公安榆阳分局成功拦截多起“线下寄送现金、黄金”电信诈骗

星飞子

近期，公安榆阳分局成功拦截多起“线下寄送现金、黄金”电信诈骗。电诈分子打着退费返利、扫码领礼品等幌子，诱导受害者线下取钱、购买黄金，再通过网约车、“货拉拉”等方式投递到骗子指定的位置。电信诈骗手段层出不穷，骗子们的花样翻新，希望大家提高警惕，守护好自己的 “钱袋子”。





案例一

“退费返利” 变现金陷阱


11月30日上午，白女士前往肤施路一家银行柜台，取了30000元现金，谎称是结婚买车要用钱。与此同时，反诈民警监测到这笔资金流向异常，火速赶往银行与白女士现场沟通。原来，11月28日，白女士接到一通陌生电话，对方自称是某培训机构工作人员，煞有介事地说机构因特殊情况无法正常开班授课，现在要给学员办理退费业务，只是退费方式有些特别 —— 转账500元就能拿到600元返利，投得多返得也更多。白女士被高额返利冲昏了头脑，先后转账4000余元。紧接着，骗子又打起现金交易的主意，声称现金返利更丰厚。白女士深信不疑，取现30000元用纸箱打包好，连快递都预约好了，就等着邮寄。好在反诈民警及时赶到，成功拦截。目前，白女士已就4000余元损失向反诈中心报案，案件还在进一步深挖当中。






案例二

消防培训退费“套路”深



11月28日下午，反诈中心接到线索：金鸡滩镇有一笔40000元资金疑似异常流转。民警迅速展开排查，锁定了镇上的居民——贾某。经了解，11月27日，贾某接到电话，对方称他报名的消防培训课程无法开课，可以办理退费。同样是“转账500元就能拿到600元返利，投得多返得也更多”的退费方式，贾某陆续转了5284元。可事情并未就此结束，骗子变本加厉，要求贾某去银行取40000元现金，用纸箱打包好等待投递。万幸的是，贾某在等待过程中回过神来，察觉到事有蹊跷，没有寄出包裹。虽说避免了更大损失，可前期转出去的5000余元已打了水漂，贾某报警后，榆阳公安反诈中心正全力侦破此案。







案例三

“约炮”幌子下的转账骗局



11月26日，彭某酒后在网上搜索到一条“约炮”信息，按对方指示注册会员。哪成想，这一注册就掉进了陷阱。对方借口 “做任务赚钱才能获取服务权限”，哄骗彭某先后转账60000余元。之后，骗子又以账户受限、无法收到转账为由，让彭某到银行取现并邮寄到指定地点。11月27日，彭某在银行ATM机取现28000元，还预约了快递上门。千钧一发之际，反诈民警及时出现，拦截了这笔现金。目前案件正在进一步侦办中。







案例四

扫码领礼品背后的刷单购金陷阱


11月22日，反诈中心民警排查线索时发现陈女士在一家金店内购买了45.18克黄金，行为十分可疑。经调查，几天前陈女士收到陌生快递，扫码填信息就能免费领洗衣液。收到货后她便对这个平台深信不疑。起初做网络推歌任务还小赚300多元，尝到甜头的陈女士，接着做起垫资刷单任务，陆续转账4999元。后来，对方以 “账户异常无法提现” 为由，要求她取现30000元现金或者购买等价黄金邮寄，甚至教唆要是警察询问，就谎称是买来自己佩戴。好在民警拦截及时，黄金尚未寄出。陈女士已报警，案件正在办理当中。






警方提醒



一、近期邮寄黄金和现金有关的诈骗案件频发，诈骗分子引导被害人至虚假网络投资平台要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人将黄金邮寄出去后，骗子还会骗其他被害人向其账户转入被骗资金，让其继续购买黄金邮寄，这时被害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人！

二、网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹装有现金或黄金等情况，一定要立即停止运送并向公安机关报告，避免成为诈骗分子的帮凶，您的一个小举动，可能会挽回被害人巨额财产损失。

三、此类方式诱骗被害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。
来源 | 榆阳公安、榆林市反诈中心






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