央行排查OTC账户！新一轮针对虚拟货币监管又来了？

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基于币圈的种种乱象，国家针对虚拟货币的监管是越来越严了，前两天，赣州经开区开展了虚拟货币排查整治，其中联合了央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门一起排查。



对虚拟货币挖矿、交易行为排查的甚是仔细，而且还会向公众进行宣传教育，可谓是非常全面、深刻。既924文件之后，这次明显是第二次排查，而且更加严苛。

这次排查大部分针对的都是大额交易的账户，现在已经有人被列入了高风险名单。



看来这次国家是要进一步的打压虚拟货币的交易了，态度也很坚决，就想约束大家都不要再在币圈打滚了。之前《中国税务报》就报道过，要防止利用虚拟货币偷税漏税行为，会对有大量涉币账户进行实名登记与动态追踪。

这样一来，很严格的限制了出入金，入金的话就还好，之后也就不太可能可以大额的入金了，毕竟币圈的骗局比较多，这样一来也能减少点损失。

可是对于出金，大额出金被检测到的话，也会直接冻结账户，这样反而导致也不能大额出金了，或许会使大盘不降反升。

当然这样做，除了防止偷税漏税，也有利于对洗黑钱犯罪的打击。



前段时间就查出了一起洗黑钱犯罪的事件：2021年3月初至2021年9月底期间，骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定名下银行卡20余张，每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱，每月获利2万余元，共获利约14万元。

因为虚拟货币具有“去中心化”、“匿名性”的特点，很多人就会存侥幸心理，以为里面的资产是查不到的，再加上“国家没有明确禁止个人持币”的空子。

即使国内再三严厉打击虚拟货币交易相关业务，总觉得查不到自己身上，也更加的有恃无恐。

现在好了，国家要针对个人账户交易进行排查了，现在这点空子也被堵死了，想要远离币圈是非的最好办法就是遵纪守法，不炒币！远离垃圾交易所、空气币！

本文来源于币圈打假社公众号