害者去ZFB借呗借钱去买ETH,这个是荒唐至极!受害者并没有听他的,而且更确信他在电信诈骗!启航认为这是值得庆幸的事,至少没有再错下去!

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而平台的客服也是很狡猾,通过编造配合公安部门反洗钱操作,所以必须走流水的理由来让开出的条件看起来顺理成章。

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在黑心客服扮演了告知用户提币条件的角色后,又对拒绝去做流水只愿意给提币手续费的受害者提出“套现”的额外服务:在发来的充币地址值300U,然后需要再提供用户的账户信息和密码后,去操作套现。然后又装什么都没发生过,还说是受害者手机中病毒了,还责怪受害者,态度极其恶劣,一副恶霸的模样。启航想想这群骗子也真TM可笑!

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这明摆着是骗NC的招数!账户和密码都给了,那账户还是用户的么?启航发现,现在各大交易平台都有风险提示用户防止用客服名义的诈骗,而这个黑平台的主页根本就没有任何的提醒。


受害者发现了这个平台的无耻,及时止损,立刻报了警。


这明摆着的是平台通过内外操作,双向夹击被骗用户,让受害者提不了币,不得不去做高风险的期货流水,很明显,这是会输钱的骚操作。然后用户输完钱,账户里的币就自然名正言顺进了黑平台的腰包。


以下是受害者反馈给启航有关这个黑平台的截图,可以看得出,页面设计是极其简单,根本没有大平台那么多的内容。但是通过与大平台捆绑在一起推荐和对比,衬托出黑平台充币金额门槛更高但是手续费的最低,用来迷惑欺骗小白,也是很容易的。

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登录页面没有“忘记密码”这一项的服务,点在线客服,跳出的页面也是什么都没有,如果用户忘记了密码怎么办?另外,提醒页面,只强调充币,其他的只字未提。

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帮助中心里的内容也是极其简单,只谈高风险的交易操作。

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连期货交易的规定数量也高得惊人,坑人也是坑得非常狠。

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法币交易买卖的页面,6.50和7.90的售价的成交量和成交率可以一样?!

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启航认为:这只是杀猪盘圈内的冰山一角,如今的币圈在监管打击风暴席卷过后,留下的空白,助长了很多无良项目方以及业务员,他们看准了此时的机会,入场,做局,造势,割韭菜,跑路,一气呵成,不拿韭菜当人看,割的毛都不剩,行迹恶劣,虽远必诛啊。启航奉劝打算入的朋友远离,身处坑中的老铁团结起来,让这些无良的项目方平台与业务员无所遁形。
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