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发表于 2021-7-30 09:36:24 |显示全部楼层
作者:新余网警
编者按:仅用8天时间,就将14名电信诈骗犯罪嫌疑人从河南、河北等地如数抓获归案。广元市公安机关成功破获建市以来涉案金额最大的“虚假投资理财”电信网络诈骗案件,并实现了对幕后金主、软件服务、键盘手、导师、洗钱全链条、全层级的打击,彻底摧毁了一个境内外勾结的特大电信诈骗团伙。


01

“我被骗了484万”

2021年4月21日,广元利州区公安分局刑侦大队新型网络违法犯罪侦查专业队值班室来了一位满脸焦急的群众。“警察,我要报警!我被骗了484万!”。民警望着这位焦急的群众,在听到“被骗484万”的时候,立即对这位群众所说的情况进行详细了解。同时,将该情况逐级上报……


02

导师教我赚钱

这位报警的群众姓谢,广元人。2021年2月,谢某在家玩手机的时候,莫名其妙被网友拉进了一个名为“发财指南”(化名)的投资理财微信群。


在这个群里,经常会有人发一些“专业导师”指导的投资理财直播课。由于谢某本身就对投资理财感兴趣,平时也要购买期货、基金等产品,于是他密切关注着该微信群里发的消息。但考虑到其真实性,谢某迟迟没有出手投资。
(骗子通过非法渠道收集信息,了解到谢某的理财兴趣,然后实施精准诈骗)


时间一天天过去,谢某在观望几天后,眼看着群里许多人在“投资理财专业导师”的指导下,通过某投资APP天天都在赚钱,谢某坐不住了。
(后经证实,该群除了谢某,其他都是骗子,目的就是造成大家都在赚钱的假象)


经过“深思熟虑”,他决定投入资金大赚一笔。遂下载了该投资APP,第一次就充值了40万元!


之后,谢某在该群“专业导师”的指导下,40万元很快就变成了100余万。这让他激动万分。他认为,这个钱太好挣了,应该追加投资,投的多挣得多。在对投资的高度自信下,谢某前后投入资金数百万元。同时在“专业老师”的操作指导下,谢某的账户没过几天金额竟达到了900余万!
(这些APP都是骗子后台操作,给你调个几亿也只是动动手指的事情)


此时,心满意足的谢某觉得到了提现的时候了。当他向该APP平台申请提现的时,投资平台的“顾问”却以给“专业导师”提成、账户资金需充值到1000万才能提现等借口要求谢某再充值转钱。
(所有虚假投资平台套路都一样,骗你不断投入,最终无法提现,关门走人!)


多次提现被拒的谢某终于感觉到不对。直到他鼓起勇气到公安机关咨询,这才如梦初醒,意识到自己遭遇了电信网络诈骗。仔细一算,谢某发现自己竟然被骗了484万元!

“警察,我要报警!导师骗了我484万!”-1.jpg



03

24小时锁定头目 8天破案

该案涉案金额高达480余万元,是广元建市以来涉案资金最大的一起电信诈骗案。广元利州区公安分局接到谢某报警后,快速组建专案组开展线索与证据收集,从海量数据中分析、辨别,层层抽丝剥茧,不断去伪存真。连续奋战24小时穿透资金链,终于发现了重要线索,明确该案主要犯罪嫌疑人就在河南省新乡市等地活动。


专案组在抵近侦查中发现,该团伙骗了484万后,已经意识到公安机关肯定会大力追查,为躲避公安机关的抓捕,团伙头目陈某等人已经开始着手解散团伙,损毁电脑、手机等作案工具,删除诈骗APP后台数据,转移赃款。


战机稍纵即逝。为及时将犯罪嫌疑人全部抓捕归案,最大限度保存犯罪证据,追回受害人谢某被骗资金。利州警方组建10余个抓捕小组,对圈定的十余名犯罪嫌疑人开展集中收网行动。

“警察,我要报警!导师骗了我484万!”-2.jpg

2021年4月29日,在四川省反诈中心、广元市局技侦、网安、市反诈中心等部门的支持下,在河南、河北警方的大力配合下,专案组成功抓获犯罪嫌疑人14人,上网追逃4人,冻结资金500余万元,缴获大批手机、银行卡、电脑等作案工具。



“警察,我要报警!导师骗了我484万!”-3.jpg

(部分作案工具)



04

主犯曾在缅北搞诈 回国后重操旧业

据该团伙主要犯罪嫌疑人陈某交代,陈某以及犯罪嫌疑人陈某B、陈某杰均为柬埔寨回流人员,曾在柬埔寨从事涉诈、涉赌活动,对电信网络诈骗犯罪方法了如指掌,同时掌握专业的洗钱渠道,为其实施诈骗行为提供了便利和技术支撑。


经查,陈某三人2021年1月从柬埔寨回国后,以河南省新乡市一小区民房为窝点,网罗多名境外返乡的社会闲杂人员,购置服务器及大量微信、QQ账号,建立多个名为“散户指南”的微信群实施诈骗。该团伙系内部分工明确,有专人从事“粉商”、“导师”、“水军”、“键盘手”、“洗钱”、财务、软件运维等工作。


目前,该案正在进一步办理中。


警方提醒

近年来,投资理财诈骗警情呈高发态势,且被骗金额往往较大。诈骗分子为骗尽对方身家,织大网、钓大鱼,往往先建立“师生”、“情侣”、“友情”关系取得信任,后再引诱向虚假平台投资理财,骗取事主钱财。


此类诈骗套路如下:


1.先建立“师生”、“情侣”、“友情”关系取得信任,然后通过日常聊天,打着高收益投资的“幌子”,以外汇、理财、炒股、博彩、虚拟币等方式吸引人上钩。


2.通过发送链接、二维码、搜索下载APP等方式,诱骗事主登录虚假“投资”平台。


3.通过后台调控数据,先让事主获得小额收益,进而诱骗其进行大额投资,然后再事主加大投资额后将资金一次性骗走,或者以“保证金”、“解冻金”、“充值VIP”、“刷银行流水”等理由不断骗取钱财。


再次提醒,当遇到一些所谓的“证券客服”、“投资大师”、“网络恋人”、“网络好友”,以“高收益、内部消息、系统漏洞”等理由,指引参与投资时,切记盲目相信,请第一时间拨打110向公安机关求助。




来源:熊猫反诈

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发表于 2021-7-30 09:36:42 |显示全部楼层
怎么被骗的都这么有钱,四百多万!
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发表于 2021-7-30 09:37:38 |显示全部楼层
现在的人不是输就是给人骗,包括我[捂脸]
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发表于 2021-7-30 09:38:23 |显示全部楼层
不要妄想走捷径,老实做人踏实做事
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发表于 2021-7-30 09:39:11 |显示全部楼层
有没有合伙做投资[捂脸]
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发表于 2021-7-30 09:40:01 |显示全部楼层
这哥们运气不错 还给找回来了
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发表于 2021-7-30 09:40:36 |显示全部楼层
有点意思啊
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发表于 2021-7-30 09:41:35 |显示全部楼层
你好 我乃导师田斌
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发表于 2021-7-30 09:42:24 |显示全部楼层
牢底坐穿
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发表于 2021-7-30 09:43:08 |显示全部楼层
有钱人
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