警方捣毁“水房”大案：“洗钱”团伙头目24岁，曾抵押车子购买设备“规避风险”

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发表于 2021-9-4 11:02:34 |显示全部楼层

被捕之前，24岁的四川内江人黄某刚刚抵押了自己的车子，准备购买一台价值60万元的设备，用于降低被警方打击的风险。

2月底，黄某与朋友李某某凑了10万元交给上家，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的代理业务，组织了行话称之为“水房”的生意。随后，迅速发展成为三个层级，共20多名团伙成员，“洗钱”流水金额上亿元。

7月7日，射洪警方在内江一次性抓获10余名涉案人员

6月下旬，四川射洪警方打掉当地一个“水房”窝点后，进一步深挖，追查到了上线曾某某，以及曾某某的上线黄某、李某某。7月上旬，该团伙头目黄某、李某某被抓获归案。

射洪警方介绍，该案总共抓获20余名涉案人员，其中包括还未毕业的大学生，检察机关批准逮捕了13人。

警方抓获流动作案人员

挖出多层级“水房”团伙

6月下旬，四川射洪警方得到省公安厅提供的线索，在辖内捣毁了一个流动作案的“洗钱”团伙。该团伙总共7人，以陈某、罗某为首。团伙成员平常辗转在射洪各个酒店，除了“工作”，就是打游戏、上网。

进一步侦查发现，陈某、罗某根据“洗钱”金额，可以拿到1‰~1.5‰的提成，其上家为四川内江的黄某、李某某。

警方抓获犯罪嫌疑人

7月上旬，射洪警方在内江市将该团伙头目黄某、李某某抓获归案，案情进一步明晰。

办案民警曾泽居告诉红星新闻，今年2月底，黄某网络赌博输了不少钱后，看到赌博平台发布的小广告，开始涉足为赌博平台、电诈平台“洗钱”。他邀约好友李某某凑了10万元交给上家，拿下“业务代理”资格，并根据“洗钱”金额可以拿到6‰~7‰的提成。

为了拓展业务，黄某、李某某又发展了好友曾某某入伙，曾某某可以拿到1.5‰的提成，曾某某又招募了上述陈某、罗某等大量下线成员，以日薪或进账金额提成结算。为了拿到更高回报，5月底，陈某、罗某回到射洪，成立“分公司”。

负责办理此案的射洪市公安局刑侦大队城北中队中队长岳文海告诉红星新闻，该案中涉案人员均为20多岁的年轻人，其中包括还未毕业的大学生。涉案人员中，有些用自己的多张银行卡走账，有些出售、出租自己的银行卡给该团伙使用。

根据案件侦破，警方总共抓获20多名涉案人员，检察机关批准逮捕了13人。

团伙头目案发前抵押车子

购买设备“规避风险”

办案民警曾泽居介绍，团伙头目黄某今年24岁，曾经营过夜宵店，送过快递，跑过网约车。据黄某交代，他在经营夜宵店时赚了一些钱，但因为迷上网络赌博，最终输光了积蓄，并因此走上“洗钱”的犯罪道路。

在组织经营“洗钱”活动时，黄某其实也意识到了自己的风险，曾在网上查询过组织参与“洗钱”活动所触犯的法律条款，以及可能面临的刑罚。

但意识到风险的黄某并没有及时收手，而是想到如何来“规避风险”。警方调查发现，该团伙成员长期流动作案，平时住在酒店里，但隔两天就会换地方，也曾租住民房，但同样很快又搬走。

刚开始组织“洗钱”活动时，黄某经常去找曾某某玩，并了解业务情况。李某某后来劝黄某，作为“业务代理”，不要经常去跟“下面的人”见面，以免增加风险。那之后，黄某就不再经常去找曾某某了。

6月份，李某某打听到，有科技公司人员可以提供一套专业设备，可以降低被警方打击的风险。在并不确定这套设备是否管用的情况下，李某某、黄某凑了10万元，交给对方作为定金。

黄某交代，因为拿不出钱，又为了及时用上这套设备，自己不得不抵押了车子。但最终设备还没用上，警方就已经找到了自己。

嫌疑人自称：

没赚到钱，经历赔钱、被骗

“涉案上亿的洗钱流水，背后就是成千上万的受害者，社会危害性极大。”岳文海告诉红星新闻，根据银行流水记录，作为“总代理”，黄某、李某某应该能拿到数十万元的提成，但黄某为了购买设备连5万元都拿不出来。

警方夜里实施抓捕行动

黄某跟警方交代，一开始为了团伙成员的稳定，自己会给他们开酒店，买很贵的烟，并且随时请吃，这些花销很大；有时候团伙成员转错账，会面临赔钱；有时候招募来的下线，卡上进账后，没有按指令转账，而是直接跑路了……这也会赔钱。事实上，下面的团伙成员也并未挣到多少钱。几个月下来，大多数拿到的收入也只有几千到1万多点。

岳文海告诉红星新闻，警方实施抓捕时，两名团伙成员在一个很简陋的茶馆打麻将，搜身检查时，发现他们只带着几十元钱。

犯罪嫌疑人周某在家中被捕，他的家在内江一个菜市场里，平时帮父母卖鸭子。那天晚上特别炎热，四名警员蹲守在巷子里，直到周某的父母回家后将他劝出来。岳文海告诉红星新闻，周某曾在自己多个群聊里发布“需不需要卡队”的信息，他一直想直接联系上家成为“代理”。

岳文海介绍，今年6月以来，包括该案在内，射洪警方已经捣毁三个“水房”窝点，总共抓获70余名涉案人员。