离谱！全是冒牌的！警惕这11个项目真假难辨，涉嫌非法集资、传销诈骗、洗钱！当心别被骗了！

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李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

最近后台收到的举报信息又扎堆了！

各种打着“国家项目”“内部福利”“低风险高回报”旗号的骗局频频冒头

从投资理财到“消费创富”，从线上APP到线下拉人入伙，花样翻新但套路不离其宗

要么让你先交钱充会员、投本金，要么忽悠你拉亲朋好友“一起赚钱”拿分成

甚至伪造红头文件、冒用大厂和政府机构名字唬人

但是！接到这种“躺着赚钱”的好事儿，可千万别头脑发热

捂紧钱包，多打个官方电话核实，千万别被“国家秘密”“绝版机会”这些话术冲昏头

最后倒霉的还是自己

民族资产解冻类诈骗

1

假冒的“腾讯支付”APP

近期异常火热的新项目。冒充“腾讯”名义，宣称为前五万名实名注册的用户发放1000股原始股、一张可提现的财富卡以及8万元全球通用支付金。根据邀请人数奖励额外支付金，人数达到5人可申请财富卡。该项目系诈骗，与腾讯毫无关系，切莫相信。



2

虚构的“中国6G”APP

打着“中国6G办事处”名义推出虚假投资理财项目，投资金额在399-12999元之间。补单实名注册可领取高额奖励，平台还根据直推人数或团队激活人数设立6个VIP等级，根据周期发放现金奖励。完成当日直推实名人数任务还有额外奖励。达到一定直推激活人数发放最高5888元团队钱包。该APP下载提示高风险且携带病毒。



3

虚构的“普惠工程”APP

打着国家旗号伪造“红头文件”，推出“体重管理补助”“教育补助三期”两大类别项目，缴纳不同的申报金额可获得对应的补助资金和普惠积分。邀请新人享三级分佣。近日发布《反洗钱专项补助金安全体现通道》通知，强制要求用户参与“反洗钱专项补助”项目获得提现额度，否则余额将被回收。

网友表示，该项目参与者大多为中老年人，其中不乏7、80岁高龄人群因参与该项目负债累累。



4

慧某之家APP

打着“中国健康养老委员会”、“财政部”等机构名义，推出虚假投资理财项目，最低投资1千元，最高1.2万元，根据周期逐步释放利息，到期返本，日收益率高达2.58%。推荐新人享一级15%、二级3%收益。该项目系诈骗，切莫参与。



5

终谷扫码走通道

利用“农业项目”“中国梦”等噱头，要求用户下载各种软件签到，每天观看30个视频，免费为项目方“打工”，号称5月发放几十万元现金。该项目由“仁礼”更名而来，系诈骗，切莫参与。



资金盘、虚假投资理财

1

碰瓷的“财富宝”

自昨日曝光该项目后，陆续接到更多网友提供信息。该项目打着“支付宝”名义，以“帮助用户通过优化支付宝数据获取网商贷额度”为名，收取399元检测费、点位费、技术费，引导用户通过优化个人资料、伪造交易流水等提升网商贷额度。设置“直推35%、间推15%”的两级佣金奖励，达到一定直推人数和团队人数升为店长，获得更多分润。

网友表示，该项目自上线以来，市场召开线下大会。参与者当成为店长后，便会被系统剥离，单独运营团队。经网友与支付宝官方核实，该项目与之没有任何关系。



2

聚币

以“天使轮私募”的名义，用户可投50—2000U进行交易并赠送等值BTCF币，日涨2%。按照1000U - 3000U、3000U - 10000U、10000U以上设置3个级别，获得对应涨幅收益。



该模式以虚拟货币为载体，通过公募、私募募集资金，承诺高收益，借助虚假宣传诱导参与，属非法金融活动。



3

源某态APP

打着“乡村振兴”旗号，推出虚假投资理财产品，U进U出，日收益率可达到1.65%。根据直推人数和团队人数建立层级，发放奖励。网友表示，自春节期间，项目方不断推出福利政策刺激用户充值认购，大面积吸金疑似进入最后阶段。



4

XGAI（芯光云）APP

推出大量虚假投资理财项目，U进U出，承诺超高收益到期返本返息。根据个人交易金额晋升等级获得个人等级收益、个人等级返佣；达到一定推荐人数根据个人级别获得三代分销奖励；当团队满足相应人数和持仓金额，晋升团队等级，获得级差奖、平级奖、团队提升奖、节点分红等多种奖励。



该项目系不法分子冒充某公司的名义，制作散布的涉诈APP，存在非法集资、传销、洗钱等多项风险。



5

红某串商

该项目以“消费创富”为噱头，充值99元激活会员，最低充值2223元后，每日进行“预约消费活动”打卡，获取购物补贴（如充值2000元，每日获8‰的积分补贴）。设置“小家庭”、“大家庭”等层级复投方案（4万、6万、35万不等，按照A-B、A-B1-B2布局，宣称一年滚动复投可获高额回报，诱导用户持续投入资金。该模式通过拉人头、团队计酬获利，涉嫌传销；以保本高回报承诺及资金池运作涉嫌非法集资，属披着消费外衣的违法金融活动。



异地聚集式传销

1

武汉盘龙城1040

网友在社交平台认识季某，一段时间后，对方以网恋奔现为由邀请网友来到武汉市黄陂区盘龙城。两天后对方开始带其走街串巷听课，内容包含武汉发展史、项目模式回报、领导人讲话、行业行为规范等等。随后网友被带至市民之家印证，七天左右被洗脑成功，以现金方式缴纳投资款。据网友反馈，新人交钱加入后的一个月左右便会被要求开始邀约朋友，6个月左右开始学习如何为新人洗脑。

该组织打着“连锁经营、自愿连锁经营、资本运作、虚拟经济、亮点经济”等名义，鼓吹投资69800元，出局可回报千万元。







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