识别资金盘套路

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识别资金盘套路资金盘诈骗从一开始就以非法占有为目的，玩的是击鼓传花的游戏，当骗局持续到一定阶段，平台（项目）头目或者组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财。1、众鑫网：据网友爆料，存在交易异常情况。例如账户余额被拿去做杠杆，即使盈利也没有提盈入口等。2、诺和诺德资金盘：国庆期间被曝光跑路，很多投资者遭受损失，部分人被骗金额达几万、几十万，涉案资金数额较大。3、威云科技：出现提现不到账的情况，疑似跑路。该公司曾被评选为中国百强优秀企业，但仍出现这类问题，让投资者遭受损失。4、铂力特：冒充国企进行虚假投资理财诈骗，收款账户存在问题，大多数为个人账户。平台为最后割韭菜开始送钱福利活动。5、思科国际资金盘：引发了投资者的恐慌，出现暂停提现兑付的情况，但监管部门已介入，后续清退工作在推进。6、钬兔优选：是一个积分购物商城项目，宣称签到得积分，投资也能得积分，每天积分会涨 2%，到翻倍时（40 天左右）系统要强制 8 折出售，综合算下来 40 天收益率达 60%。该项目于 7 月份开始运行，时间较短，可能存在较大风险。7、甄选生活：曾多次改名，起初叫甄选生活，后来改为智上甄选，听说现在又改名易诚甄选。这是一种互助盘模式，本质与去年曝光的竞拍互助盘类似，只是打着无货源商品的旗号，拉人头的分润模式与其他互助盘相近。这种频繁换名的行为往往是平台在慢慢清退人员的表现。8、杭盛能源：套牌企业的项目，这两年类似让投资者投资新能源、低碳、充电桩等项目的资金盘较多，这类项目大多是诈骗项目，周期一般为 2 个月左右，需要投资者保持警惕。9、jpex：是一个交易诈骗平台，据说已被香港警方拘捕了主要人员，该平台诈骗金额达十几亿港元。10、fil 挖矿：2024 年 9 月 14 日，河北省相关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治，fil 挖矿被提及，其背后可能存在非法挖矿幕后者的骗局。11、慈善币（aot）：以“慈善”为噱头吸引人们投钱，被暴雷后更改成“萤火虫”和“泓成社区”继续骗取资金。12、东方港湾资金盘：宣称每天收益 1.5%-2.5%，具有典型的资金盘特征。很多人参与其中，特别是一些宝妈群体容易受诱惑，一旦平台跑路，投资者将面临巨大损失。13、1GC环保，打着环保旗号，实则是某销项目。14、乐吧项目，崩盘后近期又发行了名了LB的虚拟币，继续开始，与已经跑路的连克创云相比，似乎还有点责任感，两者模式相似，都是通过购买工具刷广告。15、东方诀，被认为有即将凉凉的风险，具体情况不明，但存在较大不确定性。16、三联科创黑心盘，上线不到一个月就圈钱跑路，背后又开新的，都是时间很短的。17、五甜橙视，典型短句盘，投入两百元每天分红6块，投入500元，每天分红15元，预计很快就会跑路。18、联众投（金辉证劵）， 冒充正规公司的资金盘局，7月重启后开始搞联众生活商城，也搞分红模式。最近又在疯狂出活动了，风险越来越大。19、领航短剧，被指即将凉凉，可能存在运营或资金方面的问题。20、优比特Ubit，典型跟单类的虚拟币局。21、威云科技，与优比特Ubit模式相似，一个是跟单类虚拟货币，一个是跟单类网赌。22、PCM钱包，这也是个蹭pi币热度的虚拟币钱包局，别参与。 23、慈联，假冒正规慈善组织的理财局。