醒醒吧！要跑了！警惕这17个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！都是披着“马甲”的“饿狼”！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！







生活中，我们总能遇到这样的“巧合”：

刚抱怨完钱包瘪下去，就有人递来“低投入高回报”的橄榄枝；

刚感慨人情冷暖，就有人打着“爱心捐款”的旗号嘘寒问暖；

刚听说某个新政策，就有人号称掌握“内部项目”邀你入局

以为自己辛苦半生终于时来运转

却没想到走近之后发现只是包裹着蜜糖的陷阱

识破骗局的本质，从来不是运气，而是对常识的坚守

就像农夫不会相信“无根之苗结硕果”

渔民也不会追逐“海市蜃楼里的渔场”

理智的人也该明白：所有背离市场规律的“暴利”，都是悬在头顶的达摩克利斯之剑

所有无需劳动的“躺赚”，都是用未来作抵押的高利贷

今天的这17个项目已经设好圈套

千万别跳！













资金盘、虚假投资理财诈骗









套牌的“维尔利”APP

接多名网友举报，该平台冒充“香港维尔利”公司的名义制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。在更改充值规则后，收款账号多次变更，且开始大面积以“违规”为由单割没有复投或者不拉人的账户，部分团队长已经开始解散群聊拉黑参与者。

据网友们反馈，该项目以恋爱为名，针对女性实施杀猪盘，伪造身份诱导参与者大量投资，甚至以感情威胁帮其“洗钱”。面对各地政府、官方权威对“维尔利”发出预警，对方却表示“要屏蔽负能量、同行恶意中伤、乖乖听话”。

相关阅读《【官方通报】维尔利APP就是传销诈骗！》





虚构的“碳中和”APP

打着“碳达峰”“碳中和”的旗号，虚构推广“海上牧场”“海上风能”“海上光伏”等高额返利理财项目。采用虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱。

网友表示，该APP已将用户账号冻结，以“配合审计完成提现”为由要求用户提供详细个人信息、资金来源等各类材料，疑似即将跑路，试图以此收集用户资料转移资金，还望参与者切莫相信！





中某国昌

该平台将用户分为“见习”、“初级”、“中级”、“职业”、“资深”、“知名”、“元老”、“大神”、“机构合伙人”9个投资人级别，根据投资团队直推人数和总人数发放晋升奖励和周薪。同时，根据投资金额对合伙人和新人进行加赠奖励。开设“幼苗”、“助苗”长大计划，鼓励用户拉新。无论是完成培训课程还是邀请新人下载APP注册，都会有额外现金奖励。

该项目模式涉嫌拉人头建立多层级返利，下载链接每天更新，甚至光明正大开设工作室，现场拉人下载注册进行投资，望广大投资者警惕！





峰某网络

以空投和交易“STO”虚拟货币为诱饵，要求参与者质押一定数量代币获得收益，设置动态收益鼓励拉人头发展下线，下级按照比例分成，涉嫌非法集资，符合传销特征。项目中“STO”、“STC”、“HNYB”等虚拟货币交易、质押、兑换等行为属非法金融活动，切莫参与。





中影剧赚APP

不法分子冒充“中国电影集团”的名义，虚构“资助电影活动”“建设乡村影院”等理财项目实施诈骗。宣称实名注册认证送20万股，每天签到、点赞送2.2元以及800数字股权。据网友反馈，产品已售卖9期，但每次临近提现便会以各种理由要求缴纳资金，延迟提现，即使退还本金也要缴纳各种费用，最终所剩无几。该项目系诈骗，望参与者不要再相信，及时止损。





汇某拆分商城

网友举报，该平台谎称线上实体商城，投资3千—1.2万元购买玉石或茶饼，支付3.5%上架费后，第二天定涨5%卖出，以此获得收益。根据投资金额和推荐人数发放现金和流水奖励，鼓励店长注册公司独立运营。但网友表示，去年12月开始，竞拍速度变慢，最终崩盘。该项目为典型的抢购寄售模式，实则只是一个击鼓传花的庞氏骗局。









民族资产解冻类诈骗









虚构的“以旧换新”APP

冒充“商务部”的名义，打着“以旧换新”的旗号，制作散布涉诈app，虚构推广“换新红利、旧房换新，教育领域更新、交通领域更新、粮食合作”等高额返利理财项目。 要求用户缴纳2千元签署“保密协议”号称给与补贴款。

