赶紧删！别给骗子送钱！警惕这13个项目正在偷走你的血汗钱！涉嫌非法集资、传销诈骗，都是假的！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

“天上不会掉馅饼，但地上却总有人挖陷阱……”

TA们或许打着“爱心”“梦想”的旗号，或许承诺“一夜暴富”，但是揭开表象，真相往往令人心惊。

生活从来不会因为一次“投机”而变得更好，但却可能因为一次轻信坠入深渊。面对种种诱惑，不妨多问一句：“这真的可信么？”

今天这些所谓的“机遇”正把“手”伸向你的钱袋子，赶紧删除！

民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“旭东方”APP

打着发放“疫情补助”旗号，宣称提供身份证、银行卡等详细个人信息可领取12万疫苗补助金。该APP下载提示未备案且存在高风险。



2

虚构的“国民振兴”APP

以为参与过“中国梦”项目被骗的人发放168万援助金吸引人们实名注册下载，并根据要求完成“爱心捐赠”流程，获得“证书”后可提现“扶贫款”。该项目系诈骗，切莫相信。



3

假冒的“善某集团”鸟巢发钱大会

网友举报，该平台以“善某集团分公司”名义要求人们实名注册成为会员，缴纳99元购买统一服装后可前往鸟巢领取现金。推荐新人奖励5万元现金和新款手机。其套路与“立夫基金会”几乎一模一样，都是假的！



4

虚构的“国家债行”

打着“解债”旗号，承诺“百万年薪”忽悠人们加入。

相关阅读《抓获16人，涉案资产近千万！某律以2.5折“解债”为幌子实施非法吸收公众存款犯罪活动》

《欠了钱，有人帮你“化债解债”？注意了！这是新型非法集资》



资金盘、虚假投资理财诈骗

1

哈姆（HAHM）

利用虚拟币的刷单类型诈骗，下载挖矿软件注册哈姆任务点评账户，充值USDT解锁每天任务，佣金为押金的2.5%-4%，提现支付3%，带有洗钱色彩。另设见点奖等多个推荐奖励，符合传销特征。





2

买某有喜

商务推广员需支付198元购买M1级别资格，通过推荐返现、团队提成发展下线商务，强调“分享越多收益越高”的裂变机制。自称为“支付宝”服务商，但并未公示与“支付宝”官方合作协议，身份存疑。



3

FEC电子优惠券

虽名为“电子优惠券”，但具备区块链代币特征，DOS与FEC的兑换比例为1:98，具有“代币发行融资”嫌疑。以“空投节点”为奖励核心，需通过消费或积累FEC获取收益，消费者使用FEC支付时扣除10%用于铸造空投节点，（每1万个FEC铸造1个）且节点奖励分期发放，恐涉嫌非法集资、变相传销。



4

拾某汇

虚拟币跟投平台，U进U出，新人根据首存金额获赠财运金奖励，推荐人及上级均可获得相应奖励。设立10个层级，根据团队人数晋升，享周期分红和晋升奖励。网友表示，参与者大多为中老年人。该项目通过虚拟币交易属非法金融活动，涉嫌非法集资、传销。



5

景德镇某版权交易中心

打着“景德镇某版权交易中心”旗号推出瓷器版权交易项目，根据不同消费金额设置不同利率，目前7天周期利率为15‰；每天仅点一点收藏即可获得B积分，分享收益30%；根据分享人数和总业绩设立7个VIP等级，享最高40%收益，另设分红加权奖励。该模式静态增值返利涉嫌非法集资，动态拉人头多层级计酬涉嫌传销。



6

UNILIVE

下载“Unilive”APP后，页面看似是一个短视频平台，但通过“发现”进入“opensee”界面，便来到了项目的“主战场”。初始“SEE”为500个，用户通过完成评论、点赞、关注等每日任务还可获得5个“SEE”。这些“SEE”可卖出，但需要匹配一定额度。用户拿出一部分“SEE”为星标主播打赏获得额度（1SEE对应20额度）。在匹配足够额度后将SEE卖出，利润通过usdt转出。



该项目虽然披上了直播的外衣，实则还是一个虚拟币交易平台。在我国，任何虚拟币交易均属非法金融活动，资金不受法律保护，所有损失自行承担。



，实则还是一个虚拟

网络传销诈骗

1

麦某证券

网友举报，自己在某公众号被诱导添加陌生好友，随后对方冒充证券从业人员要求网友下载“YO信”进行股票跟投项目，并承诺每日收益10%。网友听信对方话术，下载后按照所谓的“证券公司经理”要求，将资金转入不同个人账户完成充值。随后接到反诈中心电话，认定其为诈骗。立案后，账户被锁定，共计损失6.5万元。



异地聚集式传销

1

广西南宁69800

以“资本运作”为口号，以“北部湾经济区”“专供大米油”“地王大厦”等证明自己为“国家政策”。要求参与者投资69800元后返现19000元，采用“五级三晋制”发展下线，达到29人规模升为老总，每月拿6位数底薪，回报达980万强制出局。

网友被家人以“做生意”为由带至该地，发现家人在4个月的时间里已经被彻底“洗脑”，试图发展其为下线。



2

秦皇岛中绿

网友朋友去年被骗去该地7天后，因听信对方“洗脑话术”加入该组织。在短暂归家后再次前往。该传销组织打着“国家项目”、“平债”、“消除不良信息”等名义，要求新人缴纳2900元-43500元加入该组织，谎称到达高级别可以平掉贷款，出局可以获得1.5亿元的回报。







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