【法治长清】电诈实录:二十三岁缅北归来,洗刷不掉精神的泥泞

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我是恒大理财群体的

受害人，

我们恒大理财的受害人

有个群，

群友说带我一起赚钱，

搞现货黄金，

我当时在百度上查了查，

没多想就跟着下载了APP……

——受害人红姐
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倒霉的红姐

投机不成反被骗

红姐是恒大理财群体的受害人。红姐透露，恒大理财的受害人群体有一个群聊，里边有400多个人。

2024年夏，有个群友加了红姐的微信好友。这位群友号称他也是恒大理财受害人，后面又聊了一些家常。这些套近乎的手段成功打破了红姐的戒备心。过了几天，群友说他之前接触了XAU数值，现在正在搞现货黄金，在上面挣了不少钱。他提出，如果红姐愿意，可以带她一块赚钱。

红姐对此并无了解，只在百度上查了查，没多想就跟着他下载了APP，注册了账号，进行了实名认证。

下载伊始，红姐心中仍有防备，但在群友的指导下成功提现后，就再没有怀疑。红姐通过该APP一共转了14笔钱，分别转给了APP中的客服所提供的不同的账号。

不久后，红姐接到了公安局的反诈电话，让她说明情况，红姐这才意识到自己被骗了。

红姐这次被诈骗的金额

近135万元。

被害人红姐报案后，

经该地公安分局审查，

于当日立案进行侦查，

犯罪嫌疑人弦子、阿彪、牌哥

于一个半月后被当地公安分局

抓获归案，

经讯问，如实供述其主要

犯罪事实。

弦子及其同伙主要依托保密性强的境外聊天软件如Telegram、Line、Live等APP实施犯罪活动，犯罪活动包括寻找号源、联络客户等。而这也是缅北电信诈骗集团常用的联络工具。

面对公安机关的审讯，弦子对自己的犯罪行为供认不讳，但仍辩解称“不知道客户具体从事什么，只是按照客户要求付款”。



阿水的得救

逃出缅甸带来线索

红姐的案子案发后不久，

被卖到金鑫园区的阿水

被救援队营救回国。

阿水为公安机关带来了关键证词。

阿水

我知道有“金猫”这么个人，我到金鑫诈骗集团之前他就离开了。我刚到金鑫集团时组长将“金猫”诈骗成功的案例发给我，让我学习。“金猫”当时以中植财富受害人的身份与被害人聊天，引导被害人投资黄金理财实施诈骗。

阿水提到的与红姐所遭遇的诈骗套路极其相似的手段，说明这正是金鑫园区在国内的常规操作。而阿水也供出了该园区负责国内诈骗业务的主要成员的几个工作群聊。

正是在这几个群聊中，公安机关发现了弦子的身影。面对人证，弦子再也无法抵赖，终于愿意吐露真相。





弦子的自述

甩不掉的泥泞

弦子

“我自幼在乡下读书，小学毕业之后就出去打工了。2018年前后我辗转去了东南亚。柬埔寨金边、泰国清迈，我都去过。我不挑，什么活都干，只要可以赚到钱。

在柬埔寨，我开始从事换汇、代付的业务。在办理业务的过程中，我接触到一些从事电信网络诈骗的人员。通过他们我才真正见识到电诈有多赚钱。

2022年，我跟着在赌场认识的朋友阿J，去了他当时隶属的园区，在那里我上手了电诈的业务，代号“金猫”。

在赚钱这事上，我的脑子向来好用。不到一个月，我的电诈业务能力已经得到园区领导层的认可。但缅甸的长夏太潮湿，太泥泞，长期高压的环境也让我透不过气。虽然园区的管理层出言挽留，但我还是想念家里凉爽温和的秋天。

2023年秋，我回国了。

回国后，虽然日子过的轻松，但在东南亚的那段黏腻闷热的日子仍在午夜梦回时分反复出现在我的梦里。

或许我真正留恋的不是那里漫长雨季，更不是园区那一亩三分地，而是一个个聊天框可以带来的巨大利益。没有自由，困在小小的格子间，但我只要动动手指，敲下的每句话都可能为我带来一笔横财。

2024年过完年，我手头的钱也花得差不多了。我又想起之前在境外的老营生。

我又联系上在金鑫园区的老朋友阿J，拜托他帮我搭线，提供客源。他将我拉进了园区内部的工作群。就这样，我又重新做起代付的生意。除了为园区的人提供代付服务，我还向境外诈骗团伙倒卖抖音微信等社交账号。

慢慢的，我有了稳定的客源。但一个人既负责联络客户，又负责处理业务，实在是忙不过来。于是我叫来了我的老伙计老牛还有我的表哥牌哥来帮忙。我给他们每人每月7000块作为报酬。

我知道客户的钱都是电诈得来的，不干净，所以我在收取手续费时都要求客户支付USDT币。收到U币后，我会找专门收购U币的贩子，把U币兑换为人民币。我们就是通过该手段盈利的。



检察院介入

理清案情证据

2024年冬

济南市长清区人民检察院受理该案。

区检察院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于当日告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利；

依法讯问犯罪嫌疑人，听取了辩护人的意见。审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。



   检察官经审查认定

1、犯罪嫌疑人弦子、阿彪利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大。其犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任

2、嫌疑人弦子、阿彪系从犯，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。

3、嫌疑人阿彪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

2024年底，

长清区人民检察院向

济南市长清区人民法院

提起公诉。



法院判决

2025年3月，

区人民法院公开审理该案。

不久后，区人民法院

对此案宣判。
1


被告人弦子犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元。
2


被告人阿彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。
3


责令被告人弦子、阿彪退赔被害人红姐经济损失1284804元。被告人阿彪退缴的案款65000元返还被害人红姐。被告人违法所得予以追缴，上缴国库。没收两人作案用手机。

该判决现已执行。



   检察官说

一时的贪念，

带来一生的污点。

青春若被贪欲绑架，

自由与尊严谁来赎还？

在此敬告：

坚守法律底线，

远离电信网络诈骗！

来源：济南市长清区人民检察院







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