区块链骗局深度调查，那些光鲜的项目背后……

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作者：科技日报


科技日报记者 刘园园 实习记者 代小佩

10月下旬以来，区块链成为众人瞩目的焦点，引发大量关注与讨论。

科技日报记者采访了解到，区块链已开始在我国金融、食品、公益等多个垂直行业落地生根，为多个行业发展带来“信任的机制”。但与此同时，也有人在这个新兴领域浑水摸鱼，打着区块链的名义，要么故弄玄虚，要么骗人钱财。

误入“易进难出”的资金盘

“区块链的操作相对于股市更公平……”11月14日晚，在某资金盘的网络直播间里，一位“投资分析师”侃侃而谈。

科技日报记者发现，分析师反复宣称股市不赚钱，并推荐网友投资资金盘上的区块链项目。诡异的是，分析师并未露脸，还向网友们强调：“一定要保密。”

王晓雨（化名）的家人最近就投资了这个资金盘。她一开始就觉得不靠谱，为探个究竟，就跟着家人在直播间听了几次“投资课”。

她发现直播间有时竟有上万网友同时在线。但录制的视频很粗糙，分析师始终不露面，而且宣传技巧有些“假”。

“后来我就劝家人把资金从这个平台取出来，看看能否正常取出。”王晓雨告诉科技日报记者，结果家人发现竟然需要向平台提出申请，经过审核才能将资金取出，而且能取出的资金几乎只是账户金额的零头。

王晓雨家人这才相信，这个资金盘可能真是个“易进难出”的诈骗平台。所幸经过几番交涉，终于把大部分资金取回，未遭受太大损失。

有些入局者就没这么幸运了。11月10日，有媒体报道，珠海的王女士最近在某理财直播间“老师”的指导下，投资区块链理财，先后充值近14万元。之后她发现投资平台网址打不开，直播间也被关停，这才意识到上当受骗并报了警。

走路赚钱竟要“拉人头”

相比上述案例，还有另一种套路。

趣步号称通过“区块链+运动”模式倡导并激励人们运动。听起来很美，不过它最近摊上事儿了。



“‘趣步’公司及‘趣步’项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区已立案调查。”9月25日，长沙市政府官网“市民信箱”如此答复网友。

科技日报记者发现，目前趣步官网仍能打开，但趣步APP在很多应用商店已下架。官网打开后是注册页面，需要用手机号注册并填写“推荐人”。

据报道，在趣步APP下架之前，用户注册成功后还需向平台提供身份证号、银行卡账户、微信账号并支付1元进行身份验证，才能进行下一步操作。用户可通过每天走几千步来换取“糖果”，糖果可用来换购商品或提取现金。但用户仅靠步数赚取的糖果有限，如想增加收益，就需购买糖果，或者“拉人头”。推荐的新人越多，赚的糖果越多。

“糖果提现的门槛很高，很难取出来，而且掌握的个人信息太多了。”一位曾经的趣步用户告诉科技日报记者，他经朋友推荐下载了趣步APP，但发现这款APP虽宣传得很好，用起来却不同，于是卸载了。另一位用户也表示因糖果不易提现而卸载。

“趣步平台并非简单地拿步数换钱，中间很多方法存疑。”中网载线控股有限公司中网区块链研究院院长杜红超在接受科技日报记者采访时说。

趣步用户不“拉人头”或购买糖果，就难以提升活跃度，难以增加收益。“这是一种甜蜜的诱惑，与传销套路很相似。”北京理工大学计算机网络安全对抗技术研究所所长闫怀志对此表示。

戴着区块链面具宰“羔羊”

谈到区块链领域的虚假或诈骗“套路”，闫怀志指出其中一种模式：

先全盘设计，讲好“推广赚钱”的故事。然后通过各种方式推广，吸引用户并诱导其扩散传播。当海量用户不知不觉中成为待宰的“羔羊”时，骗子开始收网。届时，个人信息被收集倒卖、平台圈钱跑路将成为用户噩梦，而行骗者则赚得盆满钵满。“大多数用户沦为猎物，骗子公司才是最终受益者。”闫怀志说。



在杜红超看来，市场上与区块链相关的虚假或诈骗项目可分为三类。

一种是跟区块链技术毫无关系的资金盘。这些平台利用人们对区块链不了解却又想赚钱的心理，伪装成炒虚拟货币，但它跟虚拟货币和区块链毫无关系。王晓雨家人很可能误入这种资金盘。

另一种还有空气币，特点是以区块链为名义，伪造名人背书，但没有实际应用价值。

第三种是山寨币，就是按区块链的规范去做，但技术含量不够且虚假成分较多，前景可疑。

有些打着区块链幌子的项目，极难分辨。

“有的上市公司与区块链业务并无太大关系，但可能通过宣称与有区块链业务的公司合作来炒作区块链概念。这种合作不是实质性的，普通投资者如果不懂区块链，就容易被蒙蔽，从而遭受经济损失。”清华经管数字金融资产研究中心主任罗玫接受科技日报记者采访时说。

