15人落网,台安公安打掉 “跑分”电诈团伙

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发表于 2023-7-21 14:06:02 |显示全部楼层

今天的故事开始之前

先给大家科普一下

跑分的概念

那什么是跑分呢？

跑分

“跑分”，一种被犯罪分子包装成“男女不限、日进千元、当日结算”的兼职，实际就是为电信网络诈骗洗钱的“工具人”。

近日，台安县公安局刑警大队成功打掉一个电信网络诈骗团伙，斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条。帮人办几张银行卡，提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”，倘若真是这样做，你可能已经成为电信网络诈骗犯罪分子的“帮凶”。

紧盯资金流向

挖出“跑分”团伙

月初，刑侦大队在接收反诈中心预警指令时，发现台安居民王某银行卡账户资金流动异常，且银行卡使用人与本人不一致。侦查人员敏锐地洞察到这背后极有可能隐藏着一个“黑灰色”犯罪集团。后经侦查民警细致摸排、缜密侦查，在某小区一住宅楼内，一个专门为境外电信网络诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。

时机成熟雷霆出击

先后抓获7人

7日当晚21时，台安刑警雷霆出击，在该小区锁定的住宅楼内抓获周某等4名犯罪嫌疑人。

随后，办案人员又进一步拓展线索、循线追查，清理了一条收卡、“跑分”的黑色产业链，并将王某等3名收卖卡人员抓获。行动中共抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案手机12部，银行卡28张。

经审讯，周某交代自2023年以来，其召集江某、何某等人为操作手在网上发布信息，以支付酬金为诱饵，招揽低收入群体人员出售本人银行卡、U盾等物品，再通过聊天软件接收“跑分”洗钱任务，通过手中的银行卡将非法资金转入上游犯罪分子的指定账户，从而赚取佣金。

民警对该犯罪团伙使用的大量银行账目进行仔细梳理，发现单日资金流水金额约300万元，总涉案金额高达上亿元，行动中7名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。

顺藤摸瓜扩大战果

又抓获8人

为实现全链条打击，侦查民警顺藤摸瓜，以被捕的7名“跑分”成员为抓手，深挖扩线，辗转多地，又抓获嫌疑人8人。截至目前，共14人被公安机关采取刑事强制措施，1人被公安机关采取行政处罚。

台安公安提醒您

1、所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用网上支付和银行卡支付的途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

3、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源：台安县公安局

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