阆中农商银行文成支行成功堵截一起电信诈骗案件

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7月31日上午，阆中市文成镇人民政府镇长、大桥村村委会主要负责人、客户王某及其家人来到阆中农商银行文成支行，将一面写着“情系客户慧眼识破骗局 尽心尽责维护储户利益 ”的锦旗赠送给文成支行，对支行工作人员尽心尽责的服务态度、高超娴熟的专业技能表达感谢。



据了解，7月28日下午，客户王某神色匆匆来到阆中农商银行文成支行营业厅，径直走向柜台准备办理业务。她拿出身份证、银行卡及定期存款存折，要求向他人办理转账汇款业务。为体现我行优质文明服务、提高业务办理效率，文成支行当值客户经理刘某主动上前为客户提供协助。



在业务办理过程中，客户经理注意到王某的存折上有10多笔定期存款、总金额近20万元，为认真开展大额汇款反洗钱调查工作，客户经理详细询问起其汇款用途、收款人信息等情况。面对客户经理的提问，王某神色表现得更加慌张，支支吾吾不能准确回答，只是强烈要求尽快办理汇款。客户的异常反应，立刻引起客户经理的警觉，怀疑其正遭遇电信网络诈骗。她一边安抚客户情绪，一边与客户所在村书记取得联系，并迅速向支行负责人敬某报告。支行负责人要求客户经理耐心向王某解释、劝说，宣传反电信诈骗知识，并当即电话向文成派出所报案。最终，在随后赶到的村委干部、派出所民警及阆中农商银行文成支行员工的共同疏导下，王某才意识到自己正遭遇电信诈骗，立即取消了定期存款提前支取业务，撕毁了转账汇款单。客户醒悟后，深感后怕，这才道出实情，原来王某接到一自称公安局的电话，称其多年前在外务工时，有一笔28万元的贷款至今未还，因涉及贷款诈骗罪，要求其配合调查、主动还款。王某想起自己当年务工期间曾丢失过身份证，故对犯罪分子的话深信不疑，决定转账给所谓的“公安局民警”。



近年来，电信诈骗形势异常严峻，各种诈骗手段层出不穷，让众多客户防不胜防。但阆中农商银行文成支行员工凭借敏锐的警觉性和认真细致、高度负责的责任感，成功堵截这起电信诈骗案件，防止客户大额资金损失，得到文成政府及客户的高度赞扬，进一步提升了阆中农商银行主力军银行品牌形象。后续，阆中农商银行将不断强化反电信诈骗、反洗钱、金融消费者权益保护等工作，通过加强行内员工学习培训，提升员工反电信诈骗、反洗钱业务技能。同时，我行将持续开展金融知识宣传教育活动，全面强化金融消费者风险防范意识，守好百姓的“钱袋子”，有力展现四川农信（阆中）农村金融主力军、地方金融主力军、普惠金融主力军银行的责任和担当，进一步擦亮“四川农信  四川人民自己的银行”金子招牌！

本文来源于阆中农商银行公众号