交易额达3.8亿元！廉价石头变身“高价玉石”，1400人深陷玉石传销陷阱......

mnop060

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
“问她会不会赔钱她说不会的 她给咱作担保她说就算赔钱了 我还在呢我给你赔”



是稳赚不赔，还是血本无归？



2023年9月的一天，陕西省渭南市合阳县的马女士正在为自家超市赔本发愁，开文具店的胡女士向她介绍了一个名为德之恒的玉石寄售交易平台，并声称该平台稳赚不赔。观察了两天，马女士弄懂了这个平台的交易模式：低价买进，加价卖出，只涨不跌，而且涨幅均匀。



在听了德之恒公司的线下培训课程后，马女士心动了。2023年9月，马女士凑齐30000元，开始在德之恒玉石寄售平台进行交易。但是仅一个月后，她就发现该平台进不去了，钱也取不出来，投入的钱都打了水漂。
马女士情急之下找到介绍人，得知现在寄售平台换了，卖的东西从玉变成了酒。马女士开超市，懂得酒的行情，当她看到几十元的酒在新寄售平台上被卖到成千上万元时，就意识到自己被骗了。



李女士和马女士的遭遇相似。李女士在朋友魏某介绍下，实名注册了该平台。最初，李女士在平台上抢到一块玉石，并选择直接在商城寄售。次日，这块玉石就以将近9000元的价格迅速售出，除去100多元手续费，她轻轻松松就赚到了几百元。随着挣的钱越来越多，李女士的胆子也越来越大。经过4个多月的交易，她已经敢大着胆子拍下标价50000元的玉器。



但是在这之后，李女士惊讶地发现平台进不去了，此时她已经亏了30000多元。朋友魏某告诉李女士，玉石交易目前已经转到了新的平台，可以通过拉人入会赚取佣金，拉人数量越多，收益越高。李女士觉得这种拉人头模式类似传销，新平台也是换汤不换药，依旧还是诈骗，便选择了报警。


传销骗局浮出水面



马女士和李女士均未见过玉石现货，也无法证明其真实价值。这时，警方又接到了一个玉石寄售平台的老板张某的报案。起初，张某以普通会员身份在德之恒玉石寄售平台赚钱，之后她觉得这样赚钱比较慢。在熟悉了平台赚钱的门道后，她便决定注册一个新平台，自己当老板。



前期投入大，后期又没人继续买卖玉石，张某才做了12天，就已经亏损了30多万元，感觉受骗才向警方报案。在张某家里，警方终于见到了这些售卖的玉石真容，才发现只是一些廉价的石头。



通过张某，警方摸清了德之恒玉石寄售平台的组织架构。最上层的是严某，下面还有20多名骨干，经营着20多个子平台，涉及全国18个省市。警方奔赴多地，对案件涉及的20多个嫌疑人，分别进行了抓捕。

经查，这些玉石寄售平台引诱不明群众加入，人为操纵，制造玉石价格不断上涨的假象，发展会员抢购虚拟玉石，用拉人头和复式计酬的形式获利。后通过不断拆分平台，在全国发展了1400名会员，总交易额达到3.8亿元。


天下没有好赚的“快钱”


主犯严某供述，2023年6月，她参加一个商务活动时，有人传授了做玉石寄售平台赚钱的门道。因为玉石对女人有吸引力，外行人也不了解玉石的品相和价格，她觉得有戏。

王某是严某雇来进行平台开发的网络技术人员。王某交代，虽然清楚严某的平台可能存在传销风险，但在高薪的诱惑下，还是选择接下了技术维护的工作。



唐某是严某的一个下家，他较早成立了一个叫“卓越”的平台，40天左右就获利将近120万元。直到被警方抓获，唐某才意识到天下没有好赚的“快钱”。



日前，陕西省渭南市合阳县人民检察院对本案20多名骨干以组织、领导传销活动罪提起了公诉。

普法时间pufashijian



Q1：诈骗和传销有什么区别呢？
A1：诈骗和传销的核心都是骗，但是具体的表现形式不一样。诈骗就是虚构事实或者隐瞒真相，使被害人陷入所谓的错误认识，自愿交付财物。而传销有三个关键词：入会费、拉人头和靠发展下线获利。入会费有可能是直接交钱入会，也可能是通过购买一些商品或者服务来获得入会资格。这些所谓的商品或者服务可能是虚拟的，也可能是价格远远高于价值的实物。参与人购买这些，也不是为了获得这些商品或者服务本身，只是为了能够入会。第二就是拉人入会，并且形成一定的层级。利润来自下线，没有下线就没有利润。第三就是靠发展下线获利，也就是说，上线从下线的业绩当中提成，或者仅仅是通过发展下线的人数来获利。所以在传销组织当中，处于层级比较高的参与者获利也会比较多。而截止到案发，或者所谓“爆雷”的时候，最低层级的参与者就成为被害人。在本案当中，尽管严某采取拍卖玉石或者开设网络平台收取顾问费等等一些手段，但是可以看到整个骗局当中完全符合刚才所说的入会费、拉人头和靠发展下线获利这个传销的本质特征，所以这是一个传销组织。
Q2：
关于组织、领导传销活动罪，法律上是如何具体规定的？

A2：

如果参与人数达到30人以上，有3个层级以上，那么在这个传销组织当中，起到发起、策划、管理、决策、协调、宣传、培训或者其他一些关键作用的人，就应当追究刑事责任。有两个处刑档次，一个是判处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金。如果情节严重的，将判处五年以上有期徒刑并处罚金。

Q3：
那么我们应该怎么样擦亮双眼，避免进入传销这个圈套呢？

A3：

不管是什么类型的投资，一定要弄清楚它背后的盈利模式是什么，利润来自什么。天底下没有稳赚不赔的投资，也没有一本万利的生意。如果总是相信一些小额投资加上简单操作就能够暴富，那很容易上当受骗。

案件来源 |《今日说法》节目《警惕传销新套路》
推荐阅读

● 投资虚拟玉石能“躺赚”？亳州市涡阳警方打掉一网络传销犯罪团伙

● 上班5天被套2万 新乡一单位20余名员工“玉石投资”近百万被套牢

● 镇江破获一起“玉石传销”传销大案，涉案交易金额超4.5亿！

● “拉人头”能赚差价？投资消费谨防“虚拟红酒竞拍”类网络传销陷阱

● 以虚拟玉石竞拍交易活动为名开展传销活动 两名骨干成员被公诉

[此文来源：CCTV今日说法 记者 | 刘旸，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]



本文来源于微信文章公众号