速来避坑！资金有去无回！警惕以下19个项目涉嫌诈骗、传销、非法集资！通通不靠谱！

hldjjir5

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

当资金盘、虚拟币披上了“高收益”“区块链”“创新金融”的外衣

在近几年收割了大批普通人的血汗钱

面对“荆棘丛生”的金融圈项目

李旭反传防骗团队总结了“三查三不”原则

速速转发收藏，以备不时之需

资质核查：登陆国家企业信用信息公示系统查验工商登记

不碰陌生：拒绝一切非国家金融监管总局持牌机构金融产品

文件核验：向相关部委官网热线核实政策真实性

不贪高息：超过6%年化收益立即触发预警机制

资金核踪：要求对公账户转账并索要财政部监制票据

不留把柄：严防身份证、银行卡、人脸信息“三件套”泄露

当你逐一完成这个流程，是否还要坚持投资

想必心中便有了答案

最后，让我们来看一看以下19个项目

大多为资金盘、虚拟币诈骗，有的已多次更换马甲

遇到请远离，速度卸载！

资金盘、虚假投资理财项目

1

非某艺术

宠物孵化机制，目前已更名“某花”。利用数藏+矿机模式炒作虚拟数字萌宠。号称总发行量5000万只，玩家每日投喂神蛋获得碎片兑换萌宠，萌宠官方定价22元，继续兑换神蛋实现持续收入，也可以直接交易变现。推荐新人升星，可减免手续费并获得更多碎片奖励。

此类零撸卷轴模式风险很大，一旦泡沫涨起来，崩盘只是一瞬间的事。



2

中某绿能

项目以“投资3980元认购一组电池，每天收益15元，出局本金翻倍”等话术，吸引众多投资者参与。设立1星-7星七个级别，根据小部门业绩获得培育租金和管理租金，最高年收益达5000万。另设推广租金100%加速日租收益。还有各类豪车、别墅等奖励机制，其运营模式与“峰某和电池租赁”十分相似。

此类新能源电池租赁骗局日渐猖狂，很有可能涉嫌非法集资甚至诈骗。

?相关阅读《普法讲堂丨警惕用充电桩非法集资！》



3

中某网宴

“网红生日宴”上市孵化项目，号称投资入股3万元待公司上市后股权上涨50倍。根据我国相关规定，凡未经中国证监会核准，而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的，属非法证券活动，还有可能涉嫌非法集资。



4

高某影视

电影类虚假投资理财项目，年收益率甚至可达251.85%，用户通过USDT或银行卡充值，且收款账号为不同个人或第三方账户，涉嫌洗钱。根据直推人数建立星级获得等级加成，涉嫌非法集资甚至传销。



5

冒牌“香港维某利”APP

不法分子冒充“香港维某利健康科技集团”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“免疫细胞”“PET/MR”“健康体检”“便携式心电图设备”等日利率高达0.3%-1.15%高额返息理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。



6

阿里数农

既关闭分红提现通道升级后，APP更名“阿里数农”，通讯APP更名为“数农通信”，要求用户重新下载。继续假借阿里巴巴名义开设虚假投资理财项目忽悠不明真相的用户参与投资。



7

AS拆分盘

相关阅读《ACE拆分盘暴雷更名AS，相同的套路做着最后的收割》

虚拟币投资诈骗

1

东南亚CLARIFAI

总部在越南。根据我国相关法律规定，任何虚拟币交易均属违法，资金不受法律保护，所有损失自行承担。



2

MANA虚拟币

通过USDT充值产出两倍算力，每天释放2%，其中80%参与挖矿，10%兑换为UMND进入游戏平台兑换成UMNN，这两部分市价的50%均可继续兑换子币M1,按照每天1%单边上升万倍之后打包上市，股权兑换放大十倍；剩余10%兑换FT进入复投基金。直推10%，平级超越奖10%，并按照团队业绩划分V1-V9九个等级，发放10%-70%社区奖励。涉嫌非法集资、传销甚至洗钱。



3

NOVA BANK 诺瓦银行

发行“NVB”代币质押，每8小时爆块0.4%，复利月化高达43%，投资1万元一年后竟可收益79万元。这个“饼”太大，恐怕一口都要吃不下了。



4

RUNS币

通过MP生态系统、挖矿等诱导用户认购runs币，1万币需花费21300元，每天可挖100个币，推出四款周期120天-210天的投资合约，根据RUNS币数量获得相应的日产币。

