别跟风！“躺赚商机”暗藏镰刀！警惕这19个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！“先机只留给聪明人”？别信！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！



在过往的留言中，小编经常发现

有创业者凑钱加入“跨境电商”，结果连真正的平台界面都没搞懂，就被“垫资买货赚美金”的话术绕晕了；

也有退休叔伯跟着“老师”学“区块链生态”，每天研究“权益值兑换”“数据模拟机”，直到积蓄打了水漂才惊觉，那些复杂的名词背后，不过是老套的分钱游戏

你看，骗子最会拿捏的，就是咱们“似懂非懂”的心理：

对着不懂技术的人讲“去中心化”，对着没碰过金融的人说“资产证券化”，再用“只有少数人才能看懂”的话术激你心慌，三言两语就把人架到“错过机会就是笨蛋”的焦虑里

致使好多人其实连模式的核心逻辑都没理清，就想着“别人看不懂，我先上车捡便宜”

可过日子哪有那么多“颠覆认知”的暴富？真正的靠谱事，从来都是明明白白

卖货就讲产品，投资就说风险，哪需要绕着“节点分红”“动态收益”打转转？

今天这些项目，都看似披上了“高大上”的概念

但是，隔行如隔山，这些让你觉得“必须马上行动”的“商机”，往往藏着最狠的镰刀

网络传销诈骗

云某城 TIKTOK Shop跨境电商

号称由公司运作为用户开设海外跨境电商，店主需缴纳1299元购买一部手机（可认购多部），随后通过翻墙软件下载假冒的“TIKTOK”软件，并在该平台帮国外用户以美元垫资购买商品，以获得10%-20%佣金，结算周期7天。店铺按照营业和引流店铺数量划分为3个等级，设10%平级奖。



据网友反馈，参与该项目的大多为宝妈或退休人士，对真正的跨境电商并不了解，缺乏辨别能力，很容易陷入圈套。在以往接到的咨询中，因此背负高额债务的数不胜数，还望大家务必警惕。

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玺某达人

参与者需花费365元或730元购买指定金额的 AI 工具使用课程成为初级或高级合伙人，随后通过直播、为主播助力等获取50%/单的分享佣金及5%下级分佣。根据拉新人数设置市场推广奖励。该项目缴纳入门费，通过拉人头发展下线以此获利，符合传销特征，存在刷单诈骗风险。



某美国批发跨境电商

宣称跨境电商平台，与店主按照2:8的比例进行分成。但网友想要提现时，却被告知信誉分过低已被关闭提现通道，需恢复信誉分以完成提现。网友因此损失2万余元。

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一某媒婆

以婚恋服务为包装，参与者需缴纳850元-15800元费用成为不同等级的“红娘合伙人”，或缴纳1320元-15820元成为“会员”，获取对应权益。

推荐他人购买合伙人资格或会员，可按18%-35%比例获利。设置“初级-中级-高级团长”晋升机制，需直推5-30名合伙人及潜在客户，按团队业绩享受市级总利润5%-10%的分层分红，团队规模越大、层级越高，分红比例越高。所有合伙人及会员可参与总利润10%的分红，按“城市合伙人+会员+实体联营店×2”的总数均分，形成“金字塔”式利益分配。

该模式以“合伙人费”“会员费”名义收取费用作为加入资格，通过团长晋升和区域分红，构建“下级业绩决定上级收益”的层级体系，收益主要依赖推荐他人，而非真实婚恋服务的市场价值，符合传销特征。



资金盘、虚拟货币交易

悠某静（芭某派）

“平台参拍”模式，宣称参与者投入100—50万元资金参拍，每日可获1%-1.27%固定比例收益，其中50元为提货券、50元为现金。同时设置自由职业、个体户、小微企业等多种身份层级，以买卖价差、服务津贴、20%推广奖励等收益吸引缴费加入。

此模式利用高收益诱惑人们投入资金，涉嫌非法集资。



IDG人工智能

项目方通过免费荐股指点行情等噱头吸引人们入群，随后称接到某资本测试招募邀请，以“帮忙测试获得福利”等噱头诱导大家注册，甚至免费为其充值200元，并在其指导下进行10选5数字投注。在获得几笔小额回报后，用户开始主动加大投资，群内的“托”不断发布收益截图刺激用户投资。但最终所有收益变为一组数字再也无法提现。

网友表示，参与者均被要求使用格式化后的新手机进行操作，入金方式包含转账给个人、皮包公司、邮寄黄金、上门取款等多个形式，群内时常出现冒充的“警务”人员指导用户如何应对反诈提醒，项目链接网址经常更换无法打开，导师还会要求用户必须严格保密，种种行径系统且严密，令人防不胜防。



P客（P.CN）

网友举报，该项目自被抚顺公安抓获四人后，更名P客计划，逐渐出现运行困难现象，开始限制“BV”交易提现。随后推荐人要求参与者转投“FEC”，宣称可获10倍红利，但近日，该平台已无法打开。网友及其众多参与者损失惨重，其中有人甚至抵押房产参与其中。目前，部分参与者正在想办法联合举报，尽可能减少损失。

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全某数商

用户注册后，通过数字商城购物获取燃料值，个人商城购物获得消费金并转换为绿色积分，再用绿色积分与燃料值兑换1 - 9号数据包，通过完成每日任务释放数据包内的积分。收益方面设置10%直接分享收益及团队管理加速奖励，奖励按星级划分，依据团队业绩、直推人数不同，最高可达30%。

