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发表于 2019-5-20 01:46:20 |显示全部楼层
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增强反洗钱意识  远离非法集资

01

什么是 非法集资

非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
02
非法集资  的几种类型

     (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金

     (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资

     (3)利用民间会社形式进行非法集资
     (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资
     (5)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资
     (6)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资

03

非法集资  三大新特征

一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。

三是非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。

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知道了什么是非法集资

那我们该如何防范呢?

下面一图带你了解

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值班领导:朱东海

责任编辑:徐凡林

来源:江西教育网

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