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发表于 2017-1-4 21:12:30 |显示全部楼层

动辄圈钱数十亿,多的高达四五百亿,还有的根本无法计数……回首2016,众多非法集资骗局造成的损失让人触目惊心。(本文转自防骗大数据:FPData)

经过仔细梳理选取了本年度有最新进展的10起非法集资大案,逐一剖析,以便粉丝们防范类似骗局。其中,既有东莞千木灵芝、杭州龙炎电商等本年度新发案件,也包括e租宝、昆明泛亚有色、上海中晋等刚刚移送起诉的大案,还有河北黄金佳、北京黄璋宝、广东邦家等进行了宣判的要案。


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需要指出的是,部分本年度没有进展的大案要案并没有包括在内,例如暂无说法的上海大大集团案,尚无进展的三地合作社案等等。


No.1 e租宝案

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e租宝实际控制人丁宁


入选理由

从金额来看,e租宝案是迄今为止的国内非法集资第一大案。


规模

涉案金额598亿,涉及全国投资人约90万名。


最新进展

2016年12月15日,北京检方对“e租宝”案提起公诉。


行骗手法

“1元起投,随时赎回,高收益低风险。”P2P平台e租宝承诺保本保息、灵活支取,并以高息(9%—14%)吸引投资者。但实际上,e租宝平台上所列的融资项目大多为虚构,一开始就是空手套白狼的把戏。(本文转自防骗大数据:FPData)


案情介绍

经查,2014年6月至2015年12月间,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。至案发,集资款未兑付380亿余元。

“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”在看守所,昔日的钰诚控股集团总裁张敏说,对于e租宝占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚。


No.2 昆明泛亚有色案


昆明泛亚有色金属交易所内部场景


入选理由

其一,涉及“交易场所”这一敏感词,出于防范金融风险的考虑,国家数次出台通知要求清理整顿各类交易场所。

其二,当金融诈骗和互联网相结合,引发的危害呈现几何级数扩大,昆明泛亚有色涉案金额之所以高达430亿,和其推出的互联网理财产品“日金宝”不无关系。


规模

涉案金额430亿元,涉及全国22万投资者。


最新进展

2016年8月1日,昆明警方通报,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。


行骗手法

随进随出、年化约13%、每日结息实时到账……昆明泛亚有色金属交易所推出的“日金宝”以丰厚的收益吸引了众多投资者。


案情介绍

2015年4月,昆明泛亚有色金属交易所出现兑付危机,“日金宝”投资者的资金无法取回,7月,连投资者账户里的个人资金也遭到“冻结”。2015年12月1日,昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查。
经初步调查:昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则,推出“委托受托”业务,和多家关联公司采取自买自卖手段,操控平台价格,制造交易火爆假象;同时,昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率,且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。
据媒体报道,仅“日金宝”这一产品,就牵涉全国20个省份、22万名投资者,涉事金额达430亿元,而且对于这些数字,官方并没有否认或者辟谣。


No.3 上海中晋案

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中晋系实际控制人徐勤


入选理由

一起由美女网上炫富引发的非法集资大案。


规模

涉案金额399亿元,受骗投资者超过2.5万人。


最新进展

2016年10月13日,徐勤等上海中晋案8名犯罪嫌疑人移送审查起诉。


行骗套路

  • 重金包装——著名台球运动员代言、电视节目冠名、市中心的显眼广告牌……这些是中晋的高强度对外宣传。
  • 高息诱惑——承诺10%到25%不等的高收益,2015年更是推出收益率高达400%的产品。
  • 精心伪装——成立了220多家有限合伙企业,用以销售理财产品。“想以私募股权基金的合法形式,来掩盖非法吸收公众存款的目的。”徐勤供述。(本文转自防骗大数据:FPData)


案情介绍

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元。


No.4 杭州龙炎电商案

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龙炎电商实际控制人黄定方


入选理由

名茶:以销售茶叶的名义非法集资,涉及我国名茶——西湖龙井;

电商:设立互联网投资平台,利用了时髦的电子商务名义进行带有传销性质非法集资。


规模

涉案金额超过100亿,涉及全国30多省市区20多万人。


最新进展

2016年12月5日,龙炎电商董事长黄定方等18名犯罪嫌疑人被移送审查起诉。 


行骗手法

4000元订购一单成为会员,第二个4000元订单开始分红;分十个星期提成;每订购一单送等值的西湖龙井茶,送一份230万人身意外保险;网购消费后,消费的数额按三十六个月现金返还,每个会员最多订购11单。