罗玫介绍，个别中小企业在融资和营收比较困难的情况下，也会蹭区块链的热度以获得融资，但区块链在其业务中并无实际应用场景，从而导致社会资源浪费。

识别“真链”需火眼金睛

为何会出现打着区块链名义的虚假或诈骗项目？

罗玫认为，原因之一是很多普通投资人都有赚快钱心理，但又对区块链认识不够，因此容易被忽悠。

罗玫告诉科技日报记者，她正筹备拍摄在清华Mooc平台的线上区块链课程，为人们普及区块链基础知识。“普通人在投资区块链项目之前，学习区块链相关知识和深入了解经营团队非常重要。”

杜红超也表示，老百姓希望找到好的理财途径，但区块链是高科技，涉及复杂的逻辑，普通人缺乏相关知识又对超预期收益充满渴望，就给骗子留下可乘之机。



“基于区块链的数字货币此前获得了丰厚回报，这段价值增值的历史，引导资本投向该领域。加上区块链属于新概念、新技术，对资本吸引力较大，骗子也打起歪主意。”赛迪智库信软所软件研究室主任蒲松涛接受科技日报记者采访时表示，“要对舆论做适当引导，宣传好新概念、新技术。另外，政府对区块链的监督，以及第三方服务机构的认证和测评也很重要。”

面对当前泥沙俱下的区块链项目，火币大学校长、中国通信工业协会区块链专委会副主任委员于佳宁表示：“要尽快启动立法进程，逐步将相关项目纳入法制轨道，同时借助科技手段，实现‘以链治链’。”

“当然，还要加强应用方面的引导。给好项目营造适宜发展环境，让有实力的团队加快推进区块链技术创新和应用落地，通过溢出效应淘汰含有水分的项目，让骗子无立足之地。”于佳宁说。

中国社会科学院法学研究所研究员赵磊也表示：“区块链只有用于具体场景，才可能造福社会利益或公共利益。准确理解、合理利用区块链技术才是正道。”

“建立统一、规范的技术标准，是区块链发展亟待解决的问题。相关部门要尽快出台标准，为监管提供依据。”赵磊强调，面对区块链，要少一点喧嚣浮躁，多一点理性思考。 （本报记者操秀英对此文亦有贡献）

莫让区块链成行骗利器

操秀英

“区块链”近日成为一大热词。高层的关注重视，让区块链以前所未有受重视的姿态走进更多人的视野。在明确的战略导向下，区块链将会成为我国未来很长一段时间内重点发展的技术方向之一。号角已吹响，从业者倍感振奋。但此时，值得警惕的是，在应用领域不断被探索和拓宽的同时，作为一个“前沿概念”，区块链在走进大众生活的过程中，也成为部分企业挣快钱的幌子，或是某些不法分子用来行骗的噱头。

在币圈，部分诈骗行为已经有“产业化”倾向，有人负责白皮书，有人负责虚拟货币交易所，有人负责宣传。还有些不法分子把“炒金、炒期货原油”换成了“炒币”，用“分布式存储”“加密算法”等专业名词忽悠对区块链一无所知的公众，挑战监管底线。因区块链上当受骗的新闻屡屡见诸报道。

不难理解区块链为何会成为忽悠和行骗利器。它足够前沿、新奇、高科技，率先利用区块链技术的比特币的造富神话，催生很多人“不能再错过风口”的幻想。可以想象，当区块链在国家层面成为与人工智能同等重要的战略领域后，行骗者又会多出“国家高度重视”“不能再错过机会”等话术。

必须强调的是，国家重视的是加快区块链的基础研究，扎扎实实探索推进区块链在各行各业的应用，切实解决生产生活中的各种问题。区块链不是某些企业吸引眼球的“装旧酒的新瓶”，也不是一夜暴富的工具。

当前，区块链技术正处于发展初期，应牢记习近平总书记的讲话，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。行业参与者应秉承创新推动发展、服务实体经济的初心，踏踏实实把精力和心思放在技术突破和生态完善上，维护区块链行业的健康形象，不能急功近利沉迷于炒作，不应借创新之名行圈钱诈骗之实，毁了行业发展的大好前景。

公众也应清楚意识到，作为一项正在研究和摸索中的新技术，区块链未来一定会以一种更普惠的形式给我们的生活带来便利甚至财富，而不是在朋友圈里或交易平台立竿见影地让你暴富。要分清是技术创新还是集资创新，远离不靠谱的“区块链”，让真正的区块链发芽、成长，是对这个行业最大的尊重。将世界带向更好远方的，除了技术，还有人们对技术的敬畏和了解。
来源：科技日报 文中图片来自网络
编辑：刘义阳
审核：朱丽