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发表于 2021-7-30 09:44:54 |显示全部楼层
作者:保康县人民检察院

编者按:
为深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、落实张军检察长“三个自觉”、省市检察院要求,推进讲政治与抓业务有机统一。近日,保康县检察院开展了“以政治说办案、讲工作”活动,青年干警结合自身办案、工作经历,围绕用政治思维办案、工作,以政治说办案的典型案例和以政治讲工作中能够体现政治引领性、工作导向性的事例进行交流研讨,畅谈对如何促进政治与业务深度融合的体会和认识,引导检察干警从政治的高度认识和处理业务问题,提升青年干警素能,以史为鉴,以学为基,以案促学、以学促用,不断筑牢信仰之基,补足精神之钙,把稳思想之舵,切实让专业理论成果转化为实践办案能力,实现监督办案和办文办会办事等检察工作高质量发展。




斩断网络犯罪链条

以检察履职守护网络安全

——以办理为不法网站洗钱的涉第四方支付平台案件为例

第一检察部 雷阳阳


保康检察“以政治说办案、讲工作”系列(四)电信诈骗团伙“一锅端”,守护人民群众“钱袋子”-1.jpg

全市首例涉第四方支付平台的网络犯罪案件,涉案银行卡3607张、电话卡14412张、涉案金额达2亿余元,再加上“跑分”“卡商”“码商”“码农”“猫池”“纸飞机”等一系列“黑话术语”,脑袋已经开始发晕,别急,还有“支付系统”“充值系统”“验证系统”“兑换系统”等黑技术手段……


2020年底,公安机关将本系列涉及20余人的案件邀请保康县检察院提前介入。承办人第一次看到时,茫然不知所措,在该院党组书记、检察长的指导下,与侦查机关的多次沟通,技术干警的配合,通过错综复杂的构架图,终于梳理出了基本犯罪事实。




简要案情
2020年3月,犯罪嫌疑人姜某某团伙建立第四方支付平台,命名为“XXXX支付平台”,通过境外聊天软件,帮助赌博、诈骗等非法网站在平台上注册为“商户”,招募“码商”宿某等人将自己的银行卡绑定在平台上帮助不法网站转账;同时租用“卡商”陈某团伙的大量联通实名电话卡,利用实名电话卡在联通官网话费充值系统,购买联通话费卡密后核销变现,帮助不法网站“洗钱”。犯罪嫌疑人柏某某为首的团伙开发解决联通话费系统充值风控问题的验证系统,以及自动批量从联通官网获取卡密的系统自用,并出租后非法获利。


第四方支付平台是介于商户和第三方支付之间,聚合了第三方支付平台、银行和服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务的平台。以“商户”赌博网站为例,当赌客在赌博网站点击充值后,赌博网站向该支付平台发送“订单”,平台通过接入的支付宝、微信、话费充值通道、银行卡等,与赌客之间产生虚假的商业交易并生成对应的收款码,赌客扫描收款码支付赌博资金,资金进入账户后通过银行卡转账或充值系统转化为卡密核销。经过层层转账,最终汇入赌博网站实际控制的账户“洗白”。非法资金每转移一次,关联犯罪团伙均可从中抽取2%-4%不等的佣金。



保康检察“以政治说办案、讲工作”系列(四)电信诈骗团伙“一锅端”,守护人民群众“钱袋子”-2.jpg

工作之得
1.坚持政治引领,组织专班办理
保康县检察院始终坚持以习近平法治思想为指导,深入学习领会习近平总书记关于维护金融安全、依法严厉打击电信网络诈骗犯罪的系列重要指示精神。侦查伊始,该院党组高度重视,做到大员上阵,党组书记、检察长马力带队,由3名业务骨干、1名技术骨干组成的办案团队提前介入该案,与侦查机关保持密切沟通。因涉案人员分布在全国各地,在做好疫情防控的基础上,根据《人民检察院办理网络犯罪案件规定》,引导侦查机关对电子数据的重视和收集,做到引导侦查和证据审查同步进行。通过提前阅卷、召开联席会议对案件分析研讨,统一办案认识,有效缩短办案周期,并建议公安机关深挖犯罪线索,铲除非法结算产业链条。


2.坚持精准打击,分类处理
保康县检察院主动适应经济发展新变化,针对本案中存在21人共同犯罪、分工明确,但互相不认识、职责分工不同的情况,认真贯彻宽严相济刑事政策。通过阅卷、梳理电子证据、讯问犯罪嫌疑人、查看资金流向、安排承办人参加最高检组织的网络犯罪研修班学习取经,对案件进行全链条分析,各犯罪嫌疑人分类处理,精准适用罪名,对8名在犯罪活动中起主要作用的组织者、领导者、策划者重点打击,对仅提供银行卡或辅助性技术支持,主观恶性较小、涉案时间较短的犯罪嫌疑人深入开展释法说理并积极适用认罪认罚从宽,督促犯罪嫌疑人及其家属退赃退赔。积极开展开展羁押必要性审查,对7名犯罪嫌疑人变更强制措施。坚持全链条打击,做到公诉引导侦查,监督公安机关对涉第四方支付平台的银行卡、资金去向进行司法会计鉴定,对非法资金线索、无实物交易的网站进行核查,依法准确打击犯罪,保护群众财产安全。


