北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案

清源华

报案人变嫌疑人，北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件

北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案

　　北京丰台警方破获百万级虚拟货币传销案：嫌疑人原是受害者，后成传销骨干

　　近日，北京市丰台区警方成功破获一起涉及虚拟货币的传销犯罪案件，引起了社会各界的广泛关注。据悉，这起案件中的报案人谢某，原本只是希望通过投资快速赚钱的普通市民，却不幸沦为传销组织的受害者，最终又成为了传销活动的积极参与者。

　　据了解，谢某原本是一名闲赋在家的市民，平时对投资理财颇有兴趣，渴望通过投资实现财富的快速增长。在朋友的介绍下，她加入了一个名为“华某会”的组织，该组织以投资虚拟货币为幌子，通过承诺高额回报吸引投资者加入。

　　最初，谢某只是进行了小额投资，并很快获得了可观的利润。尝到甜头的她，开始对这个所谓的“投资平台”深信不疑，甚至将家中的积蓄共计200万元全部投入其中。然而，随着时间的推移，她发现这个投资平台并没有如期返还本金和利润，反而以各种理由拖延支付。

　　在被套牢后，谢某并没有选择报警或寻求法律帮助，而是按照传销组织的要求，开始“拉人头”发展下线。她通过社交媒体、朋友介绍等方式，积极推广“华某会”的投资项目，并承诺给予下线投资者高额的提成和分红。随着下线投资者数量的不断增加，谢某逐渐成为了该传销组织在北京的骨干分子，并发展了多达9级的下线网络，涉及人数超过300人。



　　然而，好景不长。随着虚拟货币市场的波动和投资平台的崩盘，“华某会”的资金链出现了严重问题，无法继续支付投资者的本金和利润。面对下线投资者的追债和质疑，谢某开始感到恐慌和不安。她试图通过各种方式筹集资金以填补窟窿，但都无济于事。最终，在巨大的心理压力和经济压力下，她选择了向警方报案。

　　丰台警方接到报案后，立即展开调查。经过深入调查和分析，警方发现“华某会”组织存在明显的传销特征，即通过发展下线投资者获取高额利润，并承诺给予投资者高额回报以吸引更多人加入。同时，该组织还通过虚假宣传、隐瞒风险等手段欺骗投资者，涉嫌非法集资和诈骗等犯罪行为。

　　在掌握了充分证据后，丰台警方果断出击，一举将“华某会”组织的骨干成员抓获归案。经过审讯和调查取证工作，警方查明了该组织的犯罪事实和涉案金额。目前，该案正在进一步审理中，涉案人员将依法受到严惩。

　　这起案件再次提醒广大市民要警惕虚拟货币等新型投资方式的风险。在投资过程中要保持理性思考、谨慎判断，不要轻信高额回报的承诺和虚假宣传。同时，也要加强法律意识和风险意识教育，提高自我保护能力。对于发现的传销等违法犯罪行为，要及时向警方报案并配合调查工作。

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本文来源于正义天眼公众号