直推会员增加流动性收益，并赚取3代推荐奖励。同时，根据推荐人数设立v1-v6几个级别获得服务奖励以及平超奖励。



5

CDS糖果

炒作CDS生态代币，0.2%原始代币，98%通过空投、NFT质押、推荐奖励链上铸造产出。无论机制说得多么天花烂坠，合法合规才是长久运营的根本。



民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“凝聚未来”APP

又一个打着云数贸张健旗号推出的高息虚假投资理财项目。



APP中拥有三款周期360天的小额激活类产品，春节期间更是推出了几款收益率吓人的短期产品。小编再次重申，“张健”本人已经在“小黑屋踩缝纫机”，任何打着“张健”旗号推出的项目均为诈骗！



2

虚构的“双循环卡”

不法分子打着国家双循环项目组名义，吸引用户实名注册。号称每人发放两张卡，由国家注资共发放183万，组建群架构还可获得股权分红。该项目目前还在免费扫码收集个人信息阶段，后期很有可能以各种方式诱导用户投资进行收割。



3

“仁礼集团扫码走通道”

平台谎称是由发改委发起的帮扶项目，每人享有25万生活补助金、推荐人奖励和股权分红，以此不断忽悠新人扫码加入，不要相信！



4

虚构的“中国国通”

假冒国家名义伪造虚假“红头文件”，以领取“创业资金和国家股权分红”吸引参与者加入，谎称可分红95-513万元。



网络传销诈骗

1

千星计划

用户以每单49.9或者69.9的价格，在规定视频号橱窗拍10单即可加入，随后便以三三复制裂变建立团队，直推30人享20%，100人额外加成20%，层层捡单返利。根据《禁止传销条例》界定的传销三个特征，该模式已涉嫌传销。



2

DODO星球

用户向推荐人转账35元以上购买10个以上“星豆”加入，根据10-1000星豆数量兑换不同星级任务，完成任务后获得更多星豆奖励。积累40个并缴纳手续费转换后提现。设立“小达人”-“王者”6个等级，推荐新人晋升可减免手续费，同时获得推荐奖、团队奖、加权分红奖等等。



该项目设立入门费，依靠活跃度完成星级任务晋升，不断发展下线，依靠多层级返利，静态炒作“星豆”，涉嫌非法集资。其标榜的“某潮”已被执法部门预警涉嫌传销。

相关阅读《遵义市市场监管管理局关于防范传销的风险预警提示：“凤凰潮”APP涉嫌传销》



保健品诈骗

1

全鹿大补丸

通过“凯蒙名医直通车”等直播间被引流，对方以“大补精血，对心脑血管有特效”等虚假宣传，诱导大量中老年人高价购买保健品。

相关阅读《“凯蒙名医直通车”翟佳滨力推、虚假宣传“包治百病” 警惕“全鹿大补丸”养生骗局》





防骗实战技巧





01

四不原则

不轻信“内部消息”，不点击陌生链接，不下载非正规APP，不向陌生账户转账。



02

两问两查

问收益来源：钱从哪赚？凭什么你能赚？查公司背景：用“天眼查”“企查查”核实企业信用、涉诉记录。



02

守住底线

拒绝“拉人头返利”，不帮他人代操作，不泄露银行卡、身份证、短信验证码。

财富无捷径，所有“一夜暴富”都是精心设计的陷阱。多去了解基础金融知识（如《证券法》《防范和处置非法集资条例》），学习才是最好的保障。

永远记住，你贪的是利息，骗子要的是你的本金！





每一次转发   都是一次救赎





【特别提示：欢迎多多转发关注！如您或身边的人不慎参与其中，可联系我们寻求帮助。也欢迎大家积极提供资料，让我们共同努力，避免更多人上当受骗。】





●自查！卸载！坑钱的来了！警惕以下16个项目全是假的！涉嫌传销、诈骗、非法集资！远离远离！

●守好钱袋子!警惕，这12个项目涉嫌传销、套牌骗局，民族资产解冻诈骗，遇到请远离！

●快跑别中招！全是坑！警惕以下20个项目涉嫌非法集资、传销、诈骗！早跑早上岸！

●骗子开工集体结算了！进来必套牢！警惕以下13个项目扎堆坑钱，涉嫌诈骗、传销、非法集资！

【此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！】





点亮“星标”，让我们不再错过



觉得不错点“在看”给我一朵小黄花




本文来源于微信文章公众号