【案件】投资虚拟货币 掉进诈骗陷阱;安徽界首法院开庭审理一起组织、领导传销活动案件

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反传销网6月24日发布：投资虚拟货币 掉进诈骗陷阱



反传销网6月24日发布：近日，有群众到吴忠市利通区公安分局经侦大队报案称，自己投资虚拟数字货币的钱被骗了，现在投资的平台关闭了，当时介绍自己投资虚拟数字货币的人也不见了踪影。随着民警对案件的深入调查，这起骗局逐渐浮出水面。

听闻“躺赚”不亏本，纷纷投资虚拟货币“哇，又进钱了，每天抱着手机就能赚钱，比我现在经营的公司轻松多了……”在一次吃饭时，吴忠某公司老板马某某指着自己手机App中的数字货币向在场的朋友炫耀。大伙一听，还有拿着手机操作一下就能赚钱的好事，便纷纷向马某某咨询起来。

见自己成功吸引了在场朋友的注意，马某某开始大肆宣扬起他的数字货币，“别小看这枚虚拟货币，这可是赚钱的大项目，一枚数字货币买进价格为3.25元，等不到月底就会涨到8元钱一枚，利润都是翻番赚的，而且每天不仅价格上涨的同时还会生产一定量的‘子币’，币的数量也在不断增多，总的来说就是单边上扬、只涨不跌、随进随出，躺着就能赚钱，比炒期货、股票挣钱容易多了……”

听了马某某的讲解，在场朋友无不心动，纷纷拿出自己的手机下载了虚拟数字货币App平台，在马某某的指导下操作了起来。

见在场的朋友们都上了钩，马某某又向大家说道：“如果推荐他人加入，平台中还会返给你额外的提成和奖励，而且推荐的人越多，提成和奖励就越多,这些钱都能从平台中提现……”如此诱人的“短时间、低门槛、高收益”的投资模式，使得马某某迅速发展了十几名“骨干成员”。



平台突然关闭，方知上当受骗

刚开始，这十几名“骨干成员”天天关注马某某推荐的这个虚拟数字货币App平台，发现真如马某某所说该平台每天都会在平台内返现，尝到了甜头的这十几名“骨干成员”为了给自己“创收”，于是利用平日里吃饭、喝酒的时候，积极向身边的亲朋好友推荐这个“躺赚”的虚拟数字货币。不到两周的时间，这十几名“骨干成员”就发展了60余名投资者，投资款达220余万元。没想到就在这60余人坐等收钱时，该虚拟数字货币App平台突然关闭了。这时，这些投资者才发现自己上当受骗了！

经查，马某某上线的总部是西安一家网络科技有限公司，该公司技术人员做了个简陋的App虚拟数字货币平台后便开始非法吸收公众存款，该公司就是抓住了人们懒惰赚钱的心理大肆推广，在调查中民警发现，该App虚拟数字货币平台根本没有提现功能。

目前，利通区公安分局经侦大队已将犯罪嫌疑人马某某等人成功抓获，该案件正在进一步侦办中。（黄英 雍婷）



新闻链接：安徽界首法院开庭审理一起组织、领导传销活动案件

：中国法院网讯 (聂涛)　　2019年6月20日上午，安徽省界首市人民法院依法开庭审理了一起组织、领导传销活动案，被告人康某、刘某、杜某出庭受审。部分受害人参加了旁听。

公诉机关指控，2017年春节前后，被告人康某、刘某、杜某（女）来到安徽省界首市以“扶贫创业、消费致富”为名，承诺只要缴纳1000元就能获得加入国家扶贫创业的会员资格，可以免费旅游，并当场发放4箱白酒，再发展一个人并且缴纳1000元会费，国家补贴给发展人10%的奖励，以后发展的下线介绍人可以拿到下线提成的50%。刘某、杜某为安徽省界首市的代理人，每发展一个人可固定得到15%的提成。二被告人在界首市发展下线人员30余人，层级超过3级。

公诉机关认为，被告人康某、刘某、杜某以“扶贫创业、消费致富”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，以直接、间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，发展传销人员达30人以上，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。

在该案审理过程中，三名被告人对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议，并当庭认罪悔罪。综合考虑控辩双方意见,经合议庭评议，根据各被告人犯罪事实和悔罪表现等，界首法院将依法择期宣判。

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文章来源：新消息报，中国法院网，特此鸣谢！

编辑校对：蓝梦、弘毅





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