春风利剑2025 | “挖矿”＝暴富？警惕虚拟币传销陷阱

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作者：湛江开发区检察院
近年来，一些不法分子开始利用人们对虚拟币认知不足和想一夜暴富的心理，打着金融创新、区块链技术的噱头，以投资理财为名，冒充金融机构或投资平台从事传销、诈骗等违法犯罪活动。近日，湛江经开区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对一起介绍他人参加网络“挖矿”案提起公诉。


案情介绍
2019年，周某某投资星球盟（HNW APP）“挖矿”（生产HNW虚拟币）成为会员。其间，周某某明知星球盟（HNW)是以缴费参与“挖矿”的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据的传销组织，仍参与星球盟（HNW APP）组织的宣传、推介会，并积极介绍他人向星球盟（HNW APP）缴费参与。至案发，周某某在会员层级中位于第16级，直接和间接发展下级会员共307人。


检察官提醒
广大群众应提高警惕，谨慎投资，勿入“拉人头”式的虚拟币交易平台，避免被不法犯罪分子利用虚拟币进行传销等违法犯罪活动。一旦发现虚拟货币传销等非法行为，应及时向公安机关或金融监管部门举报。


法条链接
第二百二十四条之一　【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
文字：第一检察部 柯则、黄晶晶
编辑：蓝小鲸