电信诈骗惊现“埋现金”转移赃款,上海警方从土里挖出诈骗款

香淅颖

                                     【来源】新闻晨报



4 月 19 日上午，市民方女士急匆匆地来到静安石门二路派出所报案，称自己被诈骗 10 余万元。方女士回忆，4 月 3 日，她在招聘平台发布简历后，一名自称“网络公司 HR”的陌生人通过微信与她取得联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，从此踏入了诈骗分子精心设计的骗局。

起初，诈骗分子安排了小额刷单任务，方女士在初期几笔百元级投入后均能快速获得返利，这让她逐渐放松了警惕。然而，当她累计投入数千元并要求提现时，对方却以“系统故障”等为由冻结了账户，并抛出了需要连续完成 10 单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时，方女士已投入 3 万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，她又被迫追加刷单 20 余笔。

随着方女士资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，并声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。4 月 16 日，方女士为取回被扣押的本金，在无奈之下，先后分两次在闵行区两处隐蔽地点埋藏了数万元现金。4 月 19 日，当诈骗团伙继续索要第二笔现金时，濒临崩溃的方女士终于选择报警求助。

接报后，静安分局石门二路派出所立即组织精干警力展开调查。在此期间，联系方女士的诈骗分子甚是狡猾，埋钱地址一变再变，交易地点从浦东、奉贤一路变更至苏州昆山，最终定在松江区某新修路段。由于该地点地处偏僻，办案民警还专门启用警用无人机对目标区域实施空中侦查。与此同时，警方围绕埋包区域，在地面部署警力展开布控。

当日 15 时许，犯罪嫌疑人乔某前来取钱时，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，还发生了令民警意想不到的小插曲，另一起电诈案件的被害人张先生也携带了 12 万元现金前来“埋包解冻”，幸被现场民警及时拦截。



经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员。在明知从事违法犯罪活动的情况下，乔某仍有偿协助转移赃款。据其交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具进行远程操控，地面人员分为踩点组、埋包组、转移组，各组之间单线联系，分工明确，作案手法十分隐蔽。

值得关注的是，该起案件涉及的被害人方女士、张先生均为受过高等教育的年轻人。案件中诈骗分子针对年轻群体设计话术陷阱，从兼职刷单、影视投资到网络赌博等等，最终都引向通过现金埋包达到转移赃款目的的终极骗局。

目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。静安警方还将进一步追踪涉案资金流向、排查同类埋包警情、强化重点区域防控，并对犯罪嫌疑人乔某的上家开展后续调查。

记者从市公安局刑侦总队获悉，今年以来，与电诈犯罪密切关联的跑分洗钱手法时有翻新，隐蔽性更强。与以往通过银行卡多级拆分转移涉诈资金的方式相比，当前不法分子跑分洗钱方式又转向线下，如利用专人上门、快递、网约车等形式，转运从被害人手中骗取的现金、黄金，以及购物卡等物品，甚至出现诱骗被害人主动埋藏现金、黄金后再择机取出的情况，可谓是无所不用其极。

对此，上海警方将密切关注新动向新趋势，始终保持严打高压态势，持续开展打击整治行动。同时，警方也提醒广大市民群众切实加强防范、守法自律，共同筑牢反诈防线。面对不断翻新的电信网络诈骗手段，市民要筑牢三道防线：一是强化个人信息屏障，在求职、社交等场景中切勿随意泄露个人简历、通讯方式等敏感信息；二是认清刷单行为本质，凡以“点赞返现”“兼职垫付”等名义要求资金流转的，均属违法犯罪行为，所谓“高额返利”不过是诱饵；三是警惕“埋包”类新型骗局，此类犯罪利用被害人挽回损失的心理，以“解冻账户”“补缴税金”等话术诱导线下现金交易，实则通过制造“沉没成本”实施深度绑架。一旦察觉异常，应立即中止操作并及时报警，切忌因“不甘心”陷入连环陷阱。





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