该项目要求用户购物获取燃料值、消费金等参与后续环节，实质是以消费形式设置入门门槛，鼓励用户发展下线，通过直接分享收益和团队管理加速奖励，依据发展人员数量、团队业绩进行分级返利，涉嫌传销。



KSP

基于“KLK-Sync Protocol”构建DeFi生态，用户需购买并质押通证KSP参与，质押起点1000 KSP，每12小时可获得0.25%-1%复利滚存质押收益。直推用户10%推荐奖；并基于“AI小镇发展指数”贡献值（推广拉新）分配社区奖励。通过长期协作积累“时间权力积分”获取治理代币vcKSP，用于链上治理投票及协议盈余分红。

该项目利用虚拟币交易属非法金融活动，以发展人员带来的质押和社区贡献作为收益计算核心，存在拉人头和层级返利特征，涉嫌传销。



迪储 DINO（龙币、迷因币）

以“币本住进、金本位出、2 倍出局”为诱饵，设置“静态收益”（捐赠池 3%分红，50 天出局）与“推广收益”（获取一代收益的 50%加速），并划分“龙 1 - 龙 9”级别，按小区业绩享受捐赠池 2%分红。参与者需通过捐赠 DINO 参与分红，推广他人可加速自身收益，形成明显的层级结构。

该项目以推广拉人头获取收益，并依据团队业绩划分级别进行层级返利，符合传销特征。涉及虚拟货币交易，违反我国禁止虚拟货币发行、交易炒作的规定。



CPC公链

用户在商城消费可获“权益值”，兑换实物或作为“燃料”投入“数据模拟机”参与虚拟游戏，消耗注册赠送的“ZC积分”后可获取CPC代币。通过质押CPC参与“挖矿”以产出更多CPC，每日按余额万分之一释放；同时，1.5%营业额进入去中心化基金池，锚定BTC、ETH等资产支撑CPC流通价值，营造“代币增值预期”。

新用户注册即赠10个ZC积分，直接分享1位会员获10个冻结ZC积分，分180天平均释放。设置“团队小市场奖励”，按团队内小市场每日产出CPC数量的10%给予奖励，且需同比例消耗权益值。通过“大礼包专区”建立消费门槛分级，不同层级在权益值兑换、奖励比例上享受差异化待遇。同时，以“分享裂变计划”鼓励用户发展下线，直接分享奖励与团队业绩挂钩。

该项目借“区块链、消费生态”概念包装，实质以“消费返利、层级分销、代币炒作”为核心，切莫参与。



易某易货

以“消费返利”“创业创富”为诱饵，宣称消费者可享2折消费，商家多赚2－6倍，通过“余额”“积分”“节点”等概念，设置兑换、消费立返80%节点、再次兑换放大等规则，还以推广加速释放节点资产为手段，资产数量设计了VIP、钻石、正式用户等层级，不同层级在兑换加速、流通加速上享有不同比例，形成“拉人头”层级计酬模式，符合传销特征。同时，其通过承诺“连续6个月获大量余额，达到10－12万收入”“红利期5－8年，账户达70多万”等高额回报，吸引公众参与，存在非法集资风险。



民族资产解冻类

虚构的“幸福万家”APP

打着国家旗号发布涉诈APP，声称可领取帮扶资产、房产等，并要求用户根据总资产缴纳手续费。邀请新人实名奖励25元，享一级17%、二级8%、三级5%推荐收益。该项目下载提示未备案，涉嫌诈骗。



虚假投资理财

富某管家

以“认购茶叶”为幌子发布虚假投资理财产品，承诺0.2% - 1.2%的日收益率。首次投资按照一代5%、二代3%发放奖励，通过累计充值与发展下线提升等级个人等级获得一级、二级与静态收益加成，并根据等级兜售所谓的原始股。缴纳8888元开通高阶权益管家享首投加成、管道奖加成、静态奖加成、股权加成等多项优惠政策；根据直推人数和团队充值金额划分代理商等级获得团队奖励。



该项目参与者收益高度依赖发展下线，而非真实商品价值，符合传销特征。通过高息承诺吸引资金投入，涉嫌非法集资。



虚构的“航天育种”

冒充“中国航天集团”名义发布虚假投资理财项目，根据下级投资金额和层级制定比例为上级返利。“贼喊抓贼”，以“不法攻击”为由要求用户实名注册认购产品获得提现资质。

网友表示，该项目自另一个涉诈APP——“扶贫办APP”延伸而来，链接网址经常无法打开，时常更新。



云某APP

冒充“国企”发布涉诈APP，推出虚假投资理财产品，收益率在2.5%-3.8%之间，最高可高达6%。根据复投金额额外奖励2%-3%。邀请新人享3级返佣，根据投资金额划分9个会员等级获得长大收益。该项目下载提示未备案，涉嫌非法集资、传销。



异地聚集式传销

银川33500

网友被朋友以“游玩”为名骗至该地。该传销组织打着“移民经济”“西部大开发”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万的回报。



湖北大冶69800

该组织打着“连锁经营、自愿连锁经营、资本运作、虚拟经济、亮点经济”等名义，采用“五级三晋制”发展下线，鼓吹投资69800元，31份102800元、41份135800元，出局回报千万元。



石家庄48000

打着“旅游”旗号，以旅游、理财等名义，诱骗新人至酒店听课洗脑。宣称小盘4.8万元，大盘14.3万元，大小盘19.1万元，采用公排跳排的模式发展下线，出局可赚32万—600多万元。







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