正在收网，速跑！警惕以下17个项目涉嫌传销、非法集资、诈骗，新盘迭起，莫要上当！

情比金坚

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

根据《防范和处置非法集资条例》规定，同时具备以下三点，即涉嫌非法集资:

1、非法性：未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定

2、利诱性：许诺还本付息或者给予其他投资回报

3、社会性：向不特定对象吸收资金

典型的非法集资具有以下“四步曲”：

第一步：画饼。编造“高大上”项目，以各种“新技术”、“区块链”、“虚拟货币”等等，描绘报酬丰厚蓝图，吸引眼球。

第二步：造势。利用“推介会”、“考察”、“赠送礼物”、“展示或真或假的批文证书”等等造势，其场面之大、规格之高极具欺骗性。

第三步：吸金。通过“返点”、“分红”给参与者初尝“甜头”，使其相信收益可观，放心倾囊而出甚至鼓动亲友加入。

第四步：跑路。吸金一段时间后，或许因为原本就是“庞氏骗局”，或者资金链断裂最终跑路，参与者遭受严重经济损失，甚至血本无归。

因此，面对鱼龙混杂的投资项目，一定要做到理性对待

不要冒险，不要盲目相信高收益、低风险的项目

仔细核实机构资质，建立非法集资监测预警机制

增强风险防范意识，尤为关键

以下17个项目统统不靠谱，尽快远离保平安



·资金盘、虚假投资理财·

1

TKtime

元旦前后项目方就开始为跑路做准备，推出各种优惠政策卖了一批设备后，开始收割之路，从部分用户提现困难到现在仅仅几天时间，几乎所有用户无法提现，官方至今未作出任何声明，疑似到了收网最后阶段。



2

套牌的“阿里巴巴数字农业”

平台假借“阿里巴巴”名义，以获得108元现金红包以及50000份云数据吸引用户绑定银行卡，推出四款投资金额1000元-9000元不等的理财产品，根据投资天数分红，并赠送相对应的云数据和股份，通过发展线下团队领取工资和补贴，推荐新人可享三代激活奖励。

但网友发现平台群虽运营正常，赠品也还在邮寄，但却以升级、放假为名暂停了分红和提现通道，宣称正月初五才可恢复，怕是有跑路嫌疑，务必格外小心！



3

中某某鸿

黄金现货短线投资项目，动静态收益相结合，金字塔框架推广，三三复制建立团队，只有完成三三复制的用户才可享受每天四场交易信号。各种现金奖励、晋级奖励、报销制度等等全部围绕组建伞下团队发放。网友反馈，项目方于近日突然关网收割。



4

壹某情资金托管

平台最低1000USDT起托，托管周期2周起，日利率最高可达1.1%，另设1%-3%直推奖励以及1%-2.5%间推奖励。同时，根据直推和团队人数，划分7个等级，达到一定业绩后奖励1%-3.5%

该项目利用虚拟币打着资金托管旗号发布虚假投资理财项目，要小心。



5

Des Alpes阿某卑斯

核心产品为一款加密货币，每个用户缴纳129美金作为加盟费，随后招募两名新成员，超出的团队成员分配到下属团队中，形成2×20矩阵结构发展下线。缴纳对应层级的升级费用后开始领取该层级矩阵佣金，建立10个层级层层返利。该项目利用虚拟币交易，为境外项目，其模式依靠拉人头多层级返利，涉嫌传销。



6

凤凰潮

22年崩盘后推出2.0版本继续割韭菜，用户通过观看广告或投资赚取“工分”，用来兑换任务包或者直接提现。但仅依靠每天打卡产生的利十分微薄，需要大量拉人或者投资才能产生可观收益。