案情介绍

2016年3月底,杭州龙炎电子商务有限公司遭到杭州警方查处,原因是涉嫌非法吸收公众存款。
经查,龙炎电商通过设立互联网投资平台,以订购第一单“炎黄茶叶”成为会员,订购第二单或发展会员即获得高额返利方式,引诱投资者投资,向多省市不特定对象大量吸收公众资金,利用新吸收会员的资金,作为老会员分红支出,以维持公司运转。
根据警方调查,成立仅1年,龙炎电商吸收了20余万名会员投资,被害人主要分布于浙江、江苏、安徽、山东、陕西等全国30多个省份,涉案金额在100亿以上。


No.5 广东邦家案

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左一为广东邦家实际控制人蒋洪伟


入选理由

该案的被害人群中有极大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人,他们大多从免费体检开始一步步落入陷阱。


规模

涉案金额99.5亿多元,受害人23万余人次。


最新进展

2016年2月29日,广州中院作出一审宣判,主犯蒋洪伟被判处无期徒刑。 


行骗手法

“每天花1.85元就能拥有美的空调一年的试用期,你会感兴趣吗?”鼓励消费者“以租代买”是邦家公司的广告噱头。(本文转自防骗大数据:FPData)


打着“中国租赁业领军者”的幌子,邦家公司通过承办大型会议、鼓吹“融资租赁”,吸引投资者购买公司会员卡,为根本不存在的贷款项目筹资,并承诺高回报率。


案情介绍

经查,蒋洪伟于2002年12月至2010年8月间,在广州注册成立广东邦家公司等四家公司,并相继在全国16个省、直辖市设立64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以这些公司的汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护,在未取得政府部门融资行政许可的情况下,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法,在全国范围内向社会公众非法集资。

经司法会计鉴定,2002年12月至2012年5月期间,这四家公司非法集资金额高达99.5亿多元,受害人多达23万余人次。


No.6 河北黄金佳案

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河北黄金佳集团实际控制人肖雪


入选理由

在中国人的心目中,黄金历来就是财富的象征。但在河北黄金佳案中,黄金却成了非法集资的幌子。


规模

涉案金额53.9亿元,涉及全国3.6万余人。


最新进展

2016年12月5日,黄金佳集团董事长肖雪一审被判处有期徒刑10年。


行骗手法

利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台,与客户签订预定预售中立仓合同,根据购买订单的数量不同收益回报利息不同,并承诺保本付息。


案情介绍

2014年9月18日,曾被称为“河北黄金第一家”的黄金佳投资集团被查,原因是涉嫌非法集资。公开资料显示,黄金佳集团在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家,宣称全国共有3000多家“黄金佳”连锁店。

经查,黄金佳公司利用高息为诱饵,以多种形式公开从社会非法吸收资金,主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等,其实质是骗取公众资金、用后期吸收的资金兑付前期资金本息。

据河北廊坊市政府通报,全国共有3.6万余人报案,金额达53.9亿元。


No.7 北京黄璋宝案

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黄璋宝案受害人签名


入选理由

福建莆田人素来抱团,黄璋宝就利用了同乡信任进行集资诈骗。资金链断裂后,黄携款潜逃印尼,多名受害人因债务问题走投无路自杀,影响极为恶劣。


规模

涉案金额49亿余元,受害者多为福建莆田人,数目超过1000人。


最新进展

2016年11月末,福建莆田商人黄璋宝终审被判处无期徒刑。


行骗手法

承诺高息回报,以公司和个人的名义向在北京的闽商公司、闽商商人,以购买股权、投资等名义进行非法集资。 (本文转自防骗大数据:FPData)


案情介绍

据查,2008年至2012年3月,黄璋宝以承诺高息回报为诱饵,通过推介会的方式对外宣传,非法集资49亿余元,并造成损失7亿余元。之后,黄璋宝携款逃至境外,在印尼被抓获归案。

维持无期徒刑的一审判决——北京市高院终审认为,一审法院根据黄璋宝犯罪的事实、性质,鉴于集资诈骗数额特别巨大、其犯罪行为给被害人造成特别巨大的财产损失,并出现投资人自杀身亡的后果等特别严重情节,所作判决量刑适当。


No.8 东莞千木灵芝案

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入选理由

传销性质,洗脑极为成功,最近还有读者向小编抱怨,说“千木灵芝”是好公司,是好事业。


规模

涉案金额41亿多元,涉及全国各地9万多人。


最新进展

2016年5月5日,东莞警方端掉一个以全某为首的“千木灵芝”特大涉嫌非法集资团伙。


行骗手法

营销噱头包括:高额返现、推荐提成、宣称可以治疗癌症、消费模式创新等等。


“千木灵芝”公司许诺,只要购买1万元灵芝产品,就能成为会员。会员每月可以获得23%左右,也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右,就能获得相当于购买额三倍的本息回报。


