以案说法｜在微信小程序内搞传销，会员费用进账1.1亿元，没收违法所得......

坤灵漫

传销事件




嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；
曾几何时，绿色消费积分是个很火的词汇，各类企业嗅到了商机，纷纷进入申请绿色消费积分的通道。项目盘也不例外，有的公司还在注册中，就已经开始申请证书。
国家鼓励绿色消费积分制度，制订了技术规范，明确指出必须备案，建立健全用户注册、信息审核、应急处置、安全防护等管理制度，确保数据隔离和透明化。当然这中间必须有个商城APP做介质去产生积分模式，具体商品那就是“八仙过海各显神通”，看似美好的市场，但在做资金盘眼里，一切都往金融性上靠拢，成了谋取私利的工具。很多打着“绿色消费积分”的旗号，建立虚假交易的资金盘，行非法集资、传销、诈骗之实，严重损害了广大消费者的利益。
以前文章小编提及过，由于国家对反诈宣传的深入，诈骗APP下载的引流效果大不如前，所以转换阵地到了微信小程序。今天小编就湖北天门市监局的一个案例给大家预警。



涉传案例


2024年6月26日,天门市监局收到江西省泰和县市监局案件线索移交函,反映湖北盟X商务有限公司（现用名:河南汇X商务有限公司,曾用名湖南盟X商务有限公司）利用“盟X店铺”微信小程序、“盟X数字商业公社”微信小程序、“盟X商城”APP发展会员,涉嫌拉人头式传销。2024年7月1日,天门市监局根据《关于规范违规直销和打击传销案件备案及管理工作的通知》（鄂市监函〔2019〕125号）的规定报省局价格监督检查和反不正当竞争处备案。于2024年8月5日予以立案调查,该案由天门市监局与江西省泰和县市监局联合办理,由天门市监局主办,泰和县市监局协办。执法人员对当事人法定代表人、公司高管、会员进行询问调查,当事人提交相关证明材料,执法人员围绕当事人涉嫌组织策划传销的违法行为收集相关证据材料,确定其违法事实。2024年9月24日案件调查终结。
经查,当事人利用“盟X店铺”及“盟X数字商业公社”小程序、“盟X商城”APP及“名X特”网页商城发展会员销售商品,并通过线下宣传其制度和产品,并建立微信群分别管理各级别会员。


当事人将会员等级划分为普通会员、消费会员、县级代理、市级代理四个层级。通过会员（任意级别）推荐码注册后或扫入驻商家的聚合码授权支付都可成为普通会员,并绑定推荐关系。
普通会员在平台消费3000元后成为消费会员。会员缴纳一定费用后成为县级代理或市级代理,缴纳费用为:2022年10月至2023年9月缴纳5万元可成为市级代理,缴纳2万元可成为县级代理;2023年10月至2024年1月缴纳10万元成为市级代理,缴纳5万元成为县级代理;2024年2月至今缴纳20万元成为市级代理,缴纳10万元成为县级代理。


当事人设定了积分系统,商家入驻商城需要设置5%-30%的让利,会员在平台消费可以获得一定比例的贡献值,同时商家可以获得让利部分等额的贡献值,贡献值满300可以兑换成一个小礼包。生成了小礼包后每天释放（燃烧）成为绿色积分,其中63%是释放为虚拟T,27%是虚拟TX,剩余的10%销毁（燃烧掉）,贡献值递减,T价值会浮动,不可转让,可以等价转化成TX。

T价值需满100元时可以兑换阅木牌或者油卡,油卡和阅木牌可以兑换为现金,提现需要收取6%的手续费,实际到账94元。TX只能1:1消费抵扣,不能提现,抵扣为商家让利购买优惠部分。例如,商家设置让利20%,会员购买商品可以享受10%优惠,但是10%的优惠需要消费者用账户里面的TX去抵扣这部分优惠（赠送的100TX积分就可以这样抵扣消费）,如果消费者账户内TX价值不够抵扣,则消费者无法享受相应的抵扣优惠,消费者可以将T按等值转换成TX,或者让其他会员转让获得TX才能享受相应优惠。

剩余让利的10%以一定的比例返还给各级代理和会员。会员购买标价3000元一份的商品成为消费会员,可以获得一个9000贡献值的大礼包。会员成为县级代理或者市级代理后可以获得缴纳金额同等数额的贡献值,在公司开展促销活动期间成为代理可以额外获得缴纳金额1.5倍价值的TX积分。


当事人规定会员推荐他人成为会员、成为县级代理、成为市级代理以及邀请商家入驻商城可以获得奖励。发展县级代理、市级代理的推荐人可获得缴纳代理金额10%的推荐奖励,推荐奖励以现金结算;发展会员消费可以获得积分释放加速:贡献值的释放可以根据伞下会员的业绩进行提速,例如A发展了B、C、D；B发展了E；C发展了F；B、E的总业绩（消费额）为10万元,C、F的总业绩为6万元,D的总业绩为4万元,则B、E为大区,C、F及D为小区，A可以加速获得C、F、D释放积分20%比例的积分。

邀请实体店商家入驻即为“招商”,“招商”可以总计获得入驻商家商品交易金额5‰的返佣,其中市级代理获得1.5‰,县级代理获得2.5‰,直接推荐人获得1‰。当事人还设立了特定商品红酒、虫草素销售制度,以35000元、20000元、8000元一份进行销售,会员购买特定商品每月可获得商品价格10%的返款,当事人承诺返还时间最少为12个月,若公司经营状况良好则返还36个月。会员购买特定商品,直接推荐人可以每月获得商品价格1%的推荐奖励,当事人承诺推荐奖励与商品返款时间一致。会员所在区域的县级代理可以获得商品价格10%的推荐提成,市级代理可以获得商品价格5%的推荐提成。所有的返款及推荐提成以现金结算但需扣除7%的税费。


执法结果
执法人员调查中发现当事人利用湖北盟X商务有限公司在微信注册公众号“盟X之家”为传销活动发展会员提供政策宣传、推广渠道。由湖南达X网络科技有限公司对服务器进行开发维护。当事人利用湖北盟X商务有限公司等关联的4家公司在各银行开设的对公账户收取会员费用。通过3家业务关联公司等第三方公司的灵活用工平台进行会员返现。涉传人员情况如下:截止到2024年9月24日,当事人发展会员4563人。涉传资金情况如下:当事人通过湖北盟X商务有限公司等4家公司的银行账户共收入会员费用116006277.55元,支出商品成本等费用105731298.72元。由此计算,当事人违法所得为10274978.83元。




其他告知

上述盟X商务有限公司更换N次主体名称，参与受害人很多，微信搜一搜能搜索出很多自告奋勇的人写的文章，此公司目前变更为“聚X”，人事组织结构未变、运营模式有待观察，只不过出走湖南根据地，换到了新的容身地方。





无独有偶，本着星星之火可以燎原的势头，克隆与模仿的同行也借势开立自己根据地，同在湖南的“好X花”也开始崛起。由于篇幅有限，有待再续。

文章来源：黑白之猫微信公众号

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