主题

好友

0

积分

新手上路

发表于 2021-9-24 20:30:18 |显示全部楼层
作者:湖南公安
案例回顾

案例一:
8月11日,欧女士收到一条短信被告知中奖,短信要求她添加微信好友领取奖品,欧女士添加对方微信后,通过对方发来的二维码下载了一个名为“小米优品”的APP并注册了账号、登记了地址,对方便和欧女士聊了起来,当天傍晚,对方告诉欧女士现在APP上有活动可以刷单挣钱,轻轻松松在家动动手机,一单就能赚好几千。于是,8月11日18点30分欧女士开始了第一次刷单,向一张银行卡转账了8000元,过了一会儿就收到对方11000元的返款,欧女士见刷单利润可观,就再次进行这样的转账刷单行为。
直到8月12日18时,欧女士第七次给对方转账后发现APP内的钱一直无法提现,这才察觉被骗,遂前往派出所报警。
民警们通过对受害人转出的被骗资金查询,发现受害人于8月12日被骗转出的一笔5000元钱金额经过多级涉案银行账户流转至白某标的银行账户,常德市公安局鼎城分局反诈中心经过对上述的银行账户、微信以及支付宝账户分析,初步研判出疑似洗钱或跑分的团伙。

【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-1.jpg

8月24日,鼎城区公安局反诈中心联合玉霞派出所民警前往郴州,在当地警方的大力配合下,将白某标、白某赐、白某辉三人抓获。经审讯,白某标、白某辉、白某赐三人如实交代了自己伙同白某康、白某军、白某、白某林、白某凡等人一起在一家房屋卧室内参与洗黑钱、跑分的违法犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人白某标、白某赐、白某辉均已被公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-2.jpg

案例二:

8月14日,徐女士在朋友圈里看见有同事分享了一个“免费领风扇”的活动,徐女士扫描活动海报上的二维码后,添加了网名叫“美的客服”的微信。对方通过好友申请后,将徐女士拉入某微信群聊,群聊里正“热火朝天”地讨论着博彩,并有很多“证明人”在群中分享着博彩盈利的收款短信截图。

连续两日,群聊里都有“群友”分享他们盈利截图,徐女士对此有些心动。8月16日,徐女士主动添加了群聊管理员“笑笑”的微信,说明来意后对方发来一条陌生链接,让徐女士下载名为“宏图”的软件,并给其推荐了名叫“梦梦”的接待员。在“梦梦”的指导下,徐女士下注10元、20元不等,果然这些钱都双倍赢了回来,且都能提现。之后,对方称需要先做一个500元的联单才能继续下注,徐女士按照指引,用手机银行向对方提供的银行账户中转入了500元。转账完成后,对方又说,联单要全部做完才能提现。就这样,徐女士先后转账4次,汇款40500元。


【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-3.jpg

(图片来源于网络)
由于转账后的钱款迟迟不能提现,徐女士这才意识到自己可能遭遇了诈骗,遂前往常德市公安局鼎城分局红云派出所报警。

接到报案后,红云派出所民警立即展开调查。在区局反诈中心的大力支持下,初步判断曹某、龚某、高某、唐某兵4人有帮助信网络犯罪活动的重大嫌疑。8月20日至29日,民警将4人成功抓获。经审讯,4人均如实供述了自已明知他人租赁银行卡用于境外网络赌博平台洗钱的情况下,仍把自己银行卡租赁给他人帮助网络信息犯罪活动的犯罪事实。目前,曹某、龚某、高某、唐某兵4人均已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。









【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-5.jpg

网络刷单诈骗手法揭秘


【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-6.jpg


【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-7.jpg


【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-8.jpg


【打击电信诈骗】警方提示:刷单就是诈骗!-9.jpg
返回 发新帖 回复
热门图片
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

 
 
郑老师
王老师
任老师
李老师
反传销QQ群1:
反传销协会 北京总部
反传销QQ群2:
反传销协会 资本运作
工作时间:
8:00-23:00
客服热线:
010-87688211
微信咨询扫一扫

Archiver|手机版| 反传销咨询救助网

Copyright © 2001-2012 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by X3.4( 蜀ICP备14017371号-1 )

返回顶部