帮助电信诈骗团伙“洗钱”，这间“水房”被黄浦警方端了

没焯鹏

在电信网络诈骗链条中，专门帮助诈骗分子将骗来的钱逐级拆分，并通过银行账户或者支付平台，将赃款洗白的窝点被称为“水房”。近日，黄浦警方从破获的一起电信网络诈骗案入手，循线追查出一个专门为电诈赃款洗钱的团伙，最终在浙江成功抓获3名犯罪嫌疑人，涉案金额人民币190余万元。



今年6月，黄浦公安分局人民广场的治安派出所接到市民张先生报警称，其被不法分子以处理私事为由诈骗近100万元。该案涉案金额巨大，接报后，黄浦警方立即会同市局刑侦部门开展资金止付，由于行动及时，为受害人挽回了全部损失。



经办案民警对涉案银行账户资金流水进行细致分析研判后，发现该银行账户与3名可疑人员有着密切大额资金往来。根据这一重要的线索，专案组民警驱车前往当地进一步调查有关线索。在浙江公安的协助下，民警掌握到诈骗犯罪嫌疑人与一个三人洗钱团伙有着密切联系。



专案组民警第一时间对案件开展深挖细查，全面摸清了该洗钱团伙的犯罪事实及人员构成分工。根据线索指向，民警经过蹲点守候，分别于6月29日在湖州市抓获艾某俊、艾某鹏等2名犯罪嫌疑人，6月30日在杭州市抓获另一名犯罪嫌疑人贺某元。 经过审讯，犯罪嫌疑人交代了该团伙利用银行卡、信用卡帮助电信诈骗犯罪分子进行洗钱的经过，涉案金额达百万余元。

目前，上述3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被黄浦警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。



本文来源于平安黄浦公众号