反电诈在行动｜实案解码什么是“跑分”犯罪？

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你听说过“跑分”吗？

“跑分”是什么？

是新兴的网络热词？还是当下的热门游戏？

No.No.No.都不是

下面，请跟随我们，一探究竟……

近日，开发区公安分局在市反诈中心支持下,成功打掉一洗钱金额高达4000余万元的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

7月初，分局接到一起涉案线索，嫌疑人于某晨为“跑分”团伙人员，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，侦查人员闻令而动，迅速开展了线索核查工作。





办案民警多路并进，走访调查、视频追踪，成功锁定了嫌疑人藏身的小区。民警立即前往该小区开展布控行动，在小区各个进出口都安排了侦查人员，坐等嫌疑人落网。

在确定嫌疑人回到住处后，蹲守民警果断出击，一举将其抓获。现场查扣手机7部、银行卡32张、U盾9个、账本4本。正当民警整理涉案物品时，一名微信好友向于某晨手机发送了一条消息，称一会到其家中。据于某晨交代，此人是其“跑分”团伙的骨干成员。





办案民警决定守株待兔，埋伏在小区楼道内，在另一名嫌疑人进入楼道后一拥而上，将其成功抓获。



审讯工作随即展开，犯罪嫌疑人供述了团伙的其他成员。办案民警迅速出击，将剩余嫌疑人全数缉拿归案。



经讯问，犯罪嫌疑人于某晨等5人如实供述了“跑分”洗钱4000余万元的违法犯罪行为。

目前，涉案的5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，该案仍在进一步审理中。

“跑分”是什么

“跑分”，指不法分子利用银行卡、POS机或微信、支付宝收款码为他人代收款，随后再转账到上家要求的指定账户，从中赚取佣金的不法行为。

近年来，一些不法分子开设“跑分”平台为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。

相关法律

1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】:明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒

一、所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为！

二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！

三、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出卖自己的身份信息、手机号、银行账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

转自：东营开发区公安



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本文来源于东营市反诈中心公众号