洗钱35万半路被抓——警察:设笼捕鼠不料逮条大鱼！

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2024年9月28日7时47分

急促的指令

从10万元现金被盗案专案组民警

对讲机中传出

“一组民警注意

在唐河县大河屯镇街上

发现疑似盗窃10万元嫌疑人员出现

驾驶白色踏板摩托车、戴口罩、头盔

请立即拦截盘查”

“一组收到，马上行动！”



接到指令后专案组民警迅速行动
终于在大河屯镇某街道成功将嫌疑车辆拦截



经盘查比对
民警发现摩托车驾驶员随身携带35万元现金
准备过境唐河县去往湖北襄阳
并非盗窃10万元案件犯罪嫌疑人



后经讯问
该摩托车驾驶员王某
为赚取高额报酬
充当诈骗团伙运送现金“车手”
在运送赃款途中被唐河警方查获



无心插柳竟意外网到“一条大鱼”那么盗窃10万元犯罪嫌疑人是谁？
到底在哪？



原来这起盗窃案发生在2024年9月26日唐河县大河屯镇的张先生报警称汽车扶手箱内10万元现金被盗



接警后唐河警方第一时间到现场处置并迅速成立专案组开展调查经缜密侦查发现一名骑白色踏板摩托车戴口罩和头盔的男子有重大作案嫌疑人



为了尽快破案唐河警方组织精干警力30余人日夜兼程追踪调查走访摸排在追踪过程中警方发现了王某这个“大鱼”出现了文章开头一幕但警方并未放弃对真正盗窃嫌疑人的追查



经过两天两夜追踪
办案民警确定盗窃犯罪嫌疑人
系湖北孝感人董某
（男，48岁，有多次盗窃车内财物前科）



董某具有极强反侦察意识
窜逃途中购买衣服换装
对作案摩托车喷漆伪装
将作案摩托车卖掉
重新购买摩托骑行逃窜9月29日20时
唐河警方
在湖北孝感某小区将董某抓获归案
并追回被盗现金




目前
犯罪嫌疑人王某、董某
均被依法刑事拘留
案件正在进一步深挖办理中

“跑分”洗钱骗局揭秘

改变组合模式躲避侦查

从“线上诈骗+线下取钱/购买黄金+网约车投送”的组合模式升级为“线上诈骗+线下取钱/购买黄金+指定专人骑行摩托车”进行现金运送，通过改变“线下交易”的运送方式，来躲避侦查。较之前手法更隐蔽，难以追踪，增加了警方的侦查难度。

通过“工具人”转移资金

诈骗分子以各种理由，要求受害人到银行柜台取款或购买实物黄金，通过指定专人骑行摩托车进行现金运送，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，达到转移赃款的目的。



南阳警方提醒

陌生人的投资建议都别信

高额返利诱惑千万别贪

线下托运现金、黄金全是诈骗

为了“赚快钱”

甘当“工具人”

在电信网络诈骗犯罪中

帮助他人转移赃款的行为

同样构成犯罪

来源：平安南阳微信公众号

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