沙坡头经侦破获3起网络传销案

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经济犯罪案件，一手抓“扫楼清街”行动主动防范涉众型经济犯罪，一手抓打击破案侦破现发案件，确保打击与防范同步推进，全力守护百姓的“钱袋子”，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。



持续深化“净企”专项行动

近期，经侦大队在“扫楼清街”行动时，发现辖区某工作室涉嫌以某APP代还信用卡为由发展下线，实施组织、领导传销违法犯罪活动。



事关辖区民生福祉，经侦大队高度重视，立即上报局党委并成立工作组对该案快侦快办。经侦大队以“断资金、斩头目、打体系”为目标，通联市监局、处非办等行政监管单位，强化行刑衔接，形成全链条全覆盖全体系打击合力，经连夜攻坚、锁定证据，快速侦破该组织、领导传销活动案，于9月1日将2名传销头目抓获并依法采取刑事强制措施。



强力挤压传销生存空间

经侦大队不断将防范经济犯罪触角向基层网格延伸，与辖区派出所建立密切协作联动机制。近期，滨河派出所提供涉诈线索：辖区有群众以通过加密软件发送博彩网站投注内幕为噱头，大肆发展下线，疑似进行传销。


经侦大队迅速与滨河派出所、反诈中心到场处置，经分析研判，系外省传销人员到卫发展下线，打着“献爱心、回馈社会”为幌子，鼓动辖区群众以购买博彩“仓位费”的名义缴纳入门费，操纵某博彩网站，以加入组织能够在该网站100%中奖为噱头，实际以拉人头、组团队堆砌下线“金字塔”，分层级按照团队资金流水获利，涉嫌组织、领导传销活动罪，经侦大队立即对该犯罪行为立案侦查，分别对2名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

严打涉众型经济犯罪

近期，经侦大队在核查线索时发现，辖区有群众打着发展电商的幌子，承诺高额回报，通过某网络平台强制用户发展下线获利，涉嫌组织、领导传销活动罪。民警立即立案开展侦查研判，在掌握充足证据后，制定周密抓捕方案，成功抓获该组织主要头目8人。目前，案件正在进一步办理中。


下一步，沙坡头经侦将进一步加强部门联动，与处非办、工商、税务、金融等部门开展联合检查、联合宣传工作，支持配合监管部门落实“照前会商”工作，把好金融机构准入关，持续强化金融风险源头管控，全力铲除传销等违法犯罪的滋生土壤，坚决捍卫辖区社会经济体系平稳有序。

文章来源：平安沙坡头订阅号

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