守好钱袋子！警惕这十四个项目，涉嫌传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻、遇到请远离！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

不法分子通过网络平台发布虚假广告，承诺“保本高息”、“稳赚不赔”等，模仿正规金融机构的网站或APP，进而诱导投资者购买虚假理财产品。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“智天集团”APP

该项目打着已经定性传销的“智天集团”公告的名义，制作散布涉诈APP、网站，虚构推广高额返利项目实施诈骗。

案例：“智天金融”没落史，创始人邓智天已被判刑，伸向“天家人”的诈骗魔爪从未停止



2、虚构的“爱心传递”APP

该项目冒充“民政部”的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册捐款，即可获得地方债务、扶贫金。该应用下载提示未备案、带病毒。收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。



案例：网传“‘爱心传递’APP发行‘暖阳青稞’爱心债券”？假的！



3、虚构的“人民国库”APP

4、虚构的“小米商飞”APP

该项目冒充“小米”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册送小米股权10000股，每天签到两元赠送100股权，虚构“私募基金”日收率高达2%-4%高额返利理财项目。



根据网友提供的资料，该项目下载提示未备案，带病毒，收取款账户为第三方个人、公司。采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

5、虚构的“人民资产”APP

6、虚构的“中国圆梦”APP

7、“终谷扫描签到”项目

该项目冒充“终谷集团”公司的名义，打着“国家项目”的旗号，要求参与者每天签到学习，扫各种二维码，声称可以获得25万原始股、扶贫金。

8、虚构的“强国复兴”APP

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、套牌的“政 企”APP

该项目冒充“中国政企合作基金”公司的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“杭绍台高速铁路”“政企PPP特别股权”“政企2025特别国债”等高额返利理财项目。



据网友反馈，该项目多次更名，下载链接只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

2、套牌的“DG”APP

该项目冒充“鑫慷嘉”公司的名义，打着“原油投资”的旗号，声称与DGCX交易所合作，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目。



据网友反馈，参与该项目需要通过虚拟货币交易，声称静态40天翻一翻，一年27倍，发展下线，还有动态收益，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

3、套牌的“亚果生医”APP

该项目冒充香港“亚果生医”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“二型膠原蛋白粉”“疤痕护理喷雾”“经典保养六件组礼盒”等日化收益率高达1%高额返利理财项目。



据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接登录，下载只能由上线发送安装包下载，下载提示未备案。

该项目跟已经崩盘的“久和生医”诈骗软件雷同，收取款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

三：异地聚集式传销

1、山东青岛“民间小额互助理财”50300传销

模式：该传销组织打着“分钱游戏”“小额互助理财”的旗号，声称该项目暗中保护，采用五星制，以旅游、民宿、介绍工作、网恋交友等方式将新人骗至传销地进行洗脑，鼓吹投资50300元，出局可以获得800万元的回报。

2、广西防城港“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“资本运作”“1040阳光工程”的旗号，鼓吹投资7万元，出局可以获得1040万元的回报。

3、四川成都“连锁经营”69800传销

该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”的旗号，参与者大部分都是在校大学生，刚毕业大学生、退伍军人等年轻人，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。
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