该应用无法通过正规平台下载，下载平台为第三方，下载提示未备案。





虚构的“国土空间”APP

假冒“中国地质工程集团”名义推出“矿产开发建设”、“国际国土规划建设”等虚假投资理财项目，日收益率高达1.5%；另有股权、国债分红项目，收益率在0.5%—20%之间。邀请新人一级奖励7%，二级奖励5%。该项目系诈骗，反诈专班层对此发布预警，切莫参与。





虚构的“国民振兴”APP

打着“爱心捐款”“民族振兴”的旗号，要求用户实名注册并提供详细身份证、银行卡信息，以高额收益诱导用户参与“洗钱”。





虚构的“两重微力量”APP

冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，声称注册签到即可获得现金红包以及80000国债，缴纳一定费用确权国债，享2.19%年化收益，声称未来将以1：1兑换人民币进行回收。同时虚构推广“城市地下管网建设”“沿江高铁网络建设”“东北高标准农田建设”等高额返利项目。网友表示，平台经常以系统升级更换APP。该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。









网络传销诈骗









某视频号橱窗带货

自微信新推出“微信小店”功能后，引得众多虚假项目瞄准人们目前对于“微信小店”政策的不熟悉，谎称自己的项目为“微信”官方项目，利用“腾讯”背景行传销或诈骗之实。但该功能只是类似“某宝”“某东”的电商平台，各种商家均可前往入驻，独立运营，但商家本身与“微信”并无关系。

据网友介绍，该平台号称缴纳59元购买任意产品注册成为终身会员，随后以3的倍数倍增发展下线，均以此方式加入，从而获得佣金，出局可赚18万元。但该模式变相收取入门费，通过拉人头建立层级，依靠层级返利，涉嫌传销，产品只是工具，拉人才是重点。









异地聚集式传销









河北雄安24375

以“十四五规划”“分享经济”等口号忽悠新人，满单24375元，也可先缴纳占位费获得加入资格，按照从上至下经理、科长、主任、组长、业务员的层级层层发展下线，出局回报1.1个亿。网友被陌生人添加联系方式，以“领取国家红利”为由带至该地一个偏僻的农村办公室听课。



另一位网友的家人被该组织以“中国梦”“十四五规划”“让民间资本介入分红利”等话术“洗脑”，深陷传销无法自拔。





湖北恩施48930

打着“民间金融”“商务旅游”“分享经济”“中国梦”的旗号，声称投资48930元，出局可以获得510万元的回报。

据网友反馈，该组织经常将人带至湖北十堰、恩施或合肥等地听课学习，要求新人投资48930元后发展三名下线，号称三年内可赚取510万回报。

相关阅读《由一位受害者被骗“1040阳光工程”变种传销的经历  深度揭秘“民间金融”48930传销的前世今生》





南京句容1040

打着“连锁经营”“1040工程”等名义，无实际项目、产品，缴纳69800元后通过“五级三晋制”发展下线。

网友家人参与该传销组织，不听劝阻，将家人拉黑，网友无奈寻求专业劝说老师前往解救。





广西南宁69800

以“国家财政项目”为噱头，宣称投资69800元后返现19000元，采用“五级三晋制”发展下线，达到29人规模升为老总，每月拿6位数底薪，回报达980万强制出局，部分团伙将投资款更改为7万元，宣称回报1043万元。网友家人陷入该传销组织，面对家人劝说充耳不闻，宁愿断绝关系也执意参与。









保健品传销诈骗









某某血某通

以“处方药”进行对外宣传，夸大产品疗效，以“清除血液垃圾”为宣传口号，变相向消费者传达具有类似“包治百病”疗效，构成虚假宣传。



成立会员、平台推广者、合伙人、县级、市级、省代、大区等多个层级，2386元订购一个疗程（10盒）成为全国推广员，享直推、间推奖励；直接分享3个疗程或团队达到30疗程升为县级代理，享新区见单奖；培养两个县代或团队达到200疗程升为市级；培养2名市代或团队达到1000疗程升为省代；累计拿货1800疗程升至“大区”享每月分红。该模式设立入门费、通过拉人头晋升，依靠团队计酬，符合传销特征。









精神传销有害培训









福报人生

网友举报该平台自被新京报曝光后，看似销声匿迹，实则至今还在以高额返利拉人头。从福报人生到财富配置，名头不断更换，但套路基本一致。为了规避打击，组织者收款账号均为其下线或亲友账号，望警惕！

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