广安警方破获一起“跨境宝”虚拟货币特大网络传销案 涉案金额超8000万元

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天上不会掉馅儿饼！



将一大批人集中在一个地方，上课培训，不断洗脑，最重要就是告诉你，这个投资可以让你迅速发财、暴富。说到这里，相信大家都知道这是在干什么了。对，这就是大伙熟悉的传销套路。但现在许多不法分子，已经将传统的传销模式转移到了网络上。

近日，省公安厅公布了一起案例，就是咱们广安警方破获了一起网络传销案，涉案金额竟然超过8000万元。

今年4月，市民杨某在朋友的推荐下，下载了一款名为“跨境宝”的手机app软件，朋友跟他说，在这个APP购买虚拟货币激活会员，一个虚拟货币等于7元人民币，最基础的会员最低需要20个虚拟币，也就是140元钱便可激活。激活后再购买虚拟币用于在商城上投资红酒项目，再发展下线成为会员也去投资该商城的红酒项目，就可以坐等收益。



市民 杨某：一个月左右的时间，我投了六个账号，陆陆续续投入了十几万，推荐了几个朋友，总共的金额接近100万。

据了解，“跨境宝”APP是一个非法用虚拟币购买虚构红酒项目的网络平台，回报的金额根据会员的等级，产生固定比例的收益。会员分为普通级、银级、金级、白金、钻石五个等级。最高等级的会员是钻石，等级越高，收益越大。



广安区公安分局民警 何建军：会员等级分为五级，普通级、银级、黄金级、白金级和钻石级，他的返点比例由8%到12%，比例递增，返利周期从10天到6天递减，我们举个简单例子，一个会员买1000个虚拟币要花7000人民币，那么，我们以普通会员来说，1000个虚拟币7000元钱，10天只收入560元，以钻石级来对比7000元6天按12%的提成来的话，他可以收入840元，这样最高级钻石级和最低级普通级一对比，绝大部分会员第一次就想成为钻石会员，因为钻石会员提成比例和收益相当可观。

除了在投资虚构的红酒项目上赚取收益，发展下线也是收益的一部分。杨某是钻石会员，仅他自己就投入了六个账号，并直接发展了4名会员，一个多月的时间， 他的账户上便多出了6万余元。



广安区公安分局民警 何建军：他们口中的红酒冲货买卖，既没有红酒，也没有买卖，杨某获利的6万余元，实际上就是通过他直接发展下线和间接发展下线按一定比例提成，返点直接转入到他的会员账户，杨某他们从事的网络传销与传统的传销模式没有本质区别，都是通过拉人头提成返点来获利。

杨某说，他刚进入不到3个月左右的时间，“跨境宝”APP便无法登陆了。警方在侦查中发现，该平台属于典型的网络传销模式。

广安区公安分局经济犯罪侦查大队副大队长 房建飞：要求会员交纳数百元至数千元不等的门槛费，成为不同级别的会员。不同级别的会员，按照不同的比例，提取九层下线的门槛费，这些特征是典型的传销模式。

警方通过数据分析发现，在该平台注册用户有8043个，总层级达30层，涉案金额高达8700余万元。目前，该平台的数名主要犯罪嫌疑人已悉数到案，案件还在进一步侦办中。



在利益的诱惑下，我们是否能保持冷静、沉着的思考问题才是关键。也在此提醒广大市民，现在传销活动呈现操作网络化，身份虚拟化的特点，隐蔽性，诱惑力越来越强。希望大家一定要提高警惕，谨防上当。

来源：广安新闻网

通讯员：舒华林

记者：向阳  范青燕

编辑：滕云

责编：邓勇