案情介绍

经查,犯罪嫌疑人全某,自2013年以来伙同他人先后成立“千木灵芝”等十多家公司,开展以所谓灵芝种植和产品加工,发展保健产品产销业经营,以推销其灵芝产品为幌子,公开吸收群众为会员,面向全国进行非法集资。

据初步统计,“千木灵芝”公司非法吸收公众资金41亿多元,涉及全国各地9万多人。


No.9 中技系成清波案

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中技系成清波


入选理由

成清波,A股市场资本大佬、亿万富豪;“宣判即出狱”,被处刑期正好是其被羁押的时间。


规模

涉案金额11.24亿元,涉及投资者579名。


最新进展

2016年4月17日,成清波因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年一个月。而且,“宣判即出狱”——判决书显示,成清波的刑罚已执行完毕。


行骗手法

上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子,募资约12.5亿元,其中部分资金流入成清波个人控制的账户。(本文转自防骗大数据:FPData)


案情介绍

中技系是A股市场资本大鳄,巅峰时期曾手握四家上市公司,恒立实业、ST成城、*ST国恒、*ST国创。其掌门人成清波多次入选胡润富豪榜,2013年排名第314位,身家63亿。
2012年5月,国创能源拟定增募资39亿收购成清波控制的香港宝港国际公司。
2012年6月,周剑云与上海优道时任总经理杨智琴、“资金掮客”刘永盛约定,通过上海优道募集资金,用于支付前期费用。
判决书显示,上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子,实际募集12.5亿元,其中有11.24亿元被认定为非法吸收存款,共涉及579人。其中,成清波实际使用4.36亿余元。
判决书显示,虽然成清波前期对于上海优道募资一事只有概括性了解,但事后明知是向不特定公众募集,仍指使他人继续公开募集,应承担刑事责任。不过,成清波有自首、退赃、“重大立功”等情节,因此酌情从轻处罚。


No.10 伊川籍担保老板跑路案

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2014年7月,新疆乌鲁木齐,67家投资担保公司被警方查处。此后,河南伊川籍担保老板跑路潮在全国各地爆发。


入选理由

从单个案例来看,涉案金额并不大,但是归结起来,这些河南伊川籍担保老板的非法集资总金额或许是个天文数字。


规模

具体金额未知,曾有“800名老板被抓,1000名老板被追逃”的说法。


最新进展

2016年11月,湖南株洲,一对河南伊川籍夫妻因成立担保公司非法集资4981.9万元,分别被处以有期徒刑14年和5年。

也是在11月,辽宁多地法院陆续对30多家担保公司跑路案进行宣判,涉案者大多来自于河南伊川县……

对于河南伊川籍担保老板系列集资案的处理,如今正在进入密集宣判阶段。


行骗手法

非法集资的套路异常简单粗暴:开设担保公司、虚构融资项目、以赠送豆油面粉等小恩小惠揽客、承诺高额利息、街头巷尾宣传、募集资金到手后跑路……


案情介绍

“撂下锄头就去当老总”——在河南伊川县,开设担保公司成为了当地一些人快速致富的“坦途”。2013年—2015年期间,河南伊川人的担保公司在全国遍地开花,一些伊川人甚至进行“连锁化”经营。
2013年底,乌鲁木齐警方在前往河南郑州就一起挪用资金案件调查取证时,意外发现伊川籍担保老板“连锁化”经营的身影——团伙作案,在全国各地成立投资担保公司,高息揽储。
通过近半年的调查,2014年7月,67家投资担保公司被乌鲁木齐警方查处,其涉嫌非法集资,涉案金额高达4.53亿元,113人被刑事拘留。
这在河南伊川籍担保老板中引起了恐慌,2014年下半年开始,一场担保公司跑路潮在全国各地上演,各地警方纷纷立案侦查。2015年初,有河南当地媒体报道称,当时因开设担保公司被抓起来涉嫌犯罪的和伊川有交集的人达800多人,另有上千人被网上追逃。
高息揽储、敛财跑路,河南伊川籍担保老板肆虐的重灾区包括重庆、四川、新疆、甘肃、湖南、辽宁等地。如今,这一系列非法集资案件正在进入密集宣判期。

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海!外直播 t.cn/RxlBL8F 禁闻视频 t.cn/RxkPOKp 看了那个中国双胞胎弃婴被美国人分别收养后机缘巧合重逢的视频,感动了一会儿.然后就想,中国的对外贸易,最成功的可能就是卖孩子,第二个是租熊猫,第三个我想了半天,楞   发表于 2017-7-20 00:29
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