守好钱袋子！警惕这12个项目，涉嫌传销、虚假理财诈骗、网络赌博诈骗、民族资产解冻，部分带病毒，遇到请远离！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

每天上一当，当当不一样！

新的一年中，期望那些痴迷传销、资金盘、民族资产解冻骗局中的人能醒悟，不要在痴迷其中。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“步步盈”App

近日，网友咨询一个名为“步步盈”的理财项目，该项目声称是云数贸张健推出的理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载链接IP地址显示在境外，下载时提示，该应用未备案，同时提示该应用带病毒。



经查，该项目是不法分子打着“云数贸张健”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“天盈宝”“盈新年”“焕新盈计划”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。   



2、虚构的“中国制造2025”App

网友反馈，有朋友给他推荐了一个项目，该项目宣称：福报来临，参与者下载每天可领取过年红包888-2888元随机红包，实名注册可领取280万元补贴金，邀请他人实名注册可领取更多的补贴金。



据网友反馈的资料，该应用无法通过正规平台下载，只能通过第三方链接下载，下载链接IP地址显示在境外，下载时提示该应用未备案。   



2024年初，公安部发布的78个民族资产解冻类诈骗项目中就包含一个名为“中国智造2025”的项目，没想到不法分子改了一个字，又开始接着忽悠。  


   

3、虚构的“中国红”项目

近日，网友咨询一个名为“中国红”的项目，该项目宣称是“中国梦主平台”，每天开会，要求参与后再趣某平台签到，声称走完通道后，每位参与者可以获得100多万的福报。

据网友反馈，他参与该项目有三、四年时间了，每天都要扫描签到，下载各种软件已经多大几十个，虽然该项目宣称免费，但要求参与者在趣某品购买指定产品。

该项目是典型的民族资产解冻类诈骗项目。

4、虚构的“中国圆梦”APP

网友咨询反馈，有朋友给他推荐了一个名为“中国圆梦”的项目，担心该项目是诈骗，来求证真伪。

据网友反馈，该项目需要通过第三方链接下载，下载链接经查，IP地址显示在香港，下载时提示该应用未备案，同时提示带病毒。   



经查，该项目是不法分子冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，虚构推出“央储统清保险”高额返利理财，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

5、套牌的“华润房产”项目

网友咨询反馈，近日有朋友给他推荐了一个免费领房的项目，该项目打着慈善扶贫的旗号，声称参与者可以免费领取华润公司的房产。

根据网友反馈的资料，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示该应用备案，同时提示带病毒。   



该项目是不法分子冒充华润公司的名义，制作散布涉诈APP，非法搜集他人个人信息。

6、虚构的“中国电力”APP

网友反馈，朋友给他推荐了一个项目，该项目宣称参与可以免费获得5年家庭用电，实名注册可以获得80000元电网救助金，实名认证还可以获得10万元退休金，邀请新人注册还可以获得更多的救助金，同时还可以投资电力项目，可以获得高额回报。

根据网友反馈的资料，经查，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载时提示，该应用未在相关部门备案，同时提示该应用带病毒。   



经查，该项目是不法分子冒充“国家电网”“中国南方电网”公司的名义，制作涉诈APP，虚构推广“南方电网”“国家电网”“三峡发电站”“中国新能源”等日化收益率高达10%-12%超高额理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“ATM智能理财”项目

网友资料，有朋友给他推荐了一个理财项目，该项目宣称是一个理财股票模拟交易平台，鼓吹虚拟股票只涨不跌，通过拆分，增值虚拟股票数量以达到获利的目的。

拆分理财模式由来已久，早年的SMI、MBI、中国一川等拆分盘，都已经崩盘跑路。

涉案资金超1000亿万，1000万余人参与，MBI创始人张某发于2024年8月20日被引渡回国。   

https://mp.weixin.qq.com/s/dGrOGuZYOa-e2pwRrrRRUQ



2、套牌的“东方红”APP

网友反馈，他们当地很多人都在参与很火爆的理财项目，该项目不定期会推出高额返利理财项目，收取款是第三方怀疑该项目是资金盘。

根据网友提供的资料，该项目只能通过第三方链接，二维码下载，下载时提示，该应用未备案，同时提示带病毒。   



经查，该项目是不法分子冒充香港东方红科技公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“智算极”“B轮原始股”“算力收益包”等日利率高达1.1%-1.8%超高额理财项目，收取款账户为第虚拟货币、第三方个人、公司，涉嫌洗钱、诈骗。

3、套牌的“拼多多商业联盟”APP

网友反馈，前段时间比较多的一个项目，现在已经正式崩盘跑路，聊天群解散，APP无法打开。

该项目冒充“拼多多”公司的名义，虚构理财项目实施诈骗。

三：网络赌博诈骗

1、“兴华社”项目

网友反馈，近日有朋友给他推荐了一个理财项目，该项目宣称与香港“盛世华彩”合作，每位参与者投资1.1万元，购买网络彩票实施盈利。收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌网络赌博诈骗。   



三：异地传销

1、广西桂林临桂“移民经济”33500传销

网友反馈，他被朋友骗到广西桂林临桂区，接触到一个名为“移民经济”的传销组织。

该传销组织打着“国家项目”“西部大开发”“移民经济”等旗号，鼓吹投资33500元，两三年可以获得1200万元的回报。

2、河南登封“民间互助理财”49800传销

网友反馈，近期，山东海阳严打传销，不分团伙被捣毁，还有一部分49800传销组织为了逃避打击，搬迁至河南登封继续行骗。

该传销组织打着“养老”“民间互助理财”等旗号，采用公排跳排模式发展下线，鼓吹投资49800元，发展一个人出局赚120万元，发展三个人，出局可获得360万的回报。
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