区块链传销抬头蔓延,官方发文制止!看懂千万别轻易入局

nestnall

财迷导读：全民科普“区块链”的今日，许多不法分子已经开始想要乘着“东风”进行诈骗，以“区块链”为名的传销诈骗案不仅死灰复燃，还愈发猖獗。事态刻不容缓，已有官方发文制止。看清这些“区块链”传销套路，千万别轻易“入局”！

案例导入：1.3万会员、18天、8600余万元...“区块链技术”技术火热下，各种区块链传销又开始逐渐冒头。这个名为“大唐币（DTC）”的虚拟货币只在特定的人群中熟知，但涉案地区包括全国31个省、市、自治区，涉案金额达8600余万元。

犯罪嫌疑人张某、李某等9人，打着“区块链”的概念，通过聚集性传销、网络传销等手段，在“消费时代”（DBTC）网络平台，以每枚3元的价格销售大量虚拟货币大唐币。该团伙将办公地点设置在豪华、气派的写字楼上，并在网络上对大唐币持续进行宣传。为吸引人群投资大唐币和发展下线，该团伙自行操纵大唐币的每日升值幅度，设置一系列类似“持币生息奖”、“分享收益奖”等进行奖励。在推荐虚拟币时，号称会员投入300万，每天可生利8万元。而会员在平台注册后，大唐币只能在会员之间交易，平台不退币、也不返现。



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东窗事发后，警方在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，抓获全部9名犯罪嫌疑人、捣毁6个传销窝点，冻结42个涉案账户，全部涉案金额超过了8600万元。

近期，自区块链技术火热之后，各种“区块链”传销诈骗的手段再次开始层出不穷地出现在市场上，区块链传销诈骗开始抬头并蔓延。

面的日益猖獗的传销诈骗团伙，11月26日，最高法发声开始发声，打击“区块链”传销，法律与技术缺一不可！



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在区块链技术大热之后，纵使有官方声明“区块链技术并不等于虚拟数字货币”，各种数字货币的价格仍然疯狂上涨，资本应声狂欢。

作为一种网络数据分布式存储数据库，区块链技术具备着许多传统数据库无法比拟的透明性、去中心化、防篡改等优势。也正是因此，国家才鼓励支持这一颠覆性的核心技术。区块链的广阔前景，非但吸引了大量资本的入注，也让许多不法之徒嗅到了“商机”。各种“伪区块链”资本家从幕后走到台前，享受这场“区块链盛宴”。他们通过怎样的方式大肆敛财呢？

蹭热点欺骗投资者；

打着区块链旗号传销、诈骗；

发行“空气币”；

炒作数字货币“割韭菜”；

......

各种诈骗方式层出不穷，让普通民众防不胜防。同时区块链传销诈骗的欺骗性和诱惑性相对其他案件来说也要更大，更容易让人上当受骗。从警方破获的典型案例中来看，大唐币只是这许多区块链传销诈骗案中不起眼的一例，几乎每起“区块链”传销诈骗案涉案人数之广、涉案金额之巨都超乎想象。



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我国刑法修正案（七）第二百二十四条有明确规定，以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动，按组织、领导传销活动罪的罪名定罪量刑。情节严重的，可处五年以上有期徒刑并处罚金。但只依靠律法显然不能完全杜绝资本家的“野心”。

连最高法都在昨天呼吁，打击“区块链”传销，除法律手段外，也要在技术层面进行防范。



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区块链传销诈骗因涉及到了高科技应用，会给监管增加很大难度，但这个并不代表着监管束手无策。绝大部分打着区块链名义的传销，通过一些技术层面上的应用，都可以提前进行防范、应对，从源头上布好技术防范的大网，让一切打着“区块链”名义的传销诈骗无处可逃。

当然，除律法和技术层面上的布局外，咱们普通公众也要时刻保持头脑清醒，时刻清楚世界上没有免费的午餐，对一些不法分子的利益诱惑，以理性态度看待，不要轻易“入局”。

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