太坑人！国家已定性！警惕以下17个项目不是“暴富神话”！涉嫌传销、非法集资、民族资产解冻诈骗！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

假如现在有人告诉你，拿钱换俩石头扔进门口水池就能变出金条来

你一定会嗤之以鼻的认为这个人疯了

但是，如果有人告诉你把换来的石头扔进“链上”就能日赚万元

你又会不会相信呢？

最近，虚拟货币交易类诈骗呈井喷态势

TA们用区块链当幕布，拿收益率做障眼法

你以为虚拟货币是点石成金的魔法，却不曾想是精心编排的魔术

让你的钱包在掌声中瞬间消失

据不完全统计，2025年开年至今

全国涉虚拟货币非法集资案件同比激增230%，受害者平均损失高达47万元！

当普通人把“区块链”、“DeFi”、“元宇宙”这些词作为了茶余饭后的谈资

很有可能说明在这场尽心设计的骗局里

有人已经开始上套了

注

意

注

意

根据我国相关法律规定

任何虚拟币交易均属非法金融活动，资金不受法律保护，所有损失自行承担。

“两高”司法解释更是将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式。

相关阅读《这种交易，明确被列为洗钱方式！》

虚拟币交易非法金融活动

1

永某金融

虚假投资理财项目。推荐新人享三级2%-3%返佣；根据充值金额和推荐人数划分7个VIP会员等级，享受最高0.4%利率加成；自身达到一定级别后组建团队，依据人数设立5个团队长级别，按照团队业绩享受最高4%分成和团队长津贴。所有资金通过欧易虚拟币平台进行交易。



2

蚂某科技（HOFI）

借助HOFI智能交易系统进行跟单交易，设立初级、资深、首席、高级、行业大师和股东多个层级，根据个人账户金额、推荐客户数量、培养不同级别经纪人数量以及团队业绩要求完成晋升。层级越高，分成、佣金奖励越多，还设有统计奖励和全球奖金池收益。

在我国啊，未经许可从事外汇交易属非法金融活动，依靠发展下线晋升符合传销特征。



3

webkey

通过手机挖矿，静态收益月化43%，年复利27-79倍收益，发展团队，收益更高。

项目方开始推出3.0多链旗舰手机，设备599U，内含100U，售价699U。设立分销奖励和社区节点奖励。



4

Tikehau

通过欧易兑换USDT参与，目前该平台关网，网友被诈骗13万。



5

Origin 奥拉丁

通过炒作虚拟币实现高额收益推广n个有效账户，获得n代奖励，团队收益比例在5%-16%之间。设立“大师”、“尊者”、“信使”、“骑士”、“武士”、“传道士”6个级别，根据团队业绩获得团队收益。



6

SPA币

号称发放总量98万枚且永不增发，通过算力挖矿节点产出机制分配。直推20%算力，自投300U拿15层各1%算力。根据总业绩划分S1-S8八个级别，享10%-80%级差管理奖。根据不同周期天数实现15%-45%月化收益。



民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“人民财政结算”

宣称实名认证获得50万元结算余额以及30万元国债，邀请新人还可额外获得最高80万结算余额。出售国债每日释放10%-35%收益，成为财政结算党员可提现并获得每月9万元体系工资，甚至连家属都能享受300万元免费医疗。

该项目为虚假项目，别碰！



2

虚构的“中国融通”

号称缴纳2.6万元激活金可领取517万扶贫金，诱导用户通过现金或邮寄黄金方式缴纳。群内人员无法互加，实际拥有大量由骗子扮演的“托”，通过发布“收款”截图刺激参与者。而通过线下现金、黄金交易参与洗钱的案件频发，望广大群众务必小心！

相关阅读《此类骗局很可怕！有不少人心甘情愿地把现金黄金通过网约车运送给骗子》

《邮寄黄金被成功拦截！杭州、柳州警方联动在线退赃！》



3

虚构的“央行助农”APP

打着“央行”旗号，宣称实名注册可领取助农资金卡，发放20-500万助农资金。根据邀请人数划分申报金额及不同数量的土地使用权。该项目系诈骗，下载提示未备案且存在高风险。



4

虚构的“马尔代夫”

云数贸张健系列诈骗



5

虚构的“人民国库”APP



6

冒牌的“阿里数农”APP



7

虚构的“中国三农”



虚假投资理财诈骗

1

虚构的“善众汇”APP

打着已经被定性为传销的“善心汇”名义，沿用其方式制作散布涉诈APP，引诱参与者投资，涉嫌传销、诈骗。



2

冒牌的“绿地香港”



网络传销诈骗

1

她某志

6800元成为经销商，除固定引流办卡接单客户收益外，还可通过团队派单赚取30%佣金，推荐新人享30%奖金；29800元升级服务中心，组建团队享35%直推收益、10%业绩服务奖以及20%团队自用回购奖，如培养同级得25%奖金，同级团队各项收益均有5%分佣。最高198000元开设分公司，利润更是十分可观。该平台利用美容师做幌子发展下线团队计酬，符合传销特征。



精神传销有害培训

1

金某传承文化

去年11月，网友经人推荐参与7天心灵疗愈免费公益课，对方宣称已开“天眼”可帮助参与者远程疗愈身体。在其游说下网友缴纳688元继续课程。随后，对方又开始以电话远程疗愈“接大福”要求网友缴纳9800元。随着课程的深入，培训内容逐渐开始转变为如何拉人增加自身能量。但实际上，对方宣传的财富显化就是拉人头缴费后获得的佣金。网友深觉不对找到推荐人退费，却很快被移出群聊。但实际上，每个群聊都会提示“含有不实营销信息”，一旦有人提醒或举报，便会立刻解散重建。











虚拟货币交易类诈骗就像色彩斑斓的肥皂泡，但是想要戳破它，只需要三根尖刺：

一问“超高收益从何而来”

二查“交易平台是否合法”

三拒拉人头返利诱惑。





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