网友投资3万元，虽然还能提现，但存在一定限制，不少其他参与者也向团队反馈目前只能小额提现，大额提现均被各种理由拒绝或延期，怕是正在为收割做准备。



7

“剪某坞”APP

平台以“短剧”租赁名义推出多款虚假投资理财项目。每次充值转账为不同的第三方账号，不要参与。



8

MY BIOTHCH（麻乙）

利用“分布式种植合约”炒作“FSD”、“PLD”两款代币建立WEB3.0区块链经济模型。100USDT起投，每天按照万分之4.85-5.15释放成积分，可上下互转、投种资产包或95%变现。直推奖励100%绿色积分，F1-F7级差奖励100%-330%绿色积分，另设平级奖、超越奖，发放股东卡牌。其模式与“REC黄金树”特大网络传销案类似。



9

p.cn

常提常新，却总有人执迷不悟等着被割韭菜。

相关阅读《“P.CN东家打赏"重出江湖，"主播打赏"成新模块继续"割韭菜"》



·网络传销诈骗·

1

今某火（微信小店）

该平台自上线以来就异常火爆，平台通过扫码注册成为分享员，自购省钱佣金的40%，享一级佣金10%，二级佣金20%。缴纳199元成为VIP会员，一级佣金上升至20%，二级佣金40%。每推荐一位新人奖励50元。直推20位VIP晋升合伙人，享总流水4%分红并赠送3万股权；直推5位合伙人晋升联创合伙人，享2%分红并赠送8万期权；培养5位联创合伙人晋升市级合伙人，享1%分红并赠送30万期权。

该项目一直在以拉人头的方式组建团队，相关公司企业大多为空壳公司，并非腾讯官方项目，一旦被认定传销，不但资金不受保护，还会涉嫌组织领导传销罪，望广大网友谨慎参与！



2

有某链商

在平台消费1980元成为店主，可以获得50%推广提成、8%-15%团队提成、10%管理津贴以及精英奖励四种收入，伞下所有会员无论是消费还是开店都有收益，因此平台不断与参与者强调占位重要性，说白了，还是一场多层级返利的拉人游戏。





·民族资产解冻类诈骗·

1

虚构的“全民地票”APP

假冒国家“红头文件”，以1月22日大额提现诱导用户认购虚假地票投资理财产品。



根据网友提供的下载链接下载该APP时，提示高风险且携带病毒。



2

假冒的“青岛大狮”APP

24年底刚刚上线的新项目，靠认购股权获得高额分红吸引用户，购买股权还可免费领车领房。下载该APP提示未备案且携带病毒。



3

虚构的“两重微力量”

打着“两新两重”旗号，以招募宣传员并发放每月200-8000元补贴诱导人们参与。每周完成相应拉新人数发放100-1500元不等的周工资和现金奖励。参与者需连续3天将宣传发布至社交平台并在APP中签到，邀请好友实名注册领取现金红包，晋升高级推广员享团队邀约10%收益。推荐人达到一定数量赠送“国债”以变现。该项目为虚假项目，非法收集个人信息，不建议参与。





·培训类骗局·

1

忆某学短视频培训

网友举报，平台以“十几天学习7天可赚1100元”等各种话术营造“包教包会”、“学完可赚大钱”的假象，诱导用户缴纳高额学费购买短视频培训课程。对于资金困难的学员指导贷款分期支付。不愿付款或者提出质疑的用户便会被踢出群聊。此类短视频、配音学习的网络课程鱼龙混杂，但大多数都是交钱容易退费难，学员们务必警惕。





·保健品传销骗局·

1

某羊奶粉

设立普通、VIP、微代、县代、市代、省代、总代几个级别，根据小市场累计业绩晋升，获得15%-50%销售奖金，县代以上得30%平级奖以及2-5元复购利润，同时根据伞下每月新增资格业绩金额提取1%-13%激励奖以及复购激励奖。羊奶粉如果感兴趣喝喝也罢，但其模式涉嫌多层级返利，并不靠谱。



2

全鹿大补丸

通过“凯某名医直通车”等直播间引流诱导大量中老年人高价购买保健品。网友听信对方宣传产品能够大补精血，其药方中的“鹿角帽”对心脑血管有特效，因此购买三十盒产品，但随后发现产品药方中并没有这味药，涉嫌虚假宣传。

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