“一锅端” 阜宁警方打掉一非法传销组织

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11月5日，阜宁县公安局在该局五楼会议室召开新闻发布会。会上详细通报了该县商务创新促进会涉嫌组织、领导传销活动一案有关情况。


　　据悉，7月27日有群众向该局经侦大队举报称：阜宁县商务创新促进会朱某等人以“创新富民工程项目”为名，在全国多地设立运营中心，以“拉人头”升级的方式开展传销活动，目前已涉及全国近十个省，300余人参与。接到该线索后该局立即开展调查，并于8月2日对阜宁县商务创新促进会以涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

　　立案后，该局成立由经侦、网安、技侦、反诈等部门联合参与的专案组，针对举报人提供的微信群、银行卡信息，调取并锁定相关重点微信群60余个，银行账号、支付宝、财富通账号620余个。经过对海量数据的分析梳理，基本摸清了该犯罪组织的组织架构和资金流向情况。经查，犯罪嫌疑人朱某于2014年6月23日在阜宁县民政局注册成立名为“阜宁县商务创新促进会”的社会团体，2021年4月17日开始，该团体打着国家支持、自主创新的旗号，以“创新富民工程项目”首先在山东省胶州市成立山东省运营中心指挥部，承诺每级代理最低年收益100万元，采取招商形式招收各级代理，向代理收取1万元-10万元不等的挂牌授权费用，于全国各地成立省、市、县级运营中心。再通过微信群和线上、线下召开视频会推介会进行宣传，以“人拉人”的方式发展会员。将会员设置了A-G七个层级，收取会员每次1万元的升级服务费以获取非法利益。该项目已在全国成立200余家运营中心，涉及20余个省、直辖市，注册会员1000余人，涉案金额2000余万元。

　　经过一个多月的内查外调，9月16日，阜宁公安局抽调50余名精干警力，分赴北京、浙江杭州、金华、山东昌邑等地，对该涉嫌非法传销组织的总部和四地运营中心开展集中收网行动，累计抓获包括主犯朱某在内的犯罪嫌疑人5名，查封传销窝点4处，冻结现金110余万元、现场扣押电脑2台、银行卡及存折50余张、POS机5台、宣传资料5000余份、账簿50余本等。

　　10月15日犯罪嫌疑人朱某经阜宁县人民检察院批准执行逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被该局取保候审，目前，案件还在进一步侦办之中。

　　阜宁公安机关提醒广大群众，要擦亮眼睛，认清传销组织的本质，抵制高利诱惑，不要被犯罪分子打着让你投资发财的幌子所欺骗，在投资前多向司法机关咨询，慎重投资。对于侵害群众利益的各类违法犯罪，阜宁公安机关始终坚持露头就打、绝不手软，坚绝维护广大群众的合法权益。（姚圣俊）

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