教你如何识别传销与区块链

zzz222

“一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的惊呼：你们这是违法的啊。”最近此类段子在币圈炒的火热，但其实细细想来，这确实是对区块链观望者的内心解读。



“一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的惊呼：你们这是违法的啊。”最近此类段子在币圈炒的火热，但其实细细想来，这确实是对区块链观望者的内心解读。

比如：

传销：传销是传销，直销是直销。

币圈：比特币是比特币，区块链是区块链。

传销：请问某某公司是不是传销？能不能赚钱？

币圈：请问某某币能不能买？会不会涨？

传销：这是全球最新的商业模式，如果你错过了阿里巴巴，就不要错过XX了。

币圈：这是人类的未来，会像互联网一样颠覆人类社会。

。。。。。

以此类推，大家可以各自体会。为什么会如此相似呢?因为二者在运营的本质上，还是存在大同小异之处的，核心都是如何重新分配财富。区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。

目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。

最近河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动。截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。这家公司的传销套路就是推出一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

还有曾经声名赫赫的空中比特币传销骗局。参与者都有或曾拥有体面的工作，但在追逐财富的过程中，逐渐成为这个互害体系中的一部分，部分参与者知道这是传销，不过，依旧把它作为主业或者副业，总想“火中取栗”。空中比特币项目据称在2015年9月成立，以俱乐部的形式存在。在全球200多个交易平台，炒以比特币为首的7种虚拟货币，做到低吸高抛。

在对外宣传中，空币(“空币”是会员对空中比特币的简称)自称在202个国家进行运营，共有会员440万人。2016年10月15日，走进中国市场，2018年年底统计，共有中国会员近4万人。国际性组织、世界富豪卡洛斯投资、F1方程式赛车法拉利车队、全球顶级工程师......这是空中比特币华丽的明星外衣。声势浩大背后，却是一场庞氏骗局。

最经典的案例是在2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。

道高一尺魔高一丈，犯罪形式在不断迭代，传销魔爪在不断伸向各个行业，不能否认的是现在依旧有大量“借区块链之名行传销之实”的空气币在四处横行，但作为理智的投资者，我们也不应该一棒子打死所有，因为区块链的技术确实是值得期待的。

所以，我们应该如何分辨项目的好坏，检验出是否具有传销性质呢？

小编给大家总结了几点可供参考。

1、如果有依靠推广成员赚取高额佣金式的结构，一定是传销;

2、看到“单边上涨”、“内盘”字眼的项目，一定是传销;

3、推介朋友带来的收入远超币本身涨幅带来的收益，一定是传销;

4、如果你听说的那个币的模式违反监管规定，请切勿参与;

5、传销团伙非常喜欢下线会议和线上授课;

6、挖矿一般人干不来，即使手机挖矿，每天的收益只有个位数，挖矿项目请小心;

7、搜搜新闻再下决定是个好习惯，没有官网，搜不到多条新闻报道的，请小心;

出了以上几点的排查，我们还可以尝试问这几个问题：“投的钱去哪儿了；收益来自哪；标的本身有无价值；这个模式的终局如何？”一般来说，价值投资的回本周期较慢，而资金盘通常没有真正的产品，只能靠高收益吸引后来者为前入者提供收益，奖金几乎没有沉淀（比如接近100% 甚至以上的分红比例，理论上回本越快，崩盘越快）。

资本追求利润，是无可避免的事情，因为这是资本的属性。同时，技术是没有罪的，单其技术本身没有辨别好坏的能力。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

最后友情提示：币圈有风险，投资需谨慎。

模式币强势来袭，难道要挤掉IEO的高热度？

区块链+物联网，将迎来哪些挑战与机遇？

IEO是真火爆，还是假热闹？

【牛市共享课204期】Gannicus:GTEX游戏平台：我们要让1亿玩家玩区块链游戏