3.加强普法宣传,提高公众防范意识
保康县检察院在办案过程中深入开展“断卡”专项行动,将案件办理转化为“我为群众办实事”的实践活动。认真履行“谁执法谁普法”职责。通过多种形式及时发布案件信息,做好宣传报道,引导社会公众认清非法出租、出售电话卡、银行卡以及第四方支付平台的危害性,营造防范网络犯罪浓厚氛围。提醒公众在使用移动支付的过程中,一定要认准正规平台,不要随意扫描来源不明的支付二维码,不要将个人资金转入此类非法支付平台,更不要轻信“刷单”等广告,切勿将个人身份证、银行卡、电话卡随意提供给他人,否则不仅可能造成财产损失,也可能沦为“洗钱”帮凶。


工作之失
1.“求极致”的要求落实不到位。本案作为已经打入网络犯罪资金核心的重大案件,得到公安部、省公安厅的高度重视。但我院既没有总结办案经验方法形成典型案例,检察信息因质量不高也未得到上级院采用,办案干警精品意识不强,没有打造出可推广可复制的办案经验。


2.案件钻研不到位。该案系重大、复杂、疑难案件,21名犯罪嫌疑人的犯罪行为均围绕着“支付结算”进行,但当前刑法中涉及支付结算的罪名有非法经营罪、开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等多个罪名,各罪名之间存在构成要件、量刑差异。但在实际办理中,对案件罪名解析过度依赖司法解释、现成的指导案例,而没有结合实际案件对各罪名之间差异进行细致分析,也没有针对重大案件进行风险评估,做好预案;同时本案在侦查环节是以“案”指定管辖,因对刑事诉讼法的管辖没有深入理解,导致当前案件因管辖问题不能结案,严重影响案件比。


3.以案释法,“谁执法谁普法”职责履行不到位。前期的宣传仍围绕“断卡”进行,没有就本系列案件涉及的非法支付结算进行宣传,也没有围绕非法网站的危害性、网络犯罪的隐蔽性向公众以案释法,也没有通过案件办理发出有影响力的社会治理类检察建议。



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工作启示
1.提高政治站位,以检察履职服务网络安全、国家安全。
随着信息和技术的发展,网络犯罪也随之猖獗,不仅严重侵害了人民群众的财产安全,更破坏了社会秩序,甚至危害国家安全。2014年2月中央网络安全和信息化领导小组会议上,习近平总书记指出“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”,到2021年4月,习近平总书记对打击电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,都体现了当前打击电信网络犯罪的紧迫性。作为基层检察干警,要深刻领悟“世界百年未有之大变局”的时代背景,明晰下游网络犯罪是上游网络犯罪的“生态土壤”,只有精准打击下游犯罪,斩断上游犯罪的链条,才能让网络犯罪无处遁逃。


2.提高业务能力,更强政治自觉落实在更优业务成效上。
检察机关政治自觉,就要把讲政治和抓业务融为一体,把政治要求落在更有成效的具体检察工作中,没有过硬的刑事检察业务能力,抓业务就成了一句空话。在后续案件办理中,将按照张军检察长提出的“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”,加强业务能力,提升法律监督实效,同时落实好上级院各项部署,尤其是以此案办理为契机,逐步开展企业合规性审查,用检察业务做好企业服务。


3.加强普法宣传,防范网络犯罪。
依法打击电信网络犯罪是刑事检察工作中最基础的,更重要的是积极参加网络犯罪治理,做好防范宣传、追赃挽损、释法说理工作,紧紧围绕大局履职尽责,把习近平总书记提出的以人民为中心的要求落到实处,保护好群众资产,守好“钱袋子”。后续宣传中,以日常宣传、重点宣传、案例宣传等形式相结合,深入挖掘案例中的亮点,针对网络犯罪的技术性、隐蔽性、非接触性等开展白话式宣传,增强公众对网络犯罪的防范意识。



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今年是人民检察制度创立90年,进入新时代,检察事业宏伟蓝图已经绘就,刑事检察工作更重责任、更高期盼已经在肩。作为一名身处刑事检察部门的基层检察干警,个人成长与党的事业、检察事业紧密相连,不能“躺平”,更不能“沉没”,要以“过得硬”“求极致”的高标准提升刑事检察履职能力,努力为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作出更大